攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于为恢复上市采取的措施及
有关工作进展的公告

股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-60

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于为恢复上市采取的措施及

有关工作进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2017年5月5日起暂停上市。

一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况

（一）完成聘请股票恢复上市法律顾问工作

为做好公司股票恢复上市的相关工作，根据《上市规则》的相关规定，公司聘请了北京嘉源律师事务所作为公司股票恢复上市法律顾问。8月份，公司与北京嘉源律师事务所签署了《专项法律顾问协议》。

（二）进一步完善公司内部机构设置

为进一步理顺和加强管理职能，提升管理效率，8月份公司对内部机构设置再次进行调整。具体情况详见公司2017年8月15日在指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2017-54)。

（三）按时披露《2017年半年度报告》

公司严格按照有关规定，按时披露了《2017年半年度报告》，具体内容详见公司2017年8月15日在指定信息披露媒体上刊登的《2017年半年度报告全文》(公告编号：2017-55)。

（四）加强生产经营管理，努力提升公司经营绩效

1. 全力保生产促营销，强化产销衔接与库存管控，坚持不懈降成本，努力提升公司经营绩效。

2. 重点工程项目有序推进。

（1）重庆钛业硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目

该工程项目于2016年9月建成，已转入试生产阶段。目前正在开展专项验收工作，办理工程结算。试生产比较顺利,试生产期间钛白粉最高月产量已达到计划产量目标。8月份，公司对该项目部分设备进行了消缺整改，为下一步达产达效奠定基础。

（2）钛业公司1.5万吨/年氯化法钛白氧化装置工程

该工程项目于2016年11月建成，已转入试生产阶段。目前正在开展专项验收工作，办理工程结算。目前试生产较为顺利,7月份已实现月达产目标。8月份公司对该项目进行了系统优化和提质攻关改造，未组织试生产，预计9月下旬恢复试生产。

（3）钒业公司钒氮合金扩能改造工程

该项目已完成1#、2#、3#、4#、7#、8#双道推板窑改造。2017年计划实施的5#、6#双道推板窑改造已于6月份完成，7月份已转入试生产阶段，目前试生产工作正有序进行。

二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式

（一）联系部门：董事会办公室

（二）联系电话：0812-3385366

（三）传真：0812-3385285

（四）通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场

（五）邮编：617067

公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，抓住市场有利时机，狠抓生产和营销，努力提升产品核心竞争力，不断提升公司盈利能力。

公司提醒广大投资者，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日

股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-59

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2017年9月4日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

经与会董事审慎讨论，审议并通过了《关于调整及聘任高级管理人员的议案》，同意曾显斌先生辞去公司总经理职务，聘任杨秀亮先生为公司总经理，聘任秦明先生为公司副总经理。董事会同意聘任杨秀亮先生担任公司总经理后，杨秀亮先生将不再担任在实际控制人、控股股东及其关联企业中担任的除董事以外的职务。

曾显斌先生因职务变动辞去总经理职务后，仍在本公司任职，担任公司董事、党委书记及财务负责人职务。

杨秀亮先生和秦明先生简历附后。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日

杨秀亮先生简历

杨秀亮，1969年12月出生，大学学历，EMBA硕士，高级工程师，现任攀钢集团有限公司规划发展部部长、钒钛产业办主任（兼）、攀钢集团有限公司经济运行部部长、成都西部物联集团有限公司董事、成都积微物联股份有限公司董事，未在其他单位兼任职务。历任攀枝花新钢钒股份有限公司技术质量部副部长、攀枝花新钢钒股份有限公司攀宏钒制品厂副厂长、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司技术质量部党委书记、纪委书记、副部长，顾客服务中心主任（兼）、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司科技创新部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司科技管理部部长、攀钢集团成都投资管理有限公司职工董事等职。

杨秀亮先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

杨秀亮先生未持有本公司股份，在其辞去在控股股东攀钢集团有限公司及其关联方担任的除董事以外的全部职务后，将与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

秦明先生简历

秦明，1961年9月出生，高级工程师，大学学历，学士学位，现任攀钢集团钒业有限公司副总经理、上海攀钢钒资源发展有限公司党总支书记、总经理、执行董事（法定代表人），未在其他单位兼任职务。历任攀钢集团国际经济贸易总公司进出口一部副经理、攀钢集团国际经济贸易总公司经理助理、攀钢集团国际经济贸易有限公司总经理助理兼钒钛贸易部部长、攀钢集团国际经济贸易有限公司副总经理, 北京攀承钒业贸易有限公司总经理，上海攀钢钒资源发展有限公司执行董事（法定代表人）、总经理等职。

秦明先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

秦明先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。