北京四方继保自动化股份有限公司

公司代码：601126           公司简称：四方股份

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显。全国电力供需总体宽松，部分地区电力供应能力富余。全社会用电量同比增长6.3%，增速同比提高3.7个百分点。受上年同期高基数、一季度气温偏暖等因素影响，居民生活用电量同比增长4.5%，为近十年同期第二低增速。上半年，电源投资节奏继续放缓、结构继续清洁化、布局进一步优化，弃风弃光问题有所缓解，电力供给侧结构性改革成效明显。全国主要电力企业总计完成投资同比增长1.6%；其中，发电企业有效控制投资节奏，电源完成投资同比下降13.5%。

报告期内，公司董事会和经营团队持续紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作，2017年上半年度由于公司完工合同金额减少，及报告期内财务费用增加，致使归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，减少57.41%。报告期内总体经营情况如下：公司在报告期内销售业绩同比基本持平略有下降，实现营业收入11.86亿元，与去年同期相比减少4.82%；实现归属上市公司股东净利润0.33亿元，与去年同期相比减少57.41%；实现基本每股收益0.04元。

报告期内，公司在以下几方面的工作取得了一些进展和突破：

报告期内，公司在电力系统二次设备和直流输电技术方面持续创新，继电保护和变电站自动化设备市场占有率稳居行业前列。公司在保持电力系统内业绩稳定的同时积极拓展新业务和新市场，在国家重点加强特高压、智能电网建设的环境下，公司在2017年持续拓展配网微网、电力电子、电厂自动化系统、轨道交通等业务，在银行安防、新能源等领域前期储备效应显现。

输变电领域：报告期内，电网投资重点向配电网和特高压项目倾斜，输变电二次方向更加注重安全、信息化发展，输变电领域经营业绩稳中有降。公司在电力系统二次领域仍稳居前列，多个技术方向持续创新，多个领域实现产品突破。在国网各批次集中招标中，公司中标总份额继续稳居第一梯队，继电保护和变电站自动化产品继续保持领先优势。公司自主研发的调相机变压器组保护中标湘谭变、泰州变、酒泉变、扎鲁特等电网内首批调相机试点工程；成功中标扎鲁特-青州直流安控系统暨东北电网系统保护项目，涵盖网内主要的风电、水电、火电等电源点，为东北电网迄今规模最大的稳控及系统保护项目；公司二次运维产品连续中标浙江、江苏、广东等改造及科技项目的同时，也促进了公司大数据技术的快速发展与应用。

配用电领域：报告期内，公司进一步整合资源，成立了配用电业务单元，业绩增长迅速。在国家电网公司4月份集中招标中，配网自动化主站系统中标湖北襄阳、十堰、随州三个地市项目，前期中标的江苏、湖南等地主站项目都顺利取得升级和改造合同；配网终端在北京、江苏、湖北、辽宁四省份均取得业绩，中标金额超过四千万。在南网框架招标中，四方股份中标广西配网自动化成套设备全年框架30%份额，故障指示器中标全年框架30%份额。配电开关中标湖北配网协议库存项目，售电系统软件在江苏、湖南等地也取得突破性业绩。在积极开拓市场的同时，四方股份继续加大新技术的研发投入，参与国家2017年重点研发计划“交直流混合的分布式可再生能源关键技术、核心装备和工程示范研究”项目、南网公司重点科技项目“城市配电网柔性互联关键设备及技术的研究”等，承担的国家863计划课题“集成可再生能源的主动配电网研究及示范”5月份顺利通过国家科技部组织的验收。

发电领域：报告期内，公司在发电业务领域新签合同额保持稳定增长。在传统能源领域，接连中标神华国华印尼爪哇7号2×1050MW燃煤发电工程、天津华电南疆热电二期900MW级燃机工程、中核连云港田湾核电站三期工程、浙江、广东、四川、北京等地多个生物质发电工程，NCS、ECMS、保护、稳控等传统优势产品业绩持续增涨。在新能源领域，公司优势产品新能源友好并网系统继续保持快速发展，受益于光伏“630”政策，光伏业绩同比大幅提升，对海外新能源市场的拓展也取得成果，接连中标巴基斯坦风电工程、安哥拉柴光互补分布式发电等大型工程。次同步领域：公司优势继续保持，中标大唐五彩湾北一电厂、陕西榆能榆横电厂轴系扭应力保护及扎鲁特特高压直流流近区火电厂研究等多个工程及科研项目。2017年2月，次同步领域核心专利获得第四届北京市发明专利二等奖，在该领域中的技术水平与应用经验继续保持业内领先地位。

直流输电及电力电子应用领域：报告期内，直流输电及电力电子业务增速较快，上半年累计签订销售合同 1.75亿元，同比增幅112%。直流控制保护、高压电能质量治理等主营产品规模扩大。报告期内，四方公司完成了南方电网公司鲁西背靠背直流扩建工程的调试与投运工作，鲁西直流工程实现三单元全容量运行，同时，签订国家电网公司“渝鄂直流背靠背联网工程”直流控制保护标段，进一步巩固了四方公司在直流控制保护方向的国内领先地位。四方公司积极扩展电力电子新产品领域，发展中压配网换流阀、电力电子变压器等产品，提供完整的直流配电网解决方案，并签订南方电网公司“城市配电网柔性互联关键设备及技术的研究配电网柔性互联研究及应用部分”等大型交直流混合配电网科研与工程项目，实现工程化应用。

电力系统仿真领域：2017年上半年仿真产品在电网及变电站、火力发电厂、新能源电厂等领域先后取得多个重点项目的中标，包括龙源南方风电培训基地实训车间建设项目变电站系统仿真设备采购与安装调试项目、北方联合电力和林发电厂600MW仿真机系统、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司600MW仿真系统、北京首钢生物质能源科技有限公司垃圾发电项目、河北建筑工程学院热电联产仿真系统等。在变电站数字物理混合仿真解决方案和开发、光伏及风电VR和 AR虚拟现实仿真技术解决方案和开发、变电站3D可视化应用开发均已取得进展及市场相关业绩，后续将结合公司产品线技术不断推新和发展，继续扩大市场占有率。

新技术研究方面：公司密切跟踪业务领域中的前沿技术，报告期内，承担模块化整站建设方案研究、特高压大容量柔性直流输电控制保护及实时仿真试验技术研究、广域安稳系统同步技术研究等重点科研项目，并承担了变电站通信网络和系统可靠性装置、800kV直流全光纤电流测量装置等新技术应用产品的开发工作；报告期内，作为主要完成单位，承担能源基地直流送出孤岛系统黑启动方案研究、多个电厂的次同步振荡风险评估及振荡抑制研究等多项新技术应用研究工作。

2017年上半年,公司通过加强内部管理，优化产品结构，制定详细的业务质量提升计划等工作巩固和加强工业及公共业务的核心竞争力。地铁行业电力监控业务继续稳步发展，稳固提高了产品市场占有率，加强了项目管理团队的建设。先后中标济南R线、西安地铁4号线、长春北湖线等多个城市地铁项目，由四方公司等四家单位共同承担的北京市科技计划科研课题“地铁直流牵引供电系统自主化保护装置及开关柜研制与应用”顺利通过验收。通过“轨道交通应用技术研究院”平台积极推广了轨道交通供电实训仿真系统，为提高市场宣传打下了坚实基础。石油石化行业加大了新客户开拓、老客户维护及新产品、新方向市场调研等方面的投入，加强了行业客户的市场开拓力度，有效宣传了公司品牌，提高了公司的市场认知度，积极推广石化行业企业隐患治理-孤岛解决方案。金融安防业务北京地区接入用户超过600户，较2016年同期增长120%。除北京地区运营服务业务稳定增长外，公司正在积极拓展异地市场，并从金融行业向其他行业延伸，逐步建成面向多个行业的运营服务管理平台，实现公司在新业务方向上的突破。

报告期内，国际业务继续推进与国内EPC总包方合作及海外市场直接拓展的并行模式，在此模式下，国际业务的业绩增长实现了突破，完成了同比增长率高达275.85%的成绩。安哥拉柴光互补分布式发电项目实现了首个预制舱及葡语项目的市场突破；完成20KV电压等级箱变、环网柜的首个业绩，同时也是一次产品在海外的首个业绩突破；继葛洲坝巴基斯坦风电项目后，上海勘测设计院巴基斯坦风电项目的签订是国际业务在三峡集团海外项目上的重要突破；此外，国际业务还顺利通过了印尼国家电网公司（PLN）2017年入网测试；顺利通过泰国PEA供电局入网测试项目，四方股份以第三个供应商身份进入PEA供应商清单，为全面进入泰国市场打下坚实基础；已完成阿尔及利亚办事处的前期筹办工作，为大力开拓北非市场及提升本地化服务能力提供保障；获得“2017中国新能源国际优质供应商”大奖。内部管理上，通过岗位梳理、人才盘点及激励制度的完善工作，推动人员能力、工作效率及工作积极性的全面提升，为完成全年目标做充足准备。

报告期内，为克服国家和河北省钢铁行业持续去产能的既定政策等市场大环境的不利影响，2017年，四方三伊全面实施 “重质量、降成本、求创新、保交付”12字管理方针，不断提高产品技术创新力度，努力提升营销及服务质量。首先进一步加大老客户的跟踪力度，持续巩固老客户的友好合作关系，深度了解客户需求，针对多年大客户的特殊需求，研制开发了新产品，实现了老客户销售业绩的大幅提升；其次，国际业务方面，在努力维持现有业务领域稳定的同时，积极开拓多种销售模式，2017年，改变以往单纯电气设备销售或单纯机械机床销售模式，拓展了“电气+机械”这种新型销售模式，取得了良好的市场效果，并实现了新的业绩突破。

报告期内，四方股份在军工业务板块发展迅速，继取得国军标质量体系认证后又顺利取得保密资格认证，为四方公司进军军民融合市场提供了保障。公司在业务板块建设的指导方针始终坚持开发自主可控的军工技术与产品服务于国家国防建设，主要业务一是在国防工程供配电及设备集控领域，积极参与多个国防重要工程建设项目，提供适用国防建设需求的系统解决方案，得到用户高度认可。二是在军事装备领域积极参与预研项目，且海工方向电力电子领域有柔性直流输电应用重大项目中标。三是利用四方股份二十多年来在软件开发领域的技术积累，开发适用于商业航天和空间研究领域自主可控的空间态势感知信息技术和产品，目前已形成定制类项目订单。同时，公司还积极开发港口电力自动化和岸电建设业务，并完成5MVA岸电项目和港口电力系统集控项目。

公司荣誉取得情况：

报告期内，公司获得多项国家和市区级荣誉：

1. 荣获“2017年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号

2. 荣获“中国电子信息行业创新能力五十强企业”称号

3. 获得“CMMI能力成熟度模型-5级”认证

4. 荣获“2016年优秀民营科技企业奖”称号

5. 荣获“年度最佳储能型双向变流器制造商”称号

6. 荣获“中国新能源国际优质供应商”称号；

公司取得科技成果奖情况：

报告期内，公司获得2项省部级以上科技成果奖，具体如下：

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3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》 （财会[2017]15号 ），适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。根据该规定，本公司执行该规定的主要影响如下：

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3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

北京四方继保自动化股份有限公司

董事长：张伟峰

2017年8月29日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-018

北京四方继保自动化股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在公司201会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知于2017年8月18日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事孙卫国先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

详见2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司2017年半年度报告》。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

详见2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

3、审议通过《关于向交通银行北京市分行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司向交通银行北京市分行申请综合授信人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司使用该授信额度，公司提供连带担保。

详见2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保公告》。

公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案2、3发表了同意的独立意见，详见2017年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议有关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-019

北京四方继保自动化股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响 。

一、会计政策变更情况概述

财政部于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自6月12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

上述议案无需提交股东大会审议。

二、变更前公司所采用的会计政策

财政部2006年2月15日印发的《财务部关于印发（企业会计准则第1号——存货）等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

三、变更后公司采用的会计政策

变更后，公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号）所适用的起始日期开始执行。

四、会计政策变更的影响

公司在编制2017年半年度报告时开始执行《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

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本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响。

五、独立董事、监事会意见

1、公司独立董事已在第五届董事会第十三次会议上对变更会计政策事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-020

北京四方继保自动化股份有限公司

为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司担保金额2亿元整。

●本次担保无反担保

●本次担保不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

为满足子公司的经营发展需求，公司于2017年8月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向交通银行北京市分行申请综合授信的议案》：同意为全资子公司继保工程在交通银行北京市分行申请的为期壹年的人民币贰亿元整综合授信提供连带责任保证担保；

本次为全资子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

币种：人民币 单位：万元

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截止2016年12月31日，被担保人经营情况如下：

币种：人民币 单位：万元

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三、担保的主要内容

为满足子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为全资子公司提供担保，具体内容如下：

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四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第五届董事会第十三次会议有关事项发表的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司提供的担保总额为24,610.66万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的6.39%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

六、上网公告附件

1、独立董事对第五届董事会第十三次会议有关事项发表的独立意见

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017年8月29日

●报备文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-021

北京四方继保自动化股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在公司201会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第六次会议。本次会议通知于2017年8月18日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司2017年半年度报告及其摘要，审核意见如下：

1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会根据相关规定对会计政策变更事项进行审核，审核意见如下：

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2017年8月29日