福建东百集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—068
福建东百集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长朱红志女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长施文义先生、独立董事陈珠明先生因个人原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席林越先生因个人原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于增加公司2017年度授信额度及担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁天、叶远迪
(二) 律师鉴证结论意见：
公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 福建东百集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议
(二) 上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年9月6日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—069
福建东百集团股份有限公司
关于公司及子公司提供担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建东百集团股份有限公司
●最高担保额度：人民币50,423.89万元
一、担保进展情况概述
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度向相关金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司2017年度预计担保额度的议案》（具体内容详见2017年4月13日、5月6日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体）。
在上述授权范围内，公司于近期与民生银行股份有限公司福州分行签署《综合授信合同》，向该行申请人民币50,000万元的最高授信额度,该授信额度由公司全资子公司福州百华房地产有限公司提供最高额人民币38,859.46万元的抵押担保，同时公司以自有房产提供最高额人民币11,564.43万元的抵押担保。
上述担保事项在公司董事会、股东大会授权额度内，实际担保金额、期限等内容以主合同项下每一具体业务合同（或契据）之约定为准。
二、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元（不含公司与下属子公司及下属子公司相互间提供的担保）。公司与下属子公司及下属子公司相互间提供的担保余额为120,764.09万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.11%。公司及下属子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年9月6日
