江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-055
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、总裁张剑先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事裴平先生因公务原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陆备先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于免去唐国海公司董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；
2、本次审议议案无需对中小投资者单独计票；
3、本次审议议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱晓红、陈丹
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2017年9月6日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-056
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月2日以电话形式发出通知，召开公司第八届董事会第九次会议。会议于2017年9月5日下午5:00在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事5名。董事裴平先生因公务原因未能出席，书面委托董事蒋伏心先生代表决。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张剑先生（简历附后）担任公司董事长职务，任期与第八届董事会一致，并同时担任董事会战略委员会主任委员职务。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月六日
附件：张剑先生简历
1963年12月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁。兼任中国纺织品进出口商会副会长，中国对外贸易经济合作企业协会理事，江苏省工业设计协会会长，江苏省国际经济贸易学会副会长。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-057
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日以现场方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张剑先生（简历附后）担任公司董事长职务，任期与第八届董事会一致，并同时担任董事会战略委员会主任委员职务。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月六日
附件：张剑先生简历
1963年12月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁。兼任中国纺织品进出口商会副会长，中国对外贸易经济合作企业协会理事，江苏省工业设计协会会长，江苏省国际经济贸易学会副会长。
