佳都新太科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-067
佳都新太科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 地址：广州市天河软件园建工路4号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事王立新先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，刘伟、李定安、谢克人、叶东文因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，文伟斌、童敏丽因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书刘佳出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举周林为第八届董事会董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于选举何月姣为第八届监事会监事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司章程修订；
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 8,000 万元综合授信延期，继续由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请综合授信额度人民币 10,000万元，公司提供连带责任担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 58,000 万元综合授信的延期，继续由公司提供连带责任担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案1、2经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。议案3、4、5、6、7、8、9经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、黄泽涛
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《佳都新太科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、 《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》
佳都新太科技股份有限公司
2017年9月7日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-068
佳都新太科技股份有限公司
关于竞拍获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第八届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》，并于2017年8月19日披露《佳都科技关于参与竞买国有建设用地建设大数据产业园的公告》（公告编号：2017-054）。
今日，公司收到《网上拍卖出让成交确认书》，确认公司竞得编号为PM-A17030号地块的国有建设用地使用权，面积24,570平方米，成交总价7,371万元。
根据董事会授权，公司已在梅州设立梅州市佳万通置业发展有限公司（以下简称“佳万通”），注册资本1000万元，由公司及公司全资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司分别持有60%和40%股份。佳万通将作为上述土地成交项目开发的主体。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2017年9月6日
