骆驼集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议
决议公告
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-090
骆驼集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2017年9月6日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事唐乾女士主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
选举唐乾女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。（简历附后）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监事会
2017年9月8日
附： 唐乾女士简历
唐乾：女，1985年2月，硕士学历；2010年9月至2013年4月就职于戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016年2月至2017年3月，就职于湖北骆驼物流有限公司，任营运科科长；2017年3月至8月，任湖北骆驼物流有限公司总经理。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-091
骆驼集团股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务
总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监谭文萍女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，谭文萍女士辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。谭文萍女士辞去财务总监的申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2017年9月6日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王洪艳女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。王洪艳女士简历详见附件。
公司独立董事认为：经审查王洪艳女士的个人履历等资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，王洪艳女士任职资格符合财务总监的任职资格、任职条件，能够胜任公司财务总监岗位的要求，其聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，没有损害股东的权益，同意聘任王洪艳女士为公司财务总监。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2017年9月8日
附：王洪艳女士 个人简历
王洪艳，女，1971年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993年至2000年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000年至2008年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008年进入公司，历任骆驼特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理、监事会主席。
