郑州三晖电气股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的
公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-039

郑州三晖电气股份有限公司

关于选举第四届监事会职工监事的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于2017年9月4日召开职工代表大会，会议经讨论决定选举黄晓明（简历详见附件）为公司第四届监事会职工监事，将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2017年9月5日

附件：

黄晓明先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任郑州第二柴油机厂计量环保处理化分析技术员、广州捷丰电子公司工程师、公司计量技术研究院硬件工程师。现任公司计量技术研究院硬件工程师，2015年10月至今任公司职工监事。

截至目前，黄晓明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，黄晓明先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-040

郑州三晖电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第三届董事会第十七次会议的通知》，2017年9月4日，公司第三届董事会第十七次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长于文彪先生主持，公司部分监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

经审议，公司第三届董事会同意提名于文彪先生、金双寿先生、刘俊忠先生、王虹女士、余义宙先生、成杰先生为第四届董事会非独立董事的候选人。其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。本次被提名非独立董事候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经审议，公司第三届董事会同意提名罗勇先生、张书锋先生、马正祥先生为第四届董事会独立董事的候选人，任期自股东大会通过之日起三年；罗勇先生、张书锋先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举，本次被提名独立董事候选人简历详见附件。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年9月20日下午14:30在公司二楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、与会董事签字的第三届董事会第十七次会议决议；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2017年9月5日

附件：第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

于文彪先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任郑州晶体管厂技术员、工程师、厂长助理，郑州市计算机技术公司总经理、常务副厂长，河南思达电子仪器有限公司销售经理、副总经理，公司董事长、总经理。2003年1月至今任公司董事长，兼任郑州三晖互感器有限公司董事长、河南三晖供电服务有限公司执行董事兼总经理、郑州恒晖企业管理咨询有限公司执行董事。

截至目前，于文彪先生直接持有本公司9,978,895股，通过持有郑州恒晖企业管理咨询有限公司100%股权，持有本公司股份4,171,064 股，为公司控股股东、实际控制人之一；与金双寿先生、刘俊忠先生为一致行动人。与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，于文彪先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

金双寿先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任河南思达电子仪器有限公司技术员、工程师，郑州蒙太电子研究所销售经理，公司销售经理、副总经理。2003年1月至今任公司总经理，2008年12月至今任公司董事。

截至目前，金双寿先生直接持有本公司4,989,447股，为公司控股股东、实际控制人之一；与于文彪先生、刘俊忠先生为一致行动人。与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，金双寿先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘俊忠先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任郑州煤矿机械厂铸造分厂技术员，河南思达电子仪器有限公司工程师，郑州蒙太电子研究所技术员，公司技术工程师、副总工程师。2008年12月至今任公司董事、技术工程师。其组织或参与的DZ601单相电能表检定装置、MT3000C多功能标准电能表、MDP2000三相数字标准电能表、智能化全自动流水线型三相智能电能表检定系统、网络化全自动流水线型智能电能表检定系统通过河南省科学技术厅科学技术成果鉴定，DZ603三相电能表检定装置通过河南省科学技术厅科学技术成果鉴定，MDP2000万分之二全数字电能表、网络化全自动流水线型智能电能表检定系统获郑州市科技进步二等奖。

截至目前，刘俊忠先生直接持有本公司4,989,447股，为公司控股股东、实际控制人之一；与于文彪先生、金双寿先生为一致行动人。与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，刘俊忠先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

余义宙先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任郑州华迪光电有限公司技术工程师，公司技术工程师、常务副总经理、计量技术研究院院长。2008年12月至今任公司董事，2013年2月至今任公司总工程师，2014年9月至今兼任公司物流与自动化部经理。其组织或参与的DZ601单相电能表检定装置、MT3000C多功能标准电能表、MDP2000三相数字标准电能表、全自动电能测试电源及控制系统、网络化全自动流水线型电能表检定系统、智能化全自动流水线型三相智能电能表检定系统通过河南省科学技术厅科学技术成果鉴定，DZ603三相电能表检定装置通过河南省科学技术厅科学技术成果鉴定，三相智能电能表自动化柔性检定系统通过河南省科学技术厅科学技术成果鉴定并获郑州市科技进步一等奖、河南省科技进步二等奖，0.01级三相电能表标准装置通过科学技术成果鉴定并获河南省质量技术监督局科技成果一等奖。

截至目前，余义宙先生直接持有本公司489,130股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，余义宙先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

王虹女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任郑州晶体管厂出纳、会计、财务科科长，公司财务部主任。2011年10月至今任公司董事、财务总监。

截至目前，王虹女士直接持有本公司163,043股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，王虹女士不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

成杰先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任河南思达高科技股份有限公司电测仪器公司产品开发工程师，河南思达电能仪表有限公司产品开发项目负责人，河南思达电力仪表研究所副所长，河南思达电能仪表有限公司副总经理，郑州三晖电力仪表有限公司技术开发室主任，公司电力仪表部经理、常务副总经理、技术开发中心经理、副总经理。2014年9月至今任公司计量技术研究院院长，2015年8月至今任公司常务副总经理。其组织或参与设计的DDS26型单相电表是国内首款采用AD7755数字式计量芯片的单相表，多功能单、三相电能表达到出口欧洲标准，基于S级超宽量程计量平台的0.2S级三相多功能电表是当时国内外电表行业的最高等级，DSS112型电子式固态交流有功电能表、DTS112型电子式固态交流有功电能表通过河南省科学技术厅科学技术成果鉴定。

截至目前，成杰先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，成杰先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

罗勇先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。曾任郑州大学电气学院讲师、副教授、自动化系副主任，美国威斯康星大学密尔沃基分校数学与工业系访问学者，河南省照明学会科普与科技咨询工作委员会副主任委员。2014年4月至今任郑州大学电气学院自动化系教授、自动化系副主任。其组织或参与设计的《卷绕头热牵伸辊温度智能控制系统》、《非色散性智能红外瓦斯检测装置》、《 50MW火电机组热工过程控制技术与系统》通过河南省科学技术厅科学技术成果鉴定并获河南省科技进步二等奖《汽车衡防作弊无人值守智能管理系统》通过河南省科学技术厅科学技术成果鉴定并获河南省科技进步三等奖。《隧道窑安全节能自动化系统》通过湖南省科学技术厅科学技术成果鉴定并获湖南省科技进步三等奖。《工业CDM减排量智能监控系统》获河南省教育厅科技成果奖二等奖。《Stackelberg Game for Product Renewal in Supply Chain》获河南省第三届自然科学优秀学术论文一等奖。《企业CDM减排量监测系统设计》获河南省首届自然科学优秀论文二等奖。《动物机器人新型智能监控系统设计》获河南省第二届自然科学优秀学术论文二等奖。

截至目前，罗勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，罗勇先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条 件。罗勇先生已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格 证书。

张书锋先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任河南省科学院会计，河南大成集团公司财务总监，河南中财会计师事务所主任会计师。2010年10月至今任河南中财德普会计师事务所副主任会计师。

截至目前，张书锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，张书锋先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。张书锋先生已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

马正祥先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。曾任机械工业部第六设计研究院工程师，郑州航空工业管理学院教师、河南丹枫科技有限公司总经理。现任天筑科技股份有限公司董事长、中金信用管理有限公司执行董事、河南天瑞检测咨询有限公司执行董事、郑州航空工业管理学院教授。

截至目前，马正祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，马正祥先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-041

郑州三晖电气股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第三届监事会第十二次会议的通知》，2017年9月4日，公司第三届监事会第十二次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名（监事栗新宏先生因个人原因无法亲自出席本次会议，书面授权监事杨建国先生）。会议由监事会主席杨建国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

经审议，公司第三届监事会同意提名关付安先生、杨建国先生为第四届监事会非职工监事的候选人。本次被提名非职工监事候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 第四届监事会监事任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起计 算。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、与会监事签字的第三届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2017年9月5日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

关付安先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。曾任河南工程学院教师，郑州三晖电气有限公司监事。2010年3月至今任河南工程学院副教授。

截至目前，关付安先生直接持有本公司4,989,447股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，关付安先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨建国先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任郑州合成纤维厂技术员、河南思达电子仪器有限公司董事长助理、郑州蒙太电子研究所所长、公司副总经理。2012年7月至今任公司监事会主席。

截至目前，杨建国先生直接持有本公司4,989,447股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股东刘清洋为舅甥关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，杨建国先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002857证券简称：三晖电气 公告编号：2017-042

郑州三晖电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次董事会审议会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—— 政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日开始执行。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日 至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

二、本次会计政策变更内容

1、变更前采取的会计政策 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—— 存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

2、变更后采取的会计政策 2017 年 5 月 10 日财政部发布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表列报根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会 [2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

四、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《第三届监事会第十二次会议决议》；

3、《独立董事对公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2017年9月5日

证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号： 2017-043

郑州三晖电气股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017 年 9 月 20日（周五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2017 年 9 月 19日至 9 月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 20日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月19日下午15:00 至 2017 年 9 月20日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2017 年 9 月 14 日（周四）

7、出席对象：

（1）截止 2017 年 9 月 14 日（周四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区第五大街85号办公楼二楼会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.1 选举于文彪先生为第四届董事会非独立董事

1.2 选举金双寿先生为第四届董事会非独立董事

1.3 选举刘俊忠先生为第四届董事会非独立董事

1.4 选举王虹女士为第四届董事会非独立董事

1.5 选举余义宙先生为第四届董事会非独立董事

1.6 选举成杰先生为第四届董事会非独立董事

2、 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.1 选举罗勇先生为第四届董事会独立董事

2.2 选举张书锋先生为第四届董事会独立董事

2.3 选举马正祥先生为第四届董事会独立董事

3、 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

3.1 选举杨建国先生为第四届监事会非职工代表监事

3.2 选举关付安先生为第四届监事会非职工代表监事

上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案 1、2、3 需采用累积投票制进行表决，本次第四届董事会应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，本次第四届监事会非职工代表监事应选 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

上述议案 1、2 已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过, 议案 3 已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容以及相关候选人简历详见 2017 年 9月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述全部议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 提案编码

表一：本次股东大会编码表

■

四、 现场会议登记方法

1、 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行 登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出 席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委 托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2017 年 9 月 15日 16：00 前送达或传真至本公司证券部）。

2、 登记时间：2017 年 9 月 15日（周五）上午 9:00－11:30、下午 14:00－16:30。

3、 登记地点：河南省郑州市经济技术开发区第五大街85号三晖工业园证券部。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、 联系方式

联系地址：河南省郑州市经济技术开发区第五大街85号

联系人：徐丽红、孟祥雪

电话：0371-67391360

传真：0371-67391386

2、 与会股东食宿及交通费用自理。

3、 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东 会议的进程按当日通知进行。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

七、 备查文件

1、 第三届董事会第十七次会议决议；

2、 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362857

2、投票简称：三晖投票

3、本次股东大会不设置总议案。

4、本次股东大会议案1、议案2、议案3采用累积投票。议案1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推；议案3为选举股东代表监事，3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月20日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 9 月20日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

郑州三晖电气股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席郑州三晖电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案做出具体表决指示，被委托人可否按个人意愿表决：

□可以 □不可以

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委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：

备注：

1、委托人应在授权委托书相应的“□”中用“√”明确授意委托人投票；

2、议案一、二、三为累积投票制，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，视为直接将表决权平均分给打“√”的候选人。

郑州三晖电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议相关事项

的独立意见

一、对公司董事会换届选举的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十七次会议审议的董事会换届选举相关事项发表如下独立意见：

1、公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

2、通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、我们同意董事候选人的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司 2017 年第一次临时股东大会，以累积投票制方式分别进行表决。

二、关于会计政策变更的独立意见

公司根据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补 助》（财会[2017]15 号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》 及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

独立董事：冯冬青 邱求元 李留庆

2017年9月5日