（上接21版）

（上接21版）

第三节 发行人基本情况

一、公司基本情况

■

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

公司系由前身大博有限全体股东大博通商、大博国际、林志军作为发起人，以大博有限整体变更方式设立的股份有限公司。

2015年11月6日，大博有限董事会作出决议，同意以大博有限全体股东共同作为发起人，以经天健审计的截至2015年7月31日的净资产额34,270.47万元折为32,000万股股本，其余部分计入资本公积，大博有限全部资产、负债、业务及人员均由变更后的股份公司承继。各发起人在股份公司的持股比例与整体变更前持股比例保持不变。2015年11月13日，厦门市商务局下发了《厦门市商务局关于同意厦门大博颖精医疗器械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦商务审[2015]694号），同意大博有限整体变更为外商投资股份有限公司；同日，厦门市人民政府向公司换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资厦外资字[2008]0113号）。

2015年11月18日，天健出具了《验资报告》（天健验﹝2015﹞463号），审验确认公司注册资本已全部缴足。

2015年11月27日，厦门市市场监督管理局向股份公司核发了《营业执照》（统一社会信用代码：913502007617290664）。

（二）发起人及其投入资产的内容

公司改制设立为股份公司时发起人持股情况如下：

■

公司系由大博有限通过整体变更方式发起设立，大博有限的资产、负债全部由公司整体承继。根据天健2015年11月18日出具的《大博医疗科技股份有限公司（筹）验资报告》（天健验﹝2015﹞463号），截至2015年11月13日，股份公司注册资本实收金额为32,000万元，各发起人已缴足其认购的股份。除个别权属证书尚在办理由原大博有限变更为发行人的更名手续外，发起人投入发行人的其余资产或权利的权属证书已转移给发行人。

三、公司股本情况

（一）公司本次发行前后的股本情况

本次发行前，公司股份总数为36,000万股，本次拟公开发行A股普通股4,010万股，发行新股的股数占本次发行后公司股份总数的10.02%。本次发行前后发行人股本结构如下：

■

（二）前十名股东

本次发行前，公司前十大股东及其持股情况如下：

■

截至本招股意向书摘要签署之日，公司唯一的自然人股东为林志军，林志军担任大博医疗的副董事长。

（三）本次发行前各股东间的关联关系及各自持股比例

■

林志雄持有大博通商99%的股份，大博通商持有大博医疗49.98%的股份。林志军持有大博国际100%的股份，大博国际持有大博医疗25.57%的股份，同时林志军直接持有大博医疗22.45%的股份。林志雄为大博传奇的普通合伙人，林志军之配偶王书林为合心同创的普通合伙人，同时，林志雄和林志军为胞兄弟关系。

（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺的说明”。

四、主营业务及主要产品

（一）主营业务及主要产品

公司主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材，公司自设立以来主营业务未发生重大变化。

公司高度重视创新和研发的重要性，针对医用高值耗材行业的发展趋势，保持产品的更新迭代，逐步实现了产品从技术跟随到技术创新的身份转换。目前公司拥有三类医疗器械产品注册证51项、二类医疗器械产品注册证16项、一类医疗器械产品注册证或备案凭证91项，拥有专利78项，公司注册证已覆盖骨科创伤类、脊柱类、神经外科类、关节类、微创外科类等领域的医用高值耗材，是我国医用高值耗材领域内产品线最完善的以骨科植入类耗材为主的医用高值耗材供应商之一。同时，公司正在申请阶段的产品注册证共有48个，涵盖了骨科、普外科、运动医学及齿科等多个领域。未来公司计划在增加人工关节、运动医学等骨科产品规模与品类的同时，拓展颅颌面外科、普外科、微创外科及齿科等医用高值耗材领域。

公司自成立以来，一直秉承“源自临床、服务临床”的经营理念，顺应全球医用高值耗材产业的发展趋势，抓住国产高端产品进口替代的历史机遇，致力于为患者提供优质的医用高值耗材。经过多年的发展，目前公司产品已覆盖了国内3,000多家医院并出口至澳大利亚、瑞士、俄罗斯、乌克兰等20多个国家和地区，是全国规模较大的以骨科植入类耗材为主的医用高值耗材供应商之一。

公司及其产品曾先后获得“国家知识产权优势企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”、“福建省生物医药产业龙头企业”、“福建名牌产品”、“厦门市创新型企业”、“厦门市技术进步先进工业企业”、“厦门优质品牌”、“厦门市科技进步奖”等荣誉称号。同时，公司获得了高新技术企业称号，并且是国家火炬计划重点高新技术企业之一。公司符合《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2016年11月和2015年6月，公司及公司控股子公司沃尔德均分别通过高新技术企业复审。

公司报告期内业务保持高速成长，2014年至2016年营业收入年化复合增长率达到24.42%。对标国际一线品牌的产品质量、完善的营销网络、广泛的临床接受程度、持续的创新及研发能力以及优秀的管理团队是公司能够快速发展的主要原因。

公司主要产品如下：

■

公司主要产品用途如下：

（1）创伤类植入耗材产品：主要用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗。产品包括髓内钉、金属接骨板及骨针、螺钉等内固定系统及外固定支架等；

（2）脊柱类植入耗材产品：主要用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗。产品包括椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器系列等各类脊柱内固定装置；

（3）神经外科类植入耗材产品：主要用于颅骨骨块固定或缺损修复、颌面部骨折或矫形截骨固定术等外科治疗。产品包括颌面钛网、颌面接骨板、颅骨钛网、颅骨接骨板及螺钉等内固定系统；

（4）其它产品：手术工具器械、普外科产品等，其中手术工具器械是公司所销售的各类医用高值耗材的专用配套手术工具，除了与医用高值耗材产品配套销售外，部分手术工具器械也采用了外借的形式供予经销商。

（二）产品销售方式和渠道

公司采用的销售模式是经销商经销模式，全部产品都是向经销商进行买断式销售，再由经销商销售给终端用户。为集中销售力量、强化营销功能，公司组建了营销运营中心，下设有各销售事业部、市场部、客户关系部、综合事务部等部门，公司拥有超过200名的销售人员和业务支持人员。其中，销售部负责招商及经销商的维护工作；市场部负责培训及技术推广等学术支持；客户关系部负责日常订货及定期对客户进行回访并接受各方面的信息反馈等相关事宜的处理；综合事务部参与经销商管理并负责市场投标等相关事宜。

公司在全国主要区域自建多个营销配送网点，并和战略合作伙伴建立了多个物流配送服务中心，连同各地销售代理商一起建立起完善的营销网络，销售已覆盖除港澳台外的全国所有地区及部分海外地区。

1、经销商管理制度

公司采取分区管理、医院授权的经销商管理模式。

公司会对经销商的资质、经营业绩、市场开拓能力和信用等级等方面进行考察、评价及筛选，确定不同地区的经销商及其经销范围，并与之签订经销协议，明确销售指标，并对其负责的某一区域或者某些医院逐一授权，以维护市场的规范性和稳定性。在产品销售过程中，公司协助经销商投标，中标后由经销商直接向医院发货。

在具体的合作中，公司会通过产品培训、技术支持、学术会议、市场活动等方面给予经销商支持，同时也会在经销商资格、渠道控制上对经销商进行监督和管理。公司一方面不断吸引有实力的经销商加盟，一方面扶持和培育有潜力的经销商共同开拓市场，公司会定期对经销商的业绩进行综合评定，优胜劣汰，并根据市场需求对授权区域及医院进行调整，以合理利用资源。公司本着互惠互利合作共赢的原则，和经销商建立长期稳定的合作关系，因此经销商数量逐年增加。截至2017年6月30日，公司共签约经销商600余家。

2、市场推广

公司市场部负责培训、学术推广、服务跟踪、技术支持等工作，结合“招进来、走出去”的模式，全方位推广公司产品。首先，公司每年定期组织经销商培训会，由专业的培训师为广大经销商进行产品、器械操作等方面的培训，并在最初的手术进程中提供现场技术支持，以更好的为临床医生提供服务。其次，公司注重与医生之间的互动，定期拜访有丰富手术经验的医生，向其了解公司产品的实际使用状况并加以设计和改进；并与医院合作举办学术培训活动，由临床经验丰富的资深医生进行授课及培训。此外，公司还积极参与由医院或其它医疗器械专业机构组织的医疗会议和研讨会，促进临床医生之间的相互交流和学习。

公司产品的市场推广活动有效地推动了公司品牌知名度，也提高了患者和医生的认知度，对公司产品的市场开拓工作有着积极的促进作用。

在合规性方面，公司与销售及推广部门员工签署了协议，明确要求员工不得参与各类违法行为，并明确说明若员工出现类似情况将解除劳动合同并赔偿公司相应损失。同时，公司也要求经销商签署承诺，明确约定经销商不得以任何违法形式进行产品销售。

3、产品定价依据

公司根据自身成本，参考同行业平均毛利率和利润率，比对同类产品定价，并充分考虑公司产品特色、品质及公司品牌的优势地位，结合市场实际情况、经销商客户认可度及临床医生接受度，综合考量后制定向经销商销售相应产品的出厂价格。

公司产品的终端销售价格主要通过集中招标采购的方式来确定。各地区招标时由专业的招标机构或医院组织集中采购，经过一系列的招标采购流程最终确定中标品牌及中标价格并公示，经销商对医院的销售价格不能超过招标价格。

（三）主要产品的原材料采购情况

公司生产医用高值耗材的主要原材料包括医用钛材、PEEK及其他金属材料等原材料，同时需采购配套手术工具。

（四）公司在行业中的竞争地位

报告期内，公司的主要产品为骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材。

1、创伤类植入耗材市场份额

根据CFDA下属南方医药研究所数据显示，按照总体市场中销售收入进行统计，2015年公司创伤类植入耗材的市场份额为4.62%，位列第四，也是创伤类植入耗材市场前四企业中唯一的国内企业。2012年至2015年我国创伤植入类耗材市场前五企业的市场份额如下表所示：

■

注：数据来源于CFDA旗下南方医药研究所，广州标点医药信息股份有限公司。

在上述统计口径中，史赛克包括了旗下的史赛克、奥斯迈及创生三个品牌的产品收入，美敦力包括了旗下的理贝尔及康辉两个品牌的产品收入。

若按照国内企业的销售收入进行统计，2015年公司创伤类植入耗材的市场份额为10.84%，位列第一。2012年至2015年国内企业中销售收入前三的厂家在国内企业市场中的市场份额如下表所示：

■

数据来源：CFDA旗下南方医药研究所，广州标点医药信息股份有限公司。

凭借着高质量的产品和优秀的推广能力，公司在创伤植入类耗材的市场份额不断增加，并于2014年超越威高骨科与天津正天成为创伤植入类耗材国内企业市场中的龙头企业之一。

2、脊柱类植入耗材市场份额

根据CFDA下属南方医药研究所数据显示，按照总体市场中销售收入进行统计，2015年公司脊柱类植入耗材的市场份额为1.32%，位列第六。2012年至2015年我国脊柱植入类耗材市场前六名企业的市场份额如下表所示：

■

数据来源：CFDA旗下南方医药研究所，广州标点医药信息股份有限公司。

在上述统计口径中，强生包括了旗下Depuy和辛迪斯两个品牌的产品收入，史赛克包括了旗下的史赛克、奥斯迈及创生三个品牌的产品收入，美敦力包括了旗下的枢法模、理贝尔及康辉三个品牌的产品收入。

若按照国内企业的销售收入进行统计，2015年公司脊柱类植入耗材的市场份额为5.17%，位列第三。2012年至2015年国内企业中销售收入前三名的厂家在国内企业市场中的市场份额如下表所示：

■

数据来源：CFDA旗下南方医药研究所，广州标点医药信息股份有限公司。

随着公司品牌优势逐渐建立，公司最近几年来在脊柱类植入耗材领域快速发展，未来公司在脊柱类植入耗材市场有着巨大的发展前景。

五、主要资产情况

（一）固定资产

1、主要固定资产概况

截至2017年6月30日，公司主要固定资产概况如下：

单位：万元

■

2、主要生产设备情况

截至2017年6月30日，公司主要生产及实验设备（单台账面原值50万元以上）情况如下：

单位：万元

■

3、主要不动产权情况

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人拥有6处不动产权，合计建筑面积53,575.93平方米，宗地面积75,076.68平方米，具体情况如下：

■

（二）无形资产

1、商标情况

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及子公司共计拥有国内注册商标12件，具体情况如下：

■

注：第9项商标注册于香港。

2、专利情况

截至本招股意向书摘要签署之日，公司共计拥有已经授权专利权78项，包括15项发明专利、60项实用新型专利及3项外观设计专利，均在有效期内。具体专利情况如下：

■

上述专利的状态为有效，专利的取得和使用不存在重大不利变化。

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及子公司拥有独占许可的专利独占许可使用权情况如下：

■

上述许可人与公司及公司实际控制人不存在关联关系，上述专利涉及的产品销售收入及占比较小，且发行人已通过自有技术对涉及上述专利许可的产品进行技术改造与升级，并形成了替代性产品，因此上述专利许可到期后对发行人的生产经营不会产生不利影响。

（三）租赁资产

截至本招股意向书摘要签署之日，公司与业务相关的租赁房屋共7处，面积合计2,775.33平方米，主要用于公司各地的营销配送网点运营及子公司生产经营。具体情况如下：

■

上述房产权利人与公司及公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。上述租赁房屋的房屋租赁合同除序号1的房屋租赁合同备案登记手续仍在进行中，其余房屋租赁合同均已办理备案登记，租赁合同对各方具有法律约束力。

（四）与生产及经营相关的许可批准情况

公司及其子公司均已具备从事相关生产、经营活动必须的资质证明，与主营业务相关的许可主要包括医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证以及医疗器械注册证批件。其中，医疗器械生产许可证及医疗器械经营企业许可证有效期均为五年，有效期届满后需通过药监部门重新审查发证。根据2014年10月1日生效的《医疗器械注册管理办法》，2014年10月1日以后申请的三类和二类医疗器械注册证有效期为五年，2014年10月1日以前申请的三类和二类医疗器械注册证有效期为四年，有效期届满六个月前需申请延续注册。针对一类医疗器械，2014年10月1日以后施行备案制，不再需要申请产品注册证，故公司在2014年10月1日之后申请的一类医疗器械备案凭证无有效期，2014年10月1日以前申请的一类医疗器械注册证有效期为四年，有效期届满后重新办理产品备案。截至本招股意向书摘要签署之日，公司拥有的与生产及经营相关的许可批准情况如下：

1、医疗器械生产许可证

公司于2015年11月10日，获得了福建省食品药品监督管理局核准的编号为闽食药监械生产许20090147号的医疗器械生产许可证，生产范围为生产范围三类6846植入材料、二类6810矫形外科（骨科）手术器械，有效期截止至2020年11月9日。

施爱德于2016年9月12日，获得了福建省食品药品监督管理局核准的编号为闽食药监械生产许第20110314号的医疗器械生产许可证，生产范围为二类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，有效期截止至2021年9月11日。

萨科医疗于2014年7月11日，获得了福建省食品药品监督管理局核准的编号为闽食药监械生产许第20090126号的医疗器械生产企业许可证，生产范围为二类6854手术室急救室诊疗室设备及器具、三类二类6864医用卫生材料及敷料、三类6866医用高分子材料及制品，有效期截止至2019年7月11日。

沃尔德于2014年6月4日，获得了广东省食品药品监督管理局核准的编号为粤食药监械生产许20040975号的医疗器械生产企业许可证，生产范围为II类6803神经外科手术器械、II类6810矫形外科（骨科）手术器械、II类、III类6846植入材料和人工器官，II类、III类6863口腔科材料，有效期截止至2019年6月3日。

博益宁于2017年1月12日，获得了福建省食品药品监督管理局核准的编号为闽食药监械生产许20130346号的医疗器械生产企业许可证，生产范围为三类6846植入材料、二类6810矫形外科（骨科）手术器械，有效期截止至2022年1月11日。

沃思坦于2015年5月26日，获得了台湾新北市政府核准的编号为新北府重术药制字第6131021920号的制造业药商许可执照，营业项目为医疗器材。

2、医疗器械经营许可证

公司于2016年2月26日，获得了厦门市市场监督管理局核准的编号为闽厦食药监械经营许20164002号的医疗器械经营许可证，经营范围为三类：6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具仪器及内窥镜设备（植入体内或长期接触体内的眼科光学器具除外）、6823医用超声仪器及有关设备、6826物理治疗及康复设备、6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6863口腔材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品，有效期截止至2021年2月25日。

颖精公司于2017年1月18日，获得了厦门市市场监督管理局核准的编号为闽厦食药监械经营许20174003号的医疗器械经营许可证，经营范围为6846植入材料和人工器官。

沃思坦于2016年5月9日，获得了台湾新北市政府核准的编号为北府重药贩字第6231021654号的贩卖业药商许可执照，营业项目为医疗器材。

3、医疗器械注册证批件

（1）三类医疗器械注册证

■

（2）二类医疗器械注册证

■

（3）一类医疗器械注册证及备案凭证

■

（4）其他主要国家、地区上市许可

■

美国FDA的产品许可是永久性的，只要公司在FDA的不定期抽检中通过并对产品许可及时续费即可继续销售相关产品，欧盟CE许可在有效期届满后需要重新审核换证。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

大博通商和实际控制人林志雄、林志军已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人控制的公司或其他组织中，不存在从事与发行人和控股子公司相同或相似的业务，不存在同业竞争。

2、本公司/本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人和控股子公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人和控股子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

3、若发行人和控股子公司今后从事新的业务领域，则本公司/本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人和控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人和控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

4、如若本公司/本人控制的法人出现与发行人和控股子公司有直接竞争的经营业务情况时，发行人和控股子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人和控股子公司经营。

5、本公司/本人承诺不以发行人控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害发行人和控股子公司其他股东的权益。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司/本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。”

（二）关联方与关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定，公司主要关联方及关联关系情况如下：

1、第一大股东、实际控制人

公司的第一大股东为大博通商，实际控制人为林志雄、林志军。林志雄、林志军的详细情况本节“七、董事、监事、高级管理人员”。

2、持股5%以上的其他股东

公司持股5%以上的其他股东为大博国际。

3、控股、参股子公司

■

4、实际控制人控制的其他企业

（1）万邦恒远（厦门）投资咨询有限公司

该公司成立于2012年2月14日，原名称为万邦恒远（厦门）贸易有限公司，登记机关为厦门市市场监督管理局，统一社会信用代码为91350200587853466U，住所为厦门市海沧区翁角西路2036号厦门生物医药产业园19楼1层25单元，法定代表人为林志军，注册资本为400万美元，类型为有限责任公司，主营业务为股权投资，截至目前主要投资了福建厚德房地产开发有限公司。林志军持有其100%股权。

（2）福建厚德房地产开发有限公司

该公司成立于2013年7月1日，登记机关为福建省漳州市工商行政管理局，统一社会信用代码为91350600073215491G，住所为漳州市龙文区迎宾大道—漳州市龙文医院住院楼一层101室，法定代表人为黄素华，注册资本为500万元，类型为有限责任公司，目前无实际运营业务。该公司目前的股权结构为：林志雄持股42.84%，黄素华持股16.00%，万邦恒远（厦门）投资咨询有限公司持股41.16%。

（3）创举医院投资管理有限公司

该公司成立于2007年12月27日，登记机关为厦门市市场监督管理局，统一社会信用代码为913502006647495162，住所为厦门市海沧区翁角西路2036号厦门生物医药产业园19号楼1层27单元，法定代表人为林志雄，注册资本为5,000万元，类型为有限责任公司，主营业务为对医院的投资与管理，主要投资了漳州市第三医院。该公司目前的股权结构为：林志雄持股42.84%，黄素华持股16.00%，林志军持股41.16%。

（4）创举时代（厦门）医院投资管理有限公司

该公司成立于2015年5月8日，登记机关为厦门市市场监督管理局，统一社会信用代码为91350200303168492C，住所为厦门市海沧区翁角西路2036号厦门生物医药产业园19号楼1层28单元，法定代表人为林志雄，注册资本为20,000万，类型为有限责任公司，主营业务为对医院的投资与管理。该公司目前的股权结构为：林志雄持股80%，陈红持股20%。

（5）护航九九（厦门）家庭健康管理有限公司

该公司成立于2015年4月22日，登记机关为厦门市市场监督管理局，统一社会信用代码为91350200303209397H，住所为厦门市思明区湖滨南路253号34层01单元，法定代表人为陈世华，注册资本为3,000万元，类型为有限责任公司，目前无实际运营业务。大博通商持有其100%股权。

（6）励诚有限公司

该公司于2014年8月8日在香港注册成立，公司编号为2130561，商业登记证号码为63682245-000-08-15-3，地址为香港九龙尖沙咀东麼地道77号华懋广场10楼1019室。目前无实际运营业务。该公司董事为林志军，林志军持有其100%股权。

（7）华安县金东水电发展有限公司

该公司成立于2000年8月20日，登记机关为福建省华安县工商行政管理局，统一社会信用代码为913506297052675653，住所为华安县高安镇平东村，法定代表人为林立萍，注册资本为500万元，类型为有限责任公司，主营业务为水力发电。该公司持有编号为1041911-01169号的《电力业务许可证》、编号为取水（闽）字[2012]第611168号的《取水许可证》。该公司目前的股权结构为：林志雄持股15%，林立萍持股15%，吴良林持股15%，林漳汉持股20%，吴阿虾持股15%，吴良木持股5%，刘亚英持股15%。

（8）Diligence & Solidarity Finance Management Co., Ltd

该公司于2014年1月16日在英属维尔京群岛注册成立，登记号码为1808617，地址为Nemours Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。目前无实际运营业务。该公司董事为林志军，林志军持有100%股权。

（9）Akso Medical Investment Limited

该公司于2015年2月4日在英属维尔京群岛注册成立，登记号码为1861245，地址为Unit 8, 3/F., Qwomar Trading Complex, Blackburne Road, Port Purcell, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110。目前无实际运营业务。该公司董事为林志军，林志军持有100%股权。

（10）拉萨富泰乾福投资管理有限公司

该公司成立于2015年11月9日，登记机关为拉萨经济技术开发区工商行政管理局，统一社会信用代码为91540091MA6T11CU46，住所为拉萨市经济技术开发区孵化园2栋4层24号，法定代表人为林志雄，注册资本为3,000万元，类型为有限责任公司（自然人独资），目前无实际运营业务，林志雄持有该公司100%股权。

（11）拉萨大博传奇投资管理合伙企业（有限合伙）

该合伙企业成立于2015年11月9日，登记机关为拉萨经济技术开发区工商行政管理局，统一社会信用代码为91540091MA6T11CW0T，住所为拉萨经济技术开发区孵化园2栋4层23号，执行事务合伙人为林志雄，主营业务为股权投资，该合伙企业持有公司367.20万股股份，占公司总股本的1.02%。该合伙企业的出资结构如下：

■

5、实际控制人控制的其他主体

（1）漳州市第三医院

漳州市第三医院现持有漳州市卫生局于2014年5月16日核发的48965210X35060311A1001号《医疗机构执业许可证》，地址为漳州市龙文区迎宾路5号，法定代表人为林志雄，主要负责人为王乐，经营性质为非营利性，有效期限至2019年9月14日。该医院系创举医院投资管理有限公司投资举办。

（2）厦门大博医疗慈善基金会

该基金会成立于2013年12月5日，登记机关为厦门市民政局，代码为07937964-9，类型为非公募基金会，住所为厦门市海沧区新景路西里1-11号，法定代表人为林漳汉，原始基金数额为200万元，由大博通商出资，业务范围为资助因病致贫群体、资助因学致贫学生、资质品学兼优学生，支持与教育、医疗事业有关的事项。林志雄系该基金会副理事长，林志军系该基金会理事。

6、实际控制人控制的其他企业和主体与发行人业务相关性

截至报告期末，实际控制人控制的其他企业和主体的经营范围、实际从事业务和与发行人业务相关性情况如下：

■

7、除实际控制人以外的关联自然人

公司除实际控制人以外的关联自然人包括公司实际控制人林志雄、林志军关系密切的家庭成员，以及公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。

实际控制人林志雄、林志军关系密切的家庭成员情况主要如下：

■

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”。

8、除实际控制人以外的关联自然人控制、共同控制或施加重大影响的企业

公司实际控制人林志雄、林志军关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业情况如下：

（1）立鼎投资管理有限公司

该公司成立于2015年5月8日，登记机关为厦门市市场监督管理局，统一社会信用代码为913502003032103473，住所为厦门市海沧区翁角西路2036号厦门生物医药产业园19号楼1层29单元，法定代表人为王书林，注册资本为5,000万元，主营业务为股权投资，目前尚未进行实际投资。该公司股权结构为：王书林持股80%，吴阿虾持股20%。

（2）拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙）

该合伙企业成立于2015年11月9日，登记机关为拉萨经济技术开发区工商行政管理局，统一社会信用代码为91540091MA6T11C415，主要经营场所为拉萨经济开发区孵化园2栋4层25号，执行事务合伙人为王书林，主营业务为股权投资，该合伙企业持有公司352.80万股股份，占公司总股本的0.98%。截至本招股意向书摘要签署之日，该合伙企业的出资结构如下：

■

（3）Ze & Rui Finance Management Co., Ltd

该公司于2014年1月16日在英属维尔京群岛注册成立，公司注册编号为1808615，地址为Nemour Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。该公司已发行1股普通股，每股面值1美元，持股人为陈红。该公司目前无实际运营业务。

（4）Double Brothers Co., Ltd

该公司于2014年1月17日在开曼注册成立，公司注册编号为284433，已发行100股普通股，每股面值1美元，Ze & Rui Finance Management Co., Ltd持有51股普通股，Diligence & Solidarity Finance Management Co., Ltd持有49股普通股，注册地址为89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands。该公司目前无实际运营业务。

（5）发行人其他董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的企业

公司独立董事陈少华、李辉担任董事或高级管理人员的企业情况参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”。

报告期内，发行人与立鼎投资管理有限公司、拉萨合心同创投资管理合伙企业、Ze & Rui Finance Management Co.，Ltd、Double Brothers Co.，Ltd没有发生交易。

9、报告期曾经存在关联关系的企业

（1）已注销或正在办理注销的关联企业

A、厦门普朗特贸易有限公司

该公司成立于2008年2月20日，原注册资本为50万元，其中林漳汉持股60%、李文勇持股40%。2015年12月20日，经厦门市海沧区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

自厦门普朗特贸易有限公司成立以来，其经营情况未达到林漳汉、李文勇预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。厦门普朗特贸易有限公司的工商主管机关、税务主管机关、食药监主管机关、质检主管机关已出具证明，报告期内未发现其因违反相关法规而被处罚的情形。厦门普朗特贸易有限公司报告期内无实际业务，与发行人不存在交易。

B、厦门华宝通贸易有限公司

该公司成立于2007年2月9日，原注册资本为50万元，其中：吴佳鑫持股50%，林立萍持股50%。2015年12月16日，经厦门市海沧区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

自厦门华宝通贸易有限公司成立以来，其经营情况未达到吴佳鑫、林立萍预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。厦门华宝通贸易有限公司的工商主管机关、税务主管机关、食药监主管机关、质检主管机关已出具证明，报告期内未发现其因违反相关法规而被处罚的情形。厦门华宝通贸易有限公司报告期内无实际业务，与发行人不存在交易。

C、厦门市英斯派尔商贸有限公司

该公司成立于2001年9月30日，原注册资本为50万元，其中：林志军持股40%，刘淑华持股60%。2015年12月16日，经厦门市思明区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

自厦门市英斯派尔商贸有限公司成立以来，其经营情况未达到林志军、刘淑华预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。厦门市英斯派尔商贸有限公司的工商主管机关、税务主管机关、食药监主管机关、质检主管机关已出具证明，报告期内未发现其因违反相关法规而被处罚的情形。厦门市英斯派尔商贸有限公司报告期内无实际业务，与发行人不存在交易。

D、大通华程（厦门）医疗器材有限公司

该公司成立于2014年11月19日，原注册资本为100万元，其中：赵少梅持股60%，王呈信持股40%。2016年1月11日，经厦门市海沧区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

自大通华程（厦门）医疗器材有限公司成立以来，其经营情况未达到赵少梅、王呈信预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。大通华程（厦门）医疗器材有限公司的工商主管机关、税务主管机关、食药监主管机关、质检主管机关已出具证明，报告期内未发现其因违反相关法规而被处罚的情形。大通华程（厦门）医疗器材有限公司报告期内无实际业务，与发行人不存在交易。

E、爱唯德（厦门）医疗科技有限公司

该公司成立于2015年1月13日，原注册资本为100万元，其中：万邦恒远（厦门）贸易有限公司持股90%，赵少梅持股10%。2015年12月28日，经厦门市海沧区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

自爱唯德（厦门）医疗科技有限公司成立以来，其经营情况未达到万邦恒远（厦门）贸易有限公司、赵少梅预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。爱唯德（厦门）医疗科技有限公司的工商主管机关、税务主管机关、食药监主管机关、质检主管机关已出具证明，报告期内未发现其因违反相关法规而被处罚的情形。爱唯德（厦门）医疗科技有限公司报告期内无实际业务，与发行人不存在交易。

F、厦门威亚医疗器械有限公司

该公司成立于2008年12月15日，原注册资本为50万元，其中：林漳南持股88%，吴佳鑫持股12%。2015年12月20日，经厦门市海沧区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

自厦门威亚医疗器械有限公司成立以来，其经营情况未达到林漳南、吴佳鑫预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。厦门威亚医疗器械有限公司的工商主管机关、税务主管机关、食药监主管机关、质检主管机关已出具证明，报告期内未发现其因违反相关法规而被处罚的情形。厦门威亚医疗器械有限公司报告期内从事少量医疗器械购销业务，与发行人之间的交易情况详见招股意向书“第七节 同业竞争和关联交易”之“四、关联交易”。

G、厦门精湛外科材料有限公司

该公司成立于2003年1月18日，原注册资本为50万元，其中：林漳汉持股80%，吴劲松持股20%。2016年7月26日，经厦门市思明区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

自厦门精湛外科材料有限公司成立以来，其经营情况未达到林漳南、吴劲松预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。厦门精湛外科材料有限公司的工商主管机关、税务主管机关、食药监主管机关、质检主管机关已出具证明，报告期内未发现其因违反相关法规而被处罚的情形。厦门精湛外科材料有限公司报告期内无实际业务，与发行人不存在交易。

H、厦门颖进医疗器械有限公司

该公司成立于2004年7月14日，原注册资本为50万元，其中：熊腾英持股60%，洪秀祝持股40%。2016年7月29日，经厦门市思明区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

自厦门颖进医疗器械有限公司成立以来，其经营情况未达到熊腾英、洪秀祝预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。厦门颖进医疗器械有限公司的工商主管机关、税务主管机关、食药监主管机关、质检主管机关已出具证明，报告期内未发现其因违反相关法规而被处罚的情形。厦门颖进医疗器械有限公司报告期内无实际业务，与发行人不存在交易。

I、厦门格雷特医疗器械有限公司

该公司成立于2005年12月27日，原注册资本为50万元，其中：林立萍持股60%，林漳南持股40%。2017年1月19日，经厦门市思明区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

自厦门格雷特医疗器械有限公司成立以来，其经营情况未达到林立萍、林漳南预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。厦门格雷特医疗器械有限公司的工商主管机关、税务主管机关、食药监主管机关、质检主管机关已出具证明，报告期内未发现其因违反相关法规而被处罚的情形。厦门格雷特医疗器械有限公司报告期内无实际业务，与发行人不存在交易。

J、厦门新特晟贸易有限公司

该公司成立于2004年2月2日，原注册资本为50万元，其中：林小平持股40%，陈衍材持股60%。2017年4月19日，经厦门市海沧区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

自厦门新特晟贸易有限公司成立以来，其经营情况未达到林小平、陈衍材预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。厦门新特晟贸易有限公司的工商主管机关、税务主管机关、食药监主管机关、质检主管机关已出具证明，报告期内未发现其因违反相关法规而被处罚的情形。厦门新特晟贸易有限公司报告期内无实际业务，与发行人不存在交易。

K、大博医疗（香港）贸易有限公司

该公司于2014年4月7日在香港注册成立，发行1股普通股，每股面值1港元，持股人为Double Brothers Co., Ltd。2017年4月7日，经香港公司注册处核准，该公司办理了注销手续。

自大博医疗（香港）贸易有限公司成立以来，其经营情况未达到Double Brothers Co., Ltd预期，同时为避免同业竞争，因此决定将其注销。香港刘大潜律师行已出具法律意见书，确认其没有违法记录，不存在违法经营的情况。大博医疗（香港）贸易有限公司报告期内从事少量医疗器械购销业务，与发行人之间的交易情况详见招股意向书“第七节 同业竞争和关联交易”之“四、关联交易”。

（2）已转让企业

A、厦门菲斯康医疗器械有限公司

厦门菲斯康医疗器械有限公司成立于2008年12月15日，注册资本为30万元，公司原董事林漳南曾持股80%。2015年7月，林漳南将其所持该公司80%的股权转让给吴政鹏，并于2015年7月办理完成工商变更登记手续。林漳南担任公司董事至2015年11月。

自厦门菲斯康医疗器械有限公司成立以来，主要从事医疗器械购销业务，其经营情况未达到林漳南预期，同时为避免同业竞争，林漳南决定予以转让。本次股权转让为双方真实意思表示，不存在委托持股等安排。

2015年7月上述股权转让完成后，该公司与发行人未发生交易。该公司已分别于2017年4月26日、2017年5月2日完成国税、地税注销，未来计划不再与发行人发生交易。

B、厦门健宜医疗器械有限公司

厦门健宜医疗器械有限公司成立于2008年12月15日，本次股权转让前，注册资本为30万元，林漳南曾持股80%。2013年5月，林漳南将所持该公司80%股权转让给漆江，并于2013年5月办理完成工商变更登记手续。

自厦门健宜医疗器械有限公司设立以来，主要从事医疗器械购销业务，其经营情况未达到林漳南预期，同时为避免同业竞争，林漳南决定予以转让。本次股权转让为双方真实意思表示，不存在委托持股等安排。

受让人漆江与发行人实际控制人不存在关联关系，亦无关联交易。转让完成后，厦门健宜医疗器械有限公司与发行人不存在同业竞争。报告期内，发行人与厦门健宜医疗器械有限公司未发生交易。

C、沧州康华医疗器械有限公司

该公司成立于2006年4月26日，注册资本为100万元，大博通商曾持股80%。2016年4月，大博通商与陈如龙签订《股权转让协议》，将其持有的沧州康华医疗器械有限公司80%的股权转让给陈如龙，并于2016年5月办理完成工商变更登记手续。

沧州康华医疗器械有限公司尚未开展实际业务，其经营情况未达到大博通商预期，同时为避免同业竞争，大博通商决定予以转让。本次股权转让为双方真实意思表示，不存在委托持股等安排。

受让人陈如龙与发行人实际控制人不存在关联关系，亦无关联交易。转让完成后，沧州康华医疗器械有限公司与发行人不存在同业竞争。报告期内，发行人与沧州康华医疗器械有限公司未发生交易。

（3）公司原监事李文勇持股的企业

报告期内，李文勇担任发行人监事至2015年11月。为避免与发行人的潜在同业竞争，李文勇于发行人变更为股份公司时不再担任发行人监事。

A、厦门美林远航医疗器材有限公司

厦门美林远航医疗器材有限公司成立于2004年12月13日，注册资本为50万元，公司原监事李文勇持股60%并担任执行董事兼总经理。

B、厦门嘉衍医疗器械有限公司

厦门嘉衍医疗器械有限公司成立于2009年8月28日，注册资本为30万元，李文勇持股80%。2017年5月25日，经厦门市思明区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

C、厦门德澳医疗器械有限公司

厦门德澳医疗器械有限公司成立于2010年1月13日，注册资本为100万元，李文勇持股95%。2017年5月24日，经厦门市思明区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

D、成都市亿舟商贸有限公司

成都市亿舟商贸有限公司成立于2011年9月22日，注册资本为100万元，李文勇持股45%。

E、厦门市大博世康医疗器械有限公司

厦门市大博世康医疗器械有限公司于2007年2月1日，原注册资本为50万元，李文勇持股30%。2017年4月19日，经厦门市海沧区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

F、厦门普朗特贸易有限公司

厦门普朗特贸易有限公司于2008年2月，原注册资本为50万元，李文勇持股40%。2015年12月20日，经厦门市海沧区市场监督管理局核准，该公司办理了工商注销手续。

李文勇辞任发行人监事后，其投资的企业仅成都市亿舟商贸有限公司向发行人提供仓储服务，2015年12月、2016年和2017年1-6月的交易金额分别为12.03万元和、196.64万元和97.45万元，发行人向成都市亿舟商贸有限公司采购仓储服务参考市场定价，与向非关联方采购仓储服务定价一致，除此之外，其他几家公司与大博医疗及其子公司不存在交易。未来除成都市亿舟商贸有限公司继续按协议约定为发行人提供仓储服务外，上述公司与发行人就其他交易无特别安排。

李文勇所持上述公司股权均为其真实所有，不存在委托代为持股的情形。

（下转23版）