北京翠微大厦股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2017-018
债券代码：136299 债券简称：16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2017年9月1日以书面及电子邮件方式发出，会议于2017年9月4日下午在公司第二会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于张丽君因工作变动原因辞去公司董事长职务，董事会选举匡振兴为公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
鉴于张丽君、王宏分别因工作变动原因辞去公司董事职务，经公司股东推荐、董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意提名赵毅、颜巍为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。独立董事发表了同意提名董事候选人的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
同意调整第五届董事会战略委员会成员构成，匡振兴、徐涛、韩建国、李连旭、李飞、陈及、胡燕为战略委员会委员，匡振兴为主任委员。委员任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年9月21日以现场与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2017年9月5日
附件：相关人员简历
1、匡振兴：男，1967年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长，2014年12月起任本公司董事、党委委员、副总经理，北京当代商城有限责任公司董事长、总经理。2017年9月1日起任本公司党委书记，兼任北京翠微集团总经理。
2、赵毅：女，1970年出生，本科学历。2003年起历任本公司服务部部长、总经理助理、副总经理、董事，现任本公司党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事。
3、颜巍：女，1968年出生，本科学历，高级经济师。历任华纺房地产开发公司职员、规划发展部经理，现任华纺房地产开发公司党委委员、副总经理，兼任北京华纺京轻房地产开发公司董事、常务副总经理，北京华纺和城房地产开发有限公司常务副总经理，北京瑞德士达投资管理有限公司董事、经理，北京华纺正金物业管理有限公司董事。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2017-019
债券代码：136299 债券简称：16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月1日收到公司董事长张丽君先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，张丽君先生申请辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张丽君先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。张丽君先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。
张丽君先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司持续经营发展、规范运作和资本市场发展做出了重要贡献，公司董事会对张丽君先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
鉴于张丽君先生辞去公司董事长职务，2017年9月4日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举匡振兴先生为公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会届满。因本次工作变动，匡振兴先生将不再担任公司副总经理职务。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2017年9月5日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2017-020
债券代码：136299 债券简称：16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月21日 14点00分
召开地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月21日
至2017年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的具体内容，详见公司于2017年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年第一次临时股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执，并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于2017年9月20日下午17:00。
2、登记时间：2017年9月20日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00
3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室
4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室
联 系 人：孙莉
联系电话：010-68241688 传真：010-68159573
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。
2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2017年9月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京翠微大厦股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2017-021
债券代码：136299 债券简称：16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会第四次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过5亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用。公司近期购买理财产品及到期赎回理财产品的情况如下：
一、购买理财产品的情况
1、2017年9月4日，公司及全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司分别以自有资金4,000万元、2,000万元认购中信建投证券股份有限公司发行的“中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”419号-114天”本金保障固定收益型产品（产品代码：JT0751），起息日为2017年9月5日，到期日为2017年12月28日，预期年化收益率为5.0%。
2、2017年8月31日，公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司分别以自有资金6,000万元、2,000万元、2,000万元认购中信建投证券股份有限公司发行的“中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”404号-118天”本金保障固定收益型产品（产品代码：JT0725），起息日为2017年9月1日，到期日为2017年12月28日，预期年化收益率为5.0%。
3、2017年8月1日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金4,000万元购买中国建设银行股份有限公司“乾元一升益鑫”2017年第919期标准资产组合型理财产品，起息日为2017年8月4日，到期日为2017年11月5日，预期年化收益率为4.30%。
4、2017年7月18日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金6,500万元购买北京银行股份有限公司“心喜”系列北京银行人民币“京华远见”第1期理财管理计划，起息日为2017年7月18日，到期日为2017年10月17日，预期年化收益率为4.30%。
5、2017年5月3日，公司以自有资金8,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“财富班车进取4号”理财产品，起息日为2017年5月8日，到期日为2017年11月3日，预期年化收益率为4.50%。
二、到期赎回理财产品的情况
单位：元 币种：人民币
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三、累计购买银行理财产品的情况
截至本公告日，公司连续12个月内累计使用自有资金购买理财产品总额为人民币89,200万元，占公司最近一期末经审计的净资产的30.40%，其中未到期理财产品余额为人民币34,500万元。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2017年9月5日
