巴士在线股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-46

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年8月30日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2017年9月4日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

内容详见2017年9月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-47）。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一七年九月五日

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-47

巴士在线股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步落实公司发展规划，支持产业持续发展，贯彻专业化、集约化管理方针，拟以自有资金向全资子公司“浙江新嘉联电子科技有限公司”(以下简称“新嘉联”)进行增资，增资金额为人民币2,500万元，增资完成后新嘉联仍为公司全资子公司。

2017年9月4日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会审议决策事项，无需经过股东大会批准。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司以自有资金出资，出资完成后公司仍持有新嘉联100%股权。

2、标的公司基本情况

名称：浙江新嘉联电子科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：嘉善县惠民街道东升路36号(巴士在线股份有限公司内1号厂房1楼)

法定代表人：王献蜀

注册资本：500万元整

成立日期：2006年6月7日

营业期限：2006年6月7日至2021年6月6日

经营范围: 从事电子科技领域内的技术研发、技术转让、技术服务；电声器材、电声元器件、电声组合件、电声配件的生产、制造加工；电声器材、电声元器件、电声组合件以及相关的工装、设备的研发、销售；经营进出口业务；智能硬件、智能终端设备及其组件的研发、销售；计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的开发、技术服务、技术转让；生产销售镍铁钴代铬镀液。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、本次增资前，新嘉联的注册资本为人民币500万元，本次增资完成后，新嘉联的注册资本为人民币3,000万元。

4、主要财务数据

单位：万元

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三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对全资子公司的增资主要目的是进一步落实公司发展规划，支持产业持续发展，贯彻专业化、集约化管理方针，符合公司的整体发展战略。

2、本次变更不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、本次增资后，新嘉联的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一七年九月五日