山西兰花科技创业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2017-036
山西兰花科技创业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月30日
(二) 股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长甄恩赐先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王立印出席本次会议；全体高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于开展票据质押融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于监事会换届选举的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会通过的第1—4项决议，属于公司章程中规定的特别决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、 本次股东大会审议的第5项议案，属于公司章程规定的普通决议的范围，采用累积投票制，司麦虎、李海军、王晨静三位非职工监事候选人的得票数达到出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数，当选公司第六届监事会非职工监事。此前公司第五届三次职代会第三次代表团长联席会议已选举王国强先生、陈吉靠先生为公司第六届监事会职工监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西兰花科技创业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2017年第一次临时股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2017年8月31日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2017-037
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2017年8月20日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2017年8月30日在公司十五楼会议室召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会同意选举司麦虎先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致（附：司麦虎先生个人简历）。
附：司麦虎先生个人简历
司麦虎：1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980年6月至1986年5月，在运城市五金厂工作；1986年6月至1998年6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、总支副书记；1998年7月至2004年3月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、总支副书记，2004年4月至2016年11月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2011年4月到2016年4月被山西省人民检察院任命为山西省“人民监督员”；现任兰花集团公司党委委员、工会主席。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2017年8月31日
