供销大集集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-079

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

1、会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司第八届董事会第三十次会议、2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，自2017年5月1日起将投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量。

2、同一控制下企业合并

合并财务报表范围因同一控制下企业合并的方式取得大集控股下属子公司大集供应链100%股权、大集控股以同一控制下企业合并的方式取得信航小贷64.28%股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，追溯调整以前年度指标。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期，公司以“诚信铸就合规文化长城，创新迎接信息时代挑战”为指导思想，创新商业模式，落实BIM管理理念，各项工作任务基本完成。本报告期，公司实现营业收入98.40亿元，较上年同期增长71.92%，实现净利润35,103.23万元，较上年同期增长594.15%，其中归属于母公司的净利润34,406.03万元，较上年同期增长636.14%。

⒈快速推动酷铺优化升级

通过“直营+加盟+并购”实施方式，以“互联网＋商业”为重要手段，将现有酷铺加盟、拓展业务进行转型升级。升级后的酷铺产品线将划分为酷铺会员、合作店、特许店三类，依托门店网点资源建立全国范围内网格化拓展网络，通过引入代理机构增加拓展渠道及拓展区域辐射半径，通过搭建一体化合伙人拓展体系实现以技术革新为基础的平台化拓展网络建设。截至目前已经在6个核心城市，28个重点城市设立80个网格工作小组，建设成为自有+代理拓展+一体化合伙人加盟拓展业务体系。同时高效推进平台建设，现已完成在28个重点城市及辐射区域实现供销大集B2B平台区域渗透，针对全渠道业务系统（云中台），已完成开发测试，并完成全国推广业务，全渠道业务系统将涵盖：ERP、B2C、O2O、大数据分析等综合性功能。通过拓展业务、运营水平、系统升级，从而形成基于终端门店运营与服务的商业零售共享生态圈。

2.搭建供销大集网线上线下一体化共享平台

2017年掌合天下全面升级商业模式，从原先的线上服务全面融合线下供应链，打造线上线下一体化供应链服务平台。其战略核心是打造“城市云仓”统仓统配体系，以“赋能供应链，服务新经销”为战略方针，计划5年内整合全国区域快消品分散供应链体系，云仓总建设面积超600万平米，覆盖全国1000座重点城市（含县级），服务35万家核心便利店，100万家社会零售门店，统仓统配规模将达到3000亿以上，为酷铺零售门店和集团全国供应链业务提供强大战略保障。截至2017年7月已经在天津、西安开仓运营4个云仓，满足B2B平台线下供应服务需求，预计今年建成50-70个城市云仓，初步完成线下酷铺门店的城配服务体系。

3.高效推进供销中国集项目

深化供销中国集的战略布局，目前已布局10个大集项目，其中2个位于京津冀城市群，2个位于哈长城市群，4个位于长江中下游城市群，1个位于成渝城市群，1个位于山东半岛城市群。同时，积极推进北上广深、河北、四川、重庆、山东、海南等地的项目拓展工作，并初步达成战略合作意向。积极与行业内领先品牌企业沟通并达成合作意向，建立了中国集产业联盟。

4.创新金融、供应链联动业务

为加强供应链金融体系建设，今年以来已通过供应链理财线上平台发布多款理财产品，并针对供销大集产业链条上各个环节设计相关金融信贷产品，为上下游生产商、代理商和酷铺加盟商等提供方便快捷、成本低廉的金融服务，打造供销大集客户、业务、金融资源等一体化协同优势。同时，深化与银行、基金公司合作，搭建供销大集资金池，开展基金融资业务。此外，积极申请保理业务、基金业务等金融牌照，加快搭建大集金服互联网资产交易平台建设，提升大集金服在行业内的影响力。

5.深化百货业务转型

截至目前，民生百货下辖门店16家，营业面积逾43万平方米。民生百货紧密围绕实体百货经营业务，借助供应链金融服务于实体门店的供应商资源，实现新的盈利增长点。并且根据市场需求积极引进集合店及体验馆品牌，丰富门店经营品类，以保持原有经营规模的平稳。同时，对部分门店实施转型调整，通过减少联营，增大租赁经营比重，优化提升门店经营能力，做强传统业务经营，提高民生百货品牌形象影响力，提升品牌美誉度。

6.完成境外上市公司并购项目

本报告期，公司通过股权转让、全面要约收购的方式收购中国顺客隆（2015年9月10日在香港联交所主板上市，股票代码：00974，股票简称：中国顺客隆）股权的交易全部完成，公司共计持有中国顺客隆236,518,317股股份，占其已发行股份的81.43%。中国顺客隆的收购使公司迅速完成在珠三角区域的业务拓展，并获得境外资本运作平台，为公司后续发展开创了更广阔的战略发展空间。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

■

注1：2017年5月10日，财政部颁布了“关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号-政府补助》进行了修订，该修订后的准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。公司已于2017年1月1日起执行修订后的准则，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。根据相关规定不需对比较财务报表进行追溯调整。

注2：本次会计政策变更前采用的会计政策为：公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。公司投资性房地产按照资产的使用寿命，采用平均年限法计提折旧或摊销。

本次会计政策变更后采用的会计政策为：公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本公司对2017年6月30日、2016年12月31日资产负债表及2017年1-6月、2016年1-6月利润表进行追溯调整。追溯调整产生的累计影响数详见下表：

单位：元

■

（续）

单位：元

■

2、重要的会计估计变更

公司报告期无重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月，本公司之子公司哈尔滨中国集投资发展有限公司投资设立哈尔滨智丰投资有限公司、哈尔滨信航投资有限公司、哈尔滨义言投资有限公司、哈尔滨仁恒投资有限公司、哈尔滨礼汇投资有限公司5家子公司。2017年4月，本公司投资设立海南供销大集网络科技有限公司。2017年6月，本公司之子公司海南供销大集控股有限公司投资设立天津供销大集商业保理有限公司。2017年6月，本公司之子公司供销大集国际控股有限公司收购中国顺客隆控股有限公司81.43%股权。中国顺客隆控股有限公司及其控股子公司纳入公司合并报表范围。以上事项导致本期合并报表范围共计增加28家。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月三十一日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-078

供销大集集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年8月29日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开，会议通知于2017年8月19日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司代理董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《2017年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2017年半年度报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)，公司2017年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2017-079）。公司2017年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈡审议通过《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司关于募集资金2017年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

㈢审议通过《关于增加2017年日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事何家福、冯国光、李仲煦、韩玮回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意增加2017年度日常关联交易预计金额。此议案还需提交股东大会审议通过。详见本公司今日关于增加2017年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2017-080）。

㈣审议通过《关于政府补助会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意按照财政部于2017年5月10日印发的《关于修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定变更政府补助会计政策。详见本公司今日关于政府补助会计政策变更的公告（公告编号：2017-081）。

㈤审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意召开2017年第四次临时股东大会，详见本公司今日关于召开2017年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2017-082）。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月三十一日

股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2017-080

供销大集集团股份有限公司

关于增加2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2017年度日常关联交易预计增加情况概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第二次会议审议了《关于增加2017年度日常关联交易预计公告的议案》，关联董事何家福、冯国光、李仲煦、韩玮回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法，此事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2017年度日常关联交易预计增加情况

公司第八届董事会第二十九次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计公告的议案》，相关公告详见2017年4月29日、2017年5月2日、2017年5月15日和2017年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第二十九次会议公告、关于2017年度日常关联交易预计的公告、关于2017年度日常关联交易预计的补充公告及2016年年度股东大会决议公告。

本次增加日常关联交易主要因公司新增控股子公司开展业务发生的关联交易和存量控股子公司新增业务发生的关联交易的考虑，增加后2017年度日常关联交易预计情况见下表。

2017年度日常关联交易类别和金额预计以及2016年实际发生情况表

单位：万元

■

■

■

■

1、公司董事会对实际发生金额与预计金额较大差异说明

公司于2016年9月完成收购海南供销大集控股有限公司（以下简称“海南供销大集”）的重大资产重组，海南供销大集已成为供销大集的全资子公司。随着重组后公司规模增大，新股东的引入，公司控股子公司增多，关联方增多，且部分业务尚处于起步发展阶段，预测难度较大，导致实际发生与预计差异较大。

2、独立董事对实际发生金额与预计金额较大差异说明

随着重组后公司规模增大，新股东的引入，关联方增多，公司并购及新设子公司使公司控股子公司不断增多，且部分业务尚处于起步发展阶段，预测难度较大，导致实际发生与预计差异较大。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况与关联关系

公司关联人主要有以下两大类：

1、受控股股东或实际控制人控制的关联人

公司控股股东为海航商业控股有限公司及其一致行动人，实际控制人为海南省慈航公益基金会，此类关联人为受控股股东或实际控制人控制的企业，主要为海航集团下属企业和其关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

2、新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方

公司第二大股东为新合作商贸连锁集团有限公司（简称“新合作集团”）及其一致行动人，新合作集团及其一致行动人或其控制的企业和关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。其他关联方主要为公司持股5%以上的股东，或者根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人和自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司日常关联交易内容主要为关联方电子商务平台日常交易、日常第三方支付、日常销售商品、日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、日常关联典当、小额贷款及保理业务、日常代理加盟服务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易主要为公司与控股股东海航商业控股有限公司及其关联方、第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司及其关联方的交易，主要是为了适应市场竞争，充分利用公司股东优势，支持公司业务发展，共同合作共赢、优势互补。

上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述日常关联交易具有一定的持续性，有利于公司开拓市场，增加收入，降低成本，提升业绩，但交易不足以形成上市公司对关联人的依赖，不影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

公司的独立董事，就此事项发表意见如下：

公司就增加2017年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事，同意将《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

增加后的2017年度日常关联交易预计符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

公司第九届董事会第二次会议审议《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.董事会决议

2.独立董事意见

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月三十一日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-081

供销大集集团股份有限公司

关于政府补助会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》，公司将按照财政部于2017年5月10日发布的《关于修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定变更政府补助会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：

(一)变更日期

本次会计政策变更的日期为2017年6月12日。

(二)会计政策变更的原因

2017年5月10日，财政部发布了《关于修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

(三) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部2006年2月15日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定执行。

(四) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日发布的《关于修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部发布的《关于修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自2017年1月1日起与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益。

此次调整，本报告期“其他收益”科目金额将增加1,441,471.44元，“营业外收入”科目金额将减少1,441,471.44元。上述会计政策的变更不会对本期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司第九届董事会第二次会议审议并通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》，公司董事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司第九届监事会第二次会议审议并通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》，对本次会计政策变更事项发表意见如下：

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。

六、备查文件

（一）第九届董事会第二次会议决议

（二）第九届监事会第二次会议决议

（三）独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月三十一日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-082

供销大集集团股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第四次临时股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

⒈现场会议日期、时间：2017年9月27日14:30。

⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2017年9月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年9月26日15:00至9月27日15:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

㈥会议的股权登记日：2017年9月19日

㈦出席对象：

⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

《关于增加2017年日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份1,052,469,970股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

⒉公司董事、监事及高级管理人员；

⒊公司聘请的律师；

⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点

海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室

二、会议审议事项

审议《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项。该事项具体内容详见公司于2017年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、股东大会议案编码

■

四、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2017年9月22日9:00—12:00，14:00—17:00。

㈢登记地点

海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层董事会办公室。

㈣登记办法

⒈法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

⒉个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话及传真：0898-69961810

会议办理登记信函邮寄地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层

邮政编码：570203

会务常设联系人姓名：刘昱鸣 范思尧

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

㈠网络投票的程序

⒈投票代码：“360564”

⒉股票简称：“大集投票”

⒊填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

⒋股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年9月27日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月26日下午3:00，结束时间为2017年9月27日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第九届董事会第二次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

■

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人)：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-083

供销大集集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2017年8月29日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开，会议通知于2017年8月19日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议通过《2017年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年半年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2017-079）。公司2017年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈡审议通过《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司对2012年非公开发行股票募集资金存放与使用情况编制了专项报告，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司关于募集资金2017年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

㈢审议通过《关于政府补助会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二○一七年八月三十一日