福建安井食品股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2017-051
福建安井食品股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年8月29日收到董事崔艳萍的书面辞呈，崔艳萍女士因工作原因辞去本公司第三届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，崔艳萍女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。
2017年8月29日，公司董事会收到独立董事薛祖云的书面辞呈，薛祖云先生因个人原因辞去本公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，薛祖云先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事履职前，薛祖云先生将继续履行岗位职责。
崔艳萍女士、薛祖云先生分别同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。崔艳萍女士、薛祖云先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营，公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。崔艳萍女士、薛祖云先生在担任公司董事期间，凭借丰富的专业知识和业务经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会谨向崔艳萍女士、薛祖云先生表示衷心的感谢。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2017 年8月31日
证券代码：603345 证券简称： 安井食品 公告编号：临2017-052
福建安井食品股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告之更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《安井食品关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-049）。对《募集资金使用情况对照表》中“是否达到预计效益”的披露做出如下更正：
原披露内容：
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
更正后内容：
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：募投项目“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目”、“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目”已经达到公司制定的当期项目经济效益，但未达到募投项目可研报告披露的项目预计效益，主要原因是产品价格与宏观经济、市场环境密切相关，相关产品价格较募投项目可研报告时有所下降，导致产品收入有所下降。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。《安井食品关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(修正版)》详见上海证券交易所网站。公司将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。 公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2017 年8月31日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2017-053
福建安井食品股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年8月29日收到监事张海华的书面辞呈，张海华先生因个人原因辞去公司第三届监事职务。鉴于张海华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张海华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间张海华将继续履行监事职责。
张海华先生同本公司监事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。张海华先生在担任公司监事期间，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会谨向张海华先生表示衷心的感谢。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
监 事 会
2017 年8月31日
