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2017年

9月2日

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光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议公告

2017-09-02 来源:上海证券报

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2017-063

光明房地产集团股份有限公司

第八届董事会第六十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第八届董事会第六十五次会议通知于2017年8月24日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2017年8月31日9:30以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

本次会议审议的《关于拟投资设立控股子公司的议案》,经公司董事会战略委员会审阅,同意提交本次董事会审议。

二、董事会会议审议情况

经会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

《关于拟投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见2017年9月2日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2017-064)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一七年九月二日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2017-064

光明房地产集团股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司(最终以企业登记机关核准登记的名称为准)。

●投资金额:投资标的注册资本1亿元人民币,本公司出资8,300万元人民币,占投资设立新公司注册资本的83%。

●特别风险提示:投资标的本身不存在风险。

一、投资设立子公司概述

1、投资基本情况

光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)于2017年7月12日召开第八届董事会第五十五次会议,审议通过《关于授权公司参与竞拍江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块的议案》,董事会同意授权公司参与竞拍江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块(下称“本地块”),并授权竞拍金额为不高于人民币22,500万元。具体内容详见2017年7月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2017-032)。

根据2017年7月12日江苏省徐州市贾汪区国土资源局(下称“贾汪区国土局”)官网的土地交易结果公示信息及《贾汪区国土局国有建设用地使用权网上交易竞得通知书》,确认了公司竞得本地块的国有建设用地使用权,本地块的土地成交总价为人民币14,712万元。具体内容详见2017年7月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2017-033)。

截至目前,本公司已与贾汪区国土局签订《国有建设用地使用网上交易成交确认书》。

公司于2017年8月31日召开了第八届董事会第五十六次会议,审议了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。经董事会同意,为开发经营本地块项目,公司将与徐州聚诚置业有限公司、自然人王钧共同投资设立控股子公司,新设立控股子公司暂定名为光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司(最终以企业登记机关核准登记的名称为准)。本次投资标的注册资本为10,000万元人民币,本公司出资8,300万元人民币,占投资新设控股子公司注册资本的83%。

2、本次投资事项已经董事会审议通过,不需提交股东大会审议。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称:光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司(暂定名)。

2、投资标的企业类型:有限责任公司(合资)。

3、投资标的注册地址:江苏省徐州市贾汪区桃源路67号。

4、投资标的法定代表人:狄勤良。

5、投资标的注册资本:10,000万元人民币。

6、投资标的出资方式:认缴。

7、投资标的股东及股东出资情况:本公司出资8,300万元人民币,占注册资本的83%;徐州聚诚置业有限公司出资1,000万元人民币,占注册资本的10%;王钧出资700万元人民币,占注册资本7%。

8、投资标的经营范围:房地产开发经营,物业管理,自有房屋租赁,建筑材料销售,房地产信息咨询服务。

以上投资标的信息,最终以企业登记机关核准登记的名称为准。

光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司设立后,本公司将持有83%股份。

三、投资主体基本情况

1、投资主体之一

名称:本公司

2、投资主体之二

名称:徐州聚诚置业有限公司。

企业性质:有限责任公司。

住所:徐州市贾汪区新工区新泉路18号老政府院内。

法定代表人:吴龙飞。

注册资本:1,000万元人民币。

成立时间:2016年02月01日。

主营业务:房地产开发经营;旅游景区建设管理;酒店管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:叶春有,占70%股份;吴龙飞,占30%股份。

该企业及其主要股东与本公司不存在关联关系。

3、投资主体之三:

自然人姓名:王钧。

该自然人与本公司不存在关联关系。

四、本次投资的目的及对上市公司的影响

本次投资设立控股子公司目的是为了开发经营本地块项目,本公司将通过本次投资进一步增强开发经营能力,扩大企业品牌影响力,树立良好的企业形象,增强公司市场竞争力,进而增强本公司盈利能力,符合本公司的战略发展方向,对本公司未来发展具有积极的意义。

本次投资对本公司2017年度的财务状况和经营成果不存在直接影响,对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后,不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。

五、本次投资的风险分析

本次投资标的本身不存在风险。

六、备查文件

《光明地产第八届董事会第六十五次会议决议》

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一七年九月二日