道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【070】
道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”、“本公司”或“道道全”）第二届董事会第一次会议于2017年8月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年9月6日在湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司董事会选举刘建军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员与第二届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如下：
（1）选举刘建军先生、左恩南先生、何东平先生为战略委员会委员，选举刘建军先生为战略委员会主任委员。
（2）选举何东平先生、包李林先生、左恩南先生为提名委员会委员，选举何东平先生为提名委员会主任委员。
（3）选举张军先生、何东平先生、杜晶女士为审计委员会委员，选举杜晶女士为审计委员会主任委员。
（4）选举徐丹娣女士、杜晶女士、左恩南先生为薪酬与考核委员会委员，选举左恩南先生为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘建军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任包李林先生、罗明亮先生、吴康林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐丹娣女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢细波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
谢细波先生的联系方式如下：
办公电话：0731-88966518
传真号码：0731-88966518
邮政编码：410000
电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com
通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10层
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任周辉女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议《关于确定高级管理人员薪酬政策的议案》
为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升工作效率，实现公司的战略发展目标，拟定高级管理人员薪酬政策如下：
（1）总经理刘建军先生的基本薪酬为25.80万元/年（税前）；
（2）副总经理包李林先生的基本薪酬为21.36万元/年（税前）；
（3）副总经理罗明亮先生的基本薪酬为21.36万元/年（税前）；
（4）副总经理吴康林先生的基本薪酬为21.36万元/年（税前）；
（5）董事会秘书谢细波先生的基本薪酬为14.88万元/年（税前）；
（6）财务总监徐丹娣女士的基本薪酬为15.04万元/年（税前）；
（7）每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定其最终实际薪酬。绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放。
（8）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年9月6日
附：
刘建军先生简历
刘建军先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984 年 1 月至 1988 年 6 月任岳阳石油化工总厂财务处会计；1988 年 7 月至1993 年 3 月，任巴陵石油化工公司财务部会计科副科长；1993 年 4 月至 1995 年6 月，任巴陵石化宏立实业有限公司副总经理；1995 年 7 月至 1999 年 6 月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司先后任财务部经理、副总经理；1999 年 7 月至今担任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。2008年至今担任湖南兴创投资管理有限公司董事；2000 年，荣获岳阳市“招商引资先进个人”荣誉称号；2005 年，荣获岳阳市“第三届劳动模范”荣誉称号； 2009 年，荣获岳阳市“新世纪十大创新人物”荣誉称号；2011 年，荣获湖南省粮食局颁发的“先进个人”荣誉称号；2011 年，被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为“全国创业带动型优秀企业家”荣誉称号。2012 年，获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物；2016年至今，担任岳阳市人大代表。
最近五年内，刘建军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。刘建军先生为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票4845.88万股，其中，直接持股2970.70万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股1815.18万股，通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持股60.00万股，为持有公司5%以上股权的法人股东湖南兴创投资管理有限公司实际控制人，与候选董事姚锦婷女士为夫妻关系，构成关联关系，除与姚锦婷女士构成关联关系外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘建军先生不属于“失信被执行人”。
包李林先生个人简历
包李林先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 8 月至 1994 年 9 月，历任长岭炼油化工厂、巴陵石化技开部助理工程师、工程师；1994 年 10 月至 1997 年 12 月，任巴陵石化四联公司总经理；1997年 12 月至 1999 年 3 月，任巴陵石化进出口公司实业部经理；1999 年 3 月至 2000年 6 月，任湖南金石石油化工有限公司资产部主任；2000 年 7 月至 2001 年 9 月，任昌德化工实业有限公司副总经理；2001 年至今任道道全副总经理、董事。
最近五年内，包李林先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。包李林先生直接和间接持有公司股票412.72万股，其中，直接持有公司362.72万股，通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持有公司50.00万股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。包李林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，包李林先生不属于“失信被执行人”。
罗明亮先生个人简历
罗明亮先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年7月至1995年10月就职于岳阳市农科所；1995年10月至2001年12月历任岳阳市科委副科长、主任科员；2002年1月至2008年4月任岳阳市科技局科长；2008年4月至2017年4月任岳阳市科技局党组成员、总工程师。2017年4月，辞去公职；2017年9月，任道道全粮油股份有限公司副总经理。
最近五年内，罗明亮先生除上述工作经历外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。罗明亮先生未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗明亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗明亮先生不属于“失信被执行人”。
吴康林先生个人简历
吴康林先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年10月至2001年6月，在原岳化总厂工建处工作任技术科长，计划科长等；2001年6月至2015年3月，在巴陵石化公司工程建设管理部工作任副部长；2015年3月至2015年8月任巴陵石化公司社区管理中心主任；2015年8月至2016年2月任巴陵石化公司行政管理中心党委书记；2016年2月起担任道道全粮油股份有限公司副总经理、兼临港项目建设指挥部副指挥长。
最近五年内，吴康林先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。吴康林先生未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴康林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴康林先生不属于“失信被执行人”。
谢细波先生个人简历
谢细波先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 10 月至 2001 年 6 月，在岳阳市司法局惠风律师事务所工作，担任律师；2001 年 6 月至 2012 年 10 月，任湖南嘉华律师事务所合伙人； 2014 年 3 月至2017年9月担任道道全董事，2015 年 2 月至2017年9月担任道道全副总经理；2012 年10 月至今担任道道全董事会秘书。
最近五年内，谢细波先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。谢细波先生通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持有公司40.00万股。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢细波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢细波先生不属于“失信被执行人”。
徐丹娣女士个人简历
徐丹娣女士，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 9 月至 1996 年 4 月，任岳阳针织印染总厂统计员、会计；1996 年 5月至1999年 6月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部经理；1999年 7 月至2008年 12 月，任湖南巴陵油脂有限公司财务部经理、监事；2009 年 1 月至今任道道全财务总监、董事。
最近五年内，徐丹娣女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。徐丹娣女士直接和间接持有公司股票372.36万股，其中，直接持有公司312.36万股，通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持有公司60.00万股。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐丹娣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐丹娣女士不属于“失信被执行人”。
周辉女士个人简历
周辉女士，1971年8月出生，本科学历。1989年8月至1998年11月，任巴陵石化环氧树脂厂质检员、团委干事、团委书记；1998年12月至2003年3月，任巴陵石化环氧树脂厂质检科党支部书记；2003年4月至2004年5月，任温州挺宇集团总经理助理、办公室主任；2004年6月至2006年6月，任北京中纺纤建有限公司办公室主任；2006年8月至2009年4月，任湖南和立东升实业集团有限公司办公室副主任、融资部主管、人事部经理；2009年5月至今任道道全粮油股份有限公司企业文化部经理、人力资源中心总监。2014年3月至今，担任公司监事会主席。
最近五年内，周辉女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。周辉女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周辉女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【071】
道道全粮油股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）董事长刘建军先生提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任谢细波先生为公司董事会秘书。公司于2017年9月6日，召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任谢细波先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。（谢细波先生的个人简历附后）
公司董事会充分了解了谢细波先生的职业、学历、职称、主要社会关系、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为谢细波先生具备《公司法》、《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格及履行职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。谢细波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。谢细波先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事发表了同意的独立意见。
■
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年9月6日
附件：
谢细波先生个人简历
谢细波先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 10 月至 2001 年 6 月，在岳阳市司法局惠风律师事务所工作，担任律师；2001 年 6 月至 2012 年 10 月，任湖南嘉华律师事务所合伙人； 2014 年 3 月至2017年9月担任道道全董事，2015 年 2 月至2017年9月担任道道全副总经理；2012 年10 月至今担任道道全粮油股份有限公司董事会秘书。
最近五年内，谢细波先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。谢细波先生通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持有公司40.00万股。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢细波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢细波先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【072】
道道全粮油股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年8月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年9月6日在湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会监事表决，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第二届监事会成员一致同意选举周辉女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
监事会
2017年9月6日
附：
周辉女士个人简历
周辉女士，1971年8月出生，本科学历。1989年8月至1998年11月，任巴陵石化环氧树脂厂质检员、团委干事、团委书记；1998年12月至2003年3月，任巴陵石化环氧树脂厂质检科党支部书记；2003年4月至2004年5月，任温州挺宇集团总经理助理、办公室主任；2004年6月至2006年6月，任北京中纺纤建有限公司办公室主任；2006年8月至2009年4月，任湖南和立东升实业集团有限公司办公室副主任、融资部主管、人事部经理；2009年5月至今任道道全粮油股份有限公司企业文化部经理、人力资源中心总监。2014年3月至今，担任公司监事会主席。
最近五年内，周辉女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。周辉女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周辉女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【073】
道道全粮油股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年9月5日-2017年9月6日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年9月5日下午15:00—2017年9月6日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年9月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计27人，代表股份数量75,019,200股，占公司股份总数的75.0192%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份数量75,001,600股，占公司股份总数的75.0016%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表股份数量17,600股，占公司股份总数的0.0176％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共23人，代表股份数量13,940,932股，占公司股份总数的13.9409％。
其中，通过现场投票的股东17人，代表股份数量13,923,332股，占公司股份总数的13.9233%；通过网络投票的股东6人，代表股份数量17,600股，占公司股份总数的0.0176%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》
表决结果：同意75,018,700股，占参加会议有表决权股份总数的99.9993%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,940,432股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9964%；反对0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0036%。
2、审议通过《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
经查验，同意75,019,200股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,940,932股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
表决结果：75,018,200股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,939,932股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9928%；反对1,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
表决结果：75,018,200股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,939,932股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9928%；反对1,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：75,019,200股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,940,932股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》（该议案采用累积投票制选举）
（1）选举刘建军先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：刘建军先生获得总选举票数75,004,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9805%。其中，获得中小投资者选举票数13,926,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8953%。
刘建军先生当选第二届董事会非独立董事。
（2）选举包李林先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：包李林先生获得总选举票数75,004,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9805%。其中，获得中小投资者选举票数13,926,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8953%。
包李林先生当选第二届董事会非独立董事。
（3）选举姚锦婷女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：姚锦婷女士获得总选举票数75,003,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9792%。其中，获得中小投资者选举票数13,925,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8881%。
姚锦婷女士当选第二届董事会非独立董事。
（4）选举徐丹娣女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：徐丹娣女士获得总选举票数75,002,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9779%。其中，获得中小投资者选举票数13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
徐丹娣女士当选第二届董事会非独立董事。
（5）选举殷宇飞先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：殷宇飞先生获得总选举票数75,002,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9779%。其中，获得中小投资者选举票数13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
殷宇飞先生当选第二届董事会非独立董事。
（6）选举张军先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：张军先生获得总选举票数75,001,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9765%。其中，获得中小投资者选举票数13,923,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8738%。
张军先生当选第二届董事会非独立董事。
7、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》（该议案采用累积投票制选举）
（1）选举左恩南先生为第二届董事会独立董事
表决结果：左恩南先生获得总选举票数75,003,102票，占参加会议有表决权股份总数的99.9785%。其中，获得中小投资者选举票数13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
左恩南先生当选第二届董事会独立董事。
（2）选举何东平先生为第二届董事会独立董事
表决结果：何东平先生获得总选举票数75,002,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9779%。其中，获得中小投资者选举票数13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
何东平先生当选第二届董事会独立董事。
（3）选举杜晶女士为第二届董事会独立董事
表决结果：杜晶女士获得总选举票数75,001,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9765%。其中，获得中小投资者选举票数13,923,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8738%。
杜晶女士当选第二届董事会独立董事。
8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》（该议案采用累积投票制选举）
（1）选举周辉女士为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：周辉女士获得总选举票数75,002,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9779%。其中，获得中小投资者选举票数13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
周辉女士当选第二届监事会非职工代表监事。
（2）选举李灯美女士为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：李灯美女士获得总选举票数75,002,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9779%。其中，获得中小投资者选举票数13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
李灯美女士当选第二届监事会非职工代表监事。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
2017年9月6日
