北京万东医疗科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2017-033
北京万东医疗科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议以通讯表决方式于2017年9月4日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2017年8月30日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于补充确认公司日常关联交易的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2017-035）《万东医疗补充确认日常关联交易公告》。
公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于临时补充募集资金理财额度的议案》。
公司于 2016年2月2日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2016年2月19日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案。同意公司使用不超过4亿元暂时闲置募集资金和不超过2亿元自有资金投资低风险的保本理财产品，本着股东利益最大化的原则，2016年度公司募集资金账户中的北京银行工体北路支行因购买结构性存款暂时性超出了1亿元的理财额度。现临时补充募集资金理财额度1亿元提交董事会审议，用于超出部分的理财限额，目前上述临时额度已使用完毕，不存在超出理财额度的情形。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2017年9月5日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2017-034
北京万东医疗科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议以通讯表决方式于2017年9月4日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2017年8月30日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于补充确认公司日常关联交易的议案》。
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。
公司关联监事王波先生回避表决。
本议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于临时补充募集资金理财额度的议案》。
监事会认为：公司本次临时补充募集资金理财额度，符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京万东医疗科技股份有限公司
监事会
2017年9月5日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2017-035
北京万东医疗科技股份有限公司
补充确认日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次补充确认日常关联交易不需要提交股东大会审议
●本次补充日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）受同一实际控制人控制，上海万东三叶医疗器械有限公司（以下简称“万东三叶”）为公司全资子公司。2016年度万东三叶向鱼跃医疗销售部件及固定资产638万元，比年初预计数200万元超出了438万元。
2017年9月4日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认公司日常关联交易的议案》，对上述事项进行了补充确认。关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避了表决，其余董事一致同意该事项。同时公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。前述事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
上述事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易实际金额超过预计金额的情况
（一）原2016年度日常关联交易预计情况
2016年4月14日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。其中，2016年全年万东三叶预计向鱼跃医疗销售部件200万元。具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2016-024）《万东医疗日常关联交易公告》。
（二）2016年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况
截止2016年底万东三叶向鱼跃医疗销售部件及固定资产共计638万元，本次关联交易主要涉及两部分，一部分为生产设备类固定资产共计约为264万元左右，一部分为生产用材料及配件共计约为374万元左右。
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海万东三叶医疗器械有限公司
上海万东三叶医疗器械有限公司注册资本：3,000万元；注册地址：上海市杨浦区临青路430号；经营范围：医疗器械生产及销售，橡胶制品、机电设备、金属材料、日用百货、机械设备及配件、化工原料及产品、文体用品、仪器仪表、钢材、办公用品、纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、电子产品、包装材料、商用车及九座以上乘用车的销售；计算机软硬件的开发及销售；从事海上、陆路、航空国际货物运输代理；普通道路货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询。
（二）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本：584,767,040元人民币；注册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）；经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营），保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
关联关系：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一实际控制人控制，上海万东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
上海万东三叶医疗器械有限公司： 2016年向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司销售部件及固定资产总计638万元。
（二）定价政策
公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件制定最终结算价格。万东三叶和鱼跃医疗签署销售协议，根据实际情况，协议明确交易的范围、交易价格及结算方式等,而日常供货的具体数量、品种则采用定单的方式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于提高双方销售渠道的协同效率，丰富产品销售种类，有效地满足多种经营的需要，因此,该关联交易不会损害公司利益及非关联股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2017年9月5日
