广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2017-052

广州好莱客创意家居股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2017年9月1日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2017年9月5日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署重大合同的议案》；

同意公司全资子公司广州从化好莱客家居有限公司与广东省第一建筑工程有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》。

具体内容详见2017年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号：临2017-054）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》；

同意公司使用募集资金47,671万元及利息（利息金额以银行结算为准）对全资子公司广州从化好莱客家居有限公司增资用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。

具体内容详见2017年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的的公告》（公告编号：临2017-055）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年9月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见2017年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年9月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

公司独立董事就第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017年9月7日

报备文件：

公司第三届董事会第二次会议决议

证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2017-053

广州好莱客创意家居股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知和材料于2017年9月1日以专人送达、电子邮件的方式发出，2017年9月5日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经与会监事认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。

公司本次对全资子公司广州从化好莱客家居有限公司增资用于“定制家居智能生产建设项目”的建设，有利于稳步推进募集资金项目的实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意使用募集资金47,671万元及利息对全资子公司广州从化好莱客家居有限公司增资用于募投项目实施。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司及广州从化好莱客家居有限公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及广州从化好莱客家居有限公司本次对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2017年9月7日

证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2017-054

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于全资子公司签署重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●合同类型及金额：合同为建设工程施工合同，总价为人民币172,725,768.82元（含税）

●合同发包人：广州从化好莱客家居有限公司

●合同承包人：广东省第一建筑工程有限公司

●合同生效条件：合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效

●对上市公司当期业绩的影响：无重大影响

●特别风险提示：协议双方均具有履约能力，但过程中可能存不可抗力等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险

一、审议程序情况

2017年9月5日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”、“好莱客”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司签署重大合同的议案》，同意公司全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）与中标方广东省第一建筑工程有限公司（以下简称“广东一建”）签署《广东省建设工程标准施工合同》（以下简称《工程合同》）。从化好莱客本次签署重大合同事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》，从化好莱客本次签署重大合同事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

2017年8月28日，广东一建通过中国采招网（www.bidcenter.com.cn）中标公司发布的《广州从化好莱客定制家居智能生产建设项目厂房A工程招标公告》，公司拟与广东一建签署《工程合同》，该合同标的基本情况如下：

1、工程名称：A厂房、B厂房、食堂、倒班楼A、倒班楼B、值班室A、值班室B、空压机房、配电房、水泵房及地下消防水池、公共厕所

2、工程地点：广州市从化区鳌头镇岭南村地段

3、工程内容：广州从化好莱客家居有限公司厂房A、厂房B、倒班楼A、倒班楼B、食堂、道路工程、配电房和空压机工程、值班室等厂区建筑物及附属工程（详见工程量清单及承包人预算报价书、施工设计图纸）

4、工程规模：约建筑面积103,206.42㎡

5、结构形式：钢筋混凝土结构、钢结构

6、工程立项文件号：2016-440184-21-03-002968

7、资金来源：募集资金

（二）合同发包人情况

1、发包人名称：广州从化好莱客家居有限公司

2、住所：广州市从化明珠工业区园区建设南路109号之209

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、统一社会信用代码：91440101331418401N

5、法定代表人：沈汉标

6、注册资本：6,800万元

7、经营范围：木质家具制造；家具零售；家具设计服务；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；家具安装；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；

从化好莱客系公司全资子公司，为公司2016年非公开发行股票的募投项目“定制家居智能生产建设项目”的实施主体。

（二）合同承包人情况

承包人名称：广东省第一建筑工程有限公司

统一社会信用代码：914400001903237820

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

法定代表人：谭国辉

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

成立日期：1986年2月13日；

营业期限：长期

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包壹级，建筑装饰装修工程设计与施工壹级，电力工程施工总承包叁级，古建筑工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级，房地产开发经营，防雷工程专业施工，小卖部服务，建筑机械及设备的租赁及维修，常用建筑材料检测；销售：建筑材料，金属构件及门窗，普通机械，五金、交电，百货；场地租赁，房地产信息咨询，停车场经营（由分公司办照经营）。

持有的建筑业企业资质证书：

（1）证书编号：D144029307（资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级）；

（2）证书编号：D244016732（资质类别及等级：消防设施工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级）；

（3）证书编号：D344054707（资质类别及等级：钢结构工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级）。

广东一建与公司及从化好莱客不存在关联关系。

三、合同主要条款

组成合同的文件包括：（1）协议书；（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；（3）中标通知书（适用于招标工程）；（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充材料）（适用于招标工程）；经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；（5）专用条款；（6）通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）施工设计图纸；（9）工程量清单；（10）专用条款约定的其他文件。

1、合同金额：总价为人民币172,725,768.82元（含税）

2、支付期及支付方式的约定：

预付款支付比例或金额：合同总价的10%。

预付款支付期限：合同签订后10个工作日内。

进度款支付比例：

1）厂房A基础工程完工及土方回填完成后，十个工作日内支付合同总价10%（工人工资保证金由发包人代交，从承包人本工程进度款中暂扣）；

2）厂房A一层砼框架结构完成，十个工作日内支付合同总价5%；

3）厂房A二层砼框架结构完成，十个工作日内支付合同总价5%；

4）厂房A结构封顶，十个工作日内支付合同总价10%；

5）厂房A立体仓库钢结构框架完成，十个工作日内支付合同总价10%；

6）厂房A建筑装修、安装工程完成后，十个工作日内支付合同总价10%；

7）倒班楼、食堂框架结构完成后，十个工作日内支付合同总价10%；

8）倒班楼、食堂水电安装、装修完成后，十个工作日内支付合同总价5%；

9）厂房A配套道路、室外管网完成后，十个工作日内支付合同总价5%；

10）全厂道路、室外管网完成后，十个工作日内支付合同总价5%；

11）工程整体竣工验收，结算认可支付至工程结算总价的97%，留3%质保金（无息）。

每次付款前，承包人需提供给发包人相应金额的增值税专用发票。

款支付方式：按协议书所注明的银行账号转账。

3、履行地点：广州市从化区鳌头镇岭南村地段

4、合同工期：计划工期：1年

5、违约责任：按通用条款及专用条款执行。

6、争议解决方式：双方约定，在履行合同过程产生争议时：（1）双方协商；（2）仲裁或诉讼。

7、合同生效条件：合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效

8、合同签署地点：广州市从化区鳌头镇岭南村地段

四、合同履行对公司的影响

（一）本合同的履行资金为公司2016年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”的募集资金，不占用公司自有资金。

（二）本合同履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。

（三）本合同项目为公司2016年非公开发行股票的募投项目“定制家居智能生产建设项目”，符合公司实施“定制家居智能生产建设项目”计划的工程建设进度，本项目建成达产后对公司未来发展具有积极的作用。

五、合同履行的风险分析

协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017年9月7日

报备文件

《广东省建设工程标准施工合同》

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-055

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司

增资用于募投项目实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资对象名称：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”、“好莱客”）的全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）。

●投资金额：公司非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”相关的募集资金47,671万元及利息。本次增资完成后，从化好莱客的注册资本将由6,800万元增至30,000万元，仍为公司的全资子公司。

●本次增资事宜已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值1.00元，每股发行价格33.81元/股，募集资金总额为598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，本次募集资金净额为580,467,899.66元。

上述募集资金已由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2017年7月20日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州好莱客创意家居股份有限公司验资报告》（广会验字[2017]G16012900028号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金增资事项的基本情况

1、本次增资情况概述

截至2017年9月4日，“定制家居智能生产建设项目”相关的募集资金专户存储金额情况如下：

■

为了保障“定制家居智能生产建设项目”的顺利开展实施，提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求，公司于2017年9月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用募集资金47,671万元及利息（利息金额以银行结算为准）对从化好莱客增资，其中23,200万元计入注册资本，其余资金24,471万元及利息（利息金额以银行结算为准）计入资本公积，增资资金由从化好莱客专户存储，全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。增资完成后，从化好莱客注册资本将达到30,000万元，仍为公司的全资子公司。

2、本次增资对象的基本情况

（1）企业名称：广州从化好莱客家居有限公司

（2）企业住所：广州市从化明珠工业区园区建设南路109号之209

（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（4）统一社会信用代码：91440101331418401N

（5）法定代表人：沈汉标

（6）注册资本：6,800万元

（7）经营范围：木质家具制造；家具零售；家具设计服务；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；家具安装；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，从化好莱客的总资产为6,718.18万元，净资产为6,714.47万元，2016年度净利润为-87.40万元。

三、本次增资对公司的影响

本次增资的资金来源主要为公司非公开发行股票募集资金。公司本次以募集资金对从化好莱客进行增资用于“定制家居智能生产建设项目”，是为按计划实施募投项目而增资，有利于满足募投项目资金需求，降低项目投资成本，保障募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

四、本次增资后的募集资金管理

为保证募集资金安全，从化好莱客将设立募集资金专用账户，后续公司、从化好莱客将与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》对该笔资金进行监管。公司和从化好莱客将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，规范使用募集资金。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次关于向全资子公司从化好莱客增资用于募投项目实施，符合公司募投项目实施计划，有利于公司的长远、健康、可持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次增资事宜符合公司主营业务发展方向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。从化好莱客是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，从化好莱客获得上述募集资金增资款后，将用于公司非公开发行股票募集资金投资项目“定制家居智能生产建设项目”的建设，并对募集资金进行专户存储，实行专款专用。本次增资事宜履行了必要的审批决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。同意使用募集资金47,671万元及利息对从化好莱客增资用于募投项目实施。

（二）监事会意见

监事会一致认为：公司本次对全资子公司从化好莱客增资用于“定制家居智能生产建设项目”的建设，有利于稳步推进募集资金项目的实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意使用募集资金47,671万元及利息对全资子公司从化好莱客增资用于募投项目实施。

六、上网公告文件

1、公司独立董事就第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017年9月7日

报备文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、公司第三届监事会第二次会议决议

证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2017-056

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了提高募集资金使用效率，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”、“好莱客”）及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值1.00元，每股发行价格33.81元/股，募集资金总额为598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，本次募集资金净额为580,467,899.66元。

上述募集资金已由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2017年7月20日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州好莱客创意家居股份有限公司验资报告》（广会验字[2017]G16012900028号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并分别与广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2017年9月4日，公司募集资金专户余额为580,467,899.66元。

2017年9月5日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用募集资金47,671万元及利息（利息金额以银行结算为准）对从化好莱客增资。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况

（一）基本情况

1、投资额度

公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

2、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过3个月。

3、理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

（1）、银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目实施计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。

（2）、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

4、实施方式

授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及从化好莱客购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司及从化好莱客在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

（二）风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及从化好莱客对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。一致同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司及从化好莱客使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。

2、公司及从化好莱客本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司及从化好莱客使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

鉴于此，本保荐机构同意公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

六、上网公告文件

1、广发证券股份有限公司《关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

2、公司独立董事就第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017年9月7日

报备文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、公司第三届监事会第二次会议决议