北京星网宇达科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-094

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2017年9月1日通过邮件向各位监事发出，会议于2017年9月6日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

1、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》。

监事会同意公司本次收购北京明航科技发展有限公司股权。我们认为，本次投资不仅能够优化公司战略布局，增强公司在海工装备领域的竞争力，还将进一步提升公司主营产品在该领域的市场拓展能力及核心竞争力。

2、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》。

监事会同意公司投资设立控股子公司。我们认为，本次投资有利于实现公司产业链向上游的延伸,并能够通过子公司的运营，实现对智能装备和智能设备领域的业务拓展，更好地为公司现有业务提供支撑。

3、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》。

监事会同意公司向银行申请不超过4.2亿元人民币的综合授信额度。我们认为，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，本次申请授信符合公司实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

2017年9月7日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-095

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2017年9月1日通过邮件向各位董事发出，会议于2017年9月6日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

我们同意公司收购北京明航科技发展有限公司股权，并授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。收购完成后，星网宇达将持有明航科技55%的股权，明航科技成为公司控股子公司。

《关于公司对外投资的公告》详见2017年9月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司注册资本由7,600万元增至16,018万元，总股本由7,600万股增至16,018万股，并相应修改《公司章程》。

《关于增加公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》详见2017年9月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。

本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3. 审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

我们同意公司与自然人何孔和、李朝日共同出资设立控股子公司北京星网精仪科技有限公司（暂定名, 以下简称“星网精仪”），主要从事：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计；机械设计和精密加工；生产开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、电气设备。星网精仪拟定注册资本1000万元，星网宇达认缴出资510万元，占注册资本51%；何孔和认缴出资400万元，占注册资本40%；李朝日认缴出资90万元，占注册资本9%。

《关于公司设立控股子公司的公告》详见2017年9月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于公司设立控股子公司的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

我们同意公司向银行申请总额不超过4.2亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

《关于公司拟申请银行授信额度的公告》详见2017年9月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于公司拟申请银行授信额度的的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开北京星网宇达科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司拟定于 2017 年 9月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》详见 2017年9月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-097

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年9月6日分别召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》，同意公司以自筹资金收购北京明航科技发展有限公司（以下简称“明航科技”）股权，并授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。同日，公司与交易对方明航科技股东李秀岩签订了《关于收购北京明航科技发展有限公司55%股权之交易协议》（以下简称“交易协议”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的标的公司及其股东、董事、监事、高级管理人员与公司及公司控股股东及一致行动人均不存在关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。

3、根据深交所《股票上市规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次收购事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、交易标的现有股东的基本情况

自然人股东李秀岩基本情况：

姓名：李秀岩

住所：北京市海淀区金沟河路5号***楼*单元*号

身份证号码：1101061971********

三、交易标的基本情况

1、明航科技基本情况

公司名称：北京明航科技发展有限公司

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区美安路甲2号

法定代表人：翁泽平

注册资本：人民币5,200万元

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

成立时间：2004年7月21日

统一社会信用代码：91110109765543701W

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；销售机械电器设备、通讯设备、船舶设备、计算机软硬件及外设；生产、加工机电产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司基本情况 ：明航科技位于北京市门头沟区中关村科技园区，占地15亩，拥有12,000平米科研生产办公基地，已取得软件著作权17项，一项“某水下机器人导航系统项目”获国家国防科技进步三等奖。明航科技是国家高新技术企业、中关村高新技术企业，中关村企业信用促进会成员单位及中关村瞪羚企业。公司拥有北斗二号关键芯片/模块承制单位资格、北斗一号用户机整机研制资格等专业资质，以及参加国防、部队装备保障的全部的军工资质。

主营业务：海工装备领域的显控系统、信息化及自动化控制系统的研发、生产、销售及服务。

2、明航科技股权结构

本次收购前，明航科技的股东持股情况如下：

■

本次收购后，明航科技的股东持股情况如下：

■

3、明航科技财务状况

单位：万元

■

上表数据已经立信会计事务所审计。

4、明航科技的分枝机构情况

北京明航科技发展有限公司湖南分公司（下简称“明航科技湖南分公司”）

住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F1栋1302房

负责人：翁泽平

公司类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

成立时间：2014年1月2日

统一社会信用代码：914301020908537863

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；生产、加工机电产品；销售机械电器设备、通讯设备、船舶设备、计算机软硬件及外设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四、交易的定价政策及定价依据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的信会师报字[2017]第ZA90392号《审计报告》，截止2017年6月30日，明航科技净资产（账面值）为8,782.62 万元。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2017]沪第0914号《评估报告》，截至评估基准日 2017年 6 月 30 日，明航科技股东全部权益的市场价值评估值为59,029.13万元，较审计后账面净资产评估增值50,246.51万元，增值率572.11%。

在上述审计评估的基础上，经过星网宇达与李秀岩双方友好协商，在李秀岩承诺明航科技2017年、2018年、2019年度净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）达到4,000万元，5,000万元，6,000万元的基础上，双方同意李秀岩持有的明航科技55%股权的交易价格为32,340万元，全部用现金方式完成支付。

收购完成后，星网宇达将持有明航科技55%的股权，明航科技成为公司控股子公司。

五、交易协议的主要内容

2017年9月6日，星网宇达就收购事宜，与明航科技股东李秀岩签订交易协议。交易协议的主要内容如下：

1、协议各方如下：

标的公司：北京明航科技发展有限公司

现有股东：李秀岩

投资方：北京星网宇达科技股份有限公司

星网宇达拟以32,340万元，收购李秀岩所持有的明航科技股份2,860万股，占明航科技总股本55%，全部以现金方式支付。收购完成后，星网宇达将持有明航科技55%的股权，明航科技成为公司控股子公司。

2、收购事项

本次收购前，明航科技的股东持股情况如下：

■

本次收购后，明航科技的股东持股情况如下：

■

3、特别约定和承诺

交易协议各方同意，星网宇达一次性完成对明航科技55%股权的收购，分四期支付全部收购款。

现有股东承诺明航科技2017年、2018年、2019年度的净利润之和未达到15,000万元，则对标的公司收购价格调整为（2017年净利润+2018年净利润+2019年净利润）/3*12*55%，调减部分从交易价格中扣除。

4、协议的生效

本协议自协议各方签署，星网宇达股东大会批准后生效。

六、涉及收购、出售资产的其他安排

1、本次交易后不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；

2、本次交易后不会产生同业竞争；

3、本次交易的资金来源为自筹资金；

4、本次交易不涉及公司股权转让以及主要管理人员变动。

七、收购资产的目的及对公司的影响

1、收购资产的目的

明航科技是国内海工装备领域中专注于显控系统、信息化处理及自动化控制系统的专业供应商之一。公司看好其在军工装备领域拥有多年的相关技术积累和完善的配套服务体系，以及其在装备领域后续的可持续发展空间及研发优势。收购完成后，将完善公司在海工装备领域的战略布局，提升公司在海工装备的拓展能力。

2、存在的风险及对策

若未来市场竞争加剧，有可能会对明航科技经营与收益产生影响，存在一定的市场风险，针对此风险，公司将与标的公司，在技术、产品以及市场拓展等方面深度融合，降低市场风险。

3、对公司的影响

此次投资不仅优化公司战略布局，增强公司在海工装备领域的竞争力，还将进一步提升公司主营产品在该领域的市场拓展能力及核心竞争力。

八、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第十四次会议决议；

4、《关于收购北京明航科技发展有限公司55%股权之交易协议》；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA90392号《审计报告》；

6、银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2017]沪第0914号《评估报告》。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-101

北京星网宇达科技股份有限公司关于增加

注册资本并相应修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年9月6日分别召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的的议案》，同意公司因实施2016年度权益分派和完成2017年限制性股票激励计划首次授予，增加注册资本并相应修改《公司章程》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

1、公司实施2016年度权益分派方案：2017年4月7日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司以资本公积转增股本的7,600万股股票办理完毕登记过户手续，该等股份已于2017年4月13日在深圳证券交易所上市。公司实施2016年度权益分派方案后，总股本增加至15,200万股。

2、公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予：2017年4月26日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司新增818万股限制性股票办理完毕授予登记工作，授予的限制性股票已于2017年4月28日在深圳证券交易所上市。公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予后，总股本增加至16,018万股。

鉴于以上情况，公司注册资本将由人民币7,600万元（柒仟陆佰万圆整）增加至人民币16,018万元（壹亿陆仟零壹拾捌万圆整）。

二、《公司章程》的修订情况

公司注册资本增加后，《公司章程》相应条款也将进行修订，修订的具体条款如下：

■

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加注册资本需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

1、 第二届董事会第十八次会议决议。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-102

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司设立控股子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年9月6日分别召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，同意公司拟与自然人何孔和、李朝日共同出资设立北京星网精仪科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“星网精仪”），主要从事：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计；机械设计和精密加工；生产开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、电气设备。星网精仪拟定注册资本1000万元，星网宇达认缴出资510万元，占注册资本51%；何孔和认缴出资400万元，占注册资本40%；李朝日认缴出资90万元，占注册资本9%。设立完成后，星网精仪成为星网宇达之控股子公司。独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据深交所《股票上市规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议，董事会授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。

二、主要合作方基本情况

1、自然人何孔和：男，中国国籍，身份证号：3408231973********,住址：北京市顺义区********。

2、自然人李朝日：男，中国国籍，身份证号：1101081960********,住址：北京市海淀区********。

以上两名自然人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：北京星网精仪科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准）

注册地址：北京市北京经济技术开发区

注册资本：人民币1000万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计；机械设计和精密加工；生产开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、电气设备（最终以工商行政管理部门核准为准）。

主营业务：智能装备的设计、智能设备的软硬件开发；航空航天器材、航空零部件、金属结构件的生产加工。

星网精仪的出资方、出资方式、出资额和持股比例：

■

四、本次投资目的及对公司的影响

1、投资设立子公司的目的

本次投资设立子公司，有利于实现公司产业链向上游的延伸,并能够通过子公司的运营，实现对智能装备和智能设备领域的业务拓展，更好地为公司现有业务提供支撑。

此次投资能够优化公司战略布局，提升公司整体竞争力。

2、存在的风险及对策

公司事先作了必要的市场调研和可行性分析，但子公司的设立尚需工商行政部门及环保部门的审批，还可能面临市场环境、运营管理等方面的风险。公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式，来防范上述可能存在的风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况产生重大影响，可能对公司未来经营成果产生积极影响。

公司将及时披露对外投资进展或变化情况。

五、备查文件

1．第二届董事会第十八次会议决议

2．独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

3.第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-103

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司拟申请银行授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2017年9月6日召开第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

根据日常生产经营所需，公司拟向银行申请总额不超过4.2亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议批准，以上授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-104

北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司2017年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、 会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、 会议召开的合法、合规性:

公司于2017年9月6日召开了第二届董事会第十八次会议，会议决定于2017年9月22日召开公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年9月22日下午14:30

(2) 网络投票时间：

2017年9月21日至2017年9月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月21日下午15:00至2017年9月22日下午15:00期间的任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2017年9月18日

7、 出席对象：

（1）2017年9月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

二、会议审议事项

1. 《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》；

2. 《关于增加公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》；

3. 《关于公司拟申请银行授信额度的议案》。

上述议案已经过公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2017年9月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案2为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记

1、 法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、 自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、 登记时间：

2017年9月19日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。

4、 登记地点：

北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层会议室。

5、 注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2、 会议咨询

联系人：黄婧超

联系电话：010-87838888

传真：010-87838700

联系地址：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层

3、 会议时间：半天

六、备查文件

1、 第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件：

附件1：参与网络投票的具体操作流程；

附件2：2017年第三次临时股东大会会议授权委托书；

附件3：2017年第三次临时股东大会参会登记表。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 2017年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京星网宇达科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

表2 表决票

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注：①此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

②对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

附件3：

表3 股东大会参会登记表

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