江苏中天科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2017-045
江苏中天科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2017年8月27日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2017年9月7日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的公告》。
表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。
独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公司增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营需要，增加额度以2017年上半年实际发生关联交易金额为基础，比较科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损害其他股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
二、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2017年银行综合授信提供担保额度的议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2017年银行综合授信提供担保额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际需要，除担保额度调整外，公司2017年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2017年银行综合授信提供担保额度事项。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了事前审核，并发表如下意见：公司本次变更部分募集资金投资项目并拟以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋工程，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，项目变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目经独立董事事前认可，相关议案尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目）, 并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋工程。
保荐机构核查意见：高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技本次变更募集资金投资项目经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
本议案需提交股东大会审议。
四、董事会决议于2017年9月26日（星期二）下午2:30在江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，会议议程及具体召开事项另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2017-046
江苏中天科技股份有限公司
关于增加与部分关联方
2017年日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加关联交易事项需提交股东大会审议。
●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。
●本次增加关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。
一、本次增加关联交易基本情况
（一）本次增加关联交易审议程序
公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。
1、公司于2017年9月7日召开了第六届董事会第十四次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，在增加关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的议案》。董事会认为：公司增加与部分关联方之间的关联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
2、公司独立董事对本次增加关联交易进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性采购与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易是出于生产经营需要，预计金额以2017年上半年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决关联事项，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易金额。
3、本次增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）前次预计2017年关联交易及2017年1-6月实际执行情况
单位：万元
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（三）本次增加与部分关联方2017年关联交易基本情况
根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的内容列示如下：
单位：万元
■
二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、中天昱品科技有限公司
法定代表人：徐小飞
注册资本：10000万元
成立日期：2010年12月28日
住所：南通开发区中天路5号
经营范围：电气控制设备及配件、监控设备、成套电源的销售；太阳能、风能、储能及节能技术的开发、技术转让、技术服务；光伏逆变器、汇流箱、储能变流器、智能微电网配套设备、新能源汽车充电设备、电池测试电源、变频器、电力电源、通信电源、应急电源的设计、开发、制造、销售及技术服务和设备配套元器件、零部件的生产；光伏电站、新能源汽车充电设施的运营和维护；软件销售、安装、调试服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产29,702.91万元，净资产21,194.51万元；2016年1-12月营业收入19,143.13万元，净利润338.29万元。
截至2017年6月30日，总资产17,488.18万元，净资产11,470.79万元；2017年1-6月营业收入5217.54万元，净利润260.02万元。
2、中天智能装备有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：10000万元
成立日期：2017年02月20日
住所：南通市经济技术开发区中天路5号
经营范围：装备类、精密零部件类、模具类的设计、制造、研发、服务、技术转让、销售；智能工厂整体解决方案咨询、设计、实施、服务、销售；机电工程服务；软件开发、咨询、应用、销售；技术、产品的研发、咨询、转让、销售；职业技术培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年6月30日，总资产21,905.41万元，净资产10,254.86万元；2017年1-6月营业收入5,484.25万元，净利润254.86万元。
3、上海昱品通信科技股份有限公司
法定代表人：丁斌
注册资本：4500万元
成立日期：2002年11月27日
住所：上海市闵行区申南路468号
经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。
截至2016年12月31日，总资产18,297.38万元，净资产8,620.37万元；2016年 1-12月营业收入15,302.38万元，净利润2,308.98万元。
截至2017年6月30日，总资产21,270.64万元，净资产11,687.32万元；2017年1-6月营业收入7,846.55万元，净利润934.36万元。
4、南通江东物流有限公司
法定代表人：缪晓君
注册资本：5100万元
成立日期：2011年2月25日
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：普通货运；普通货物仓储、装卸、包装；房屋出租；国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产16,641.66万元，净资产9,141.08万元；2016年 1-12月营业收入27,746.62万元，净利润1,463.85万元。
截至2017年6月30日，总资产20,021.77万元，净资产10,337.52万元；2017年1-6月营业收入15,660.72万元，净利润1,196.43万元。
5、南通中天建设工程有限公司
法定代表人：桑乃国
注册资本：1200万元
成立日期：2008年04月03日
住所：如东县掘港镇友谊路53号
经营范围：园林绿化工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、建筑工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程（受电设施及供电设施除外）、建筑装修装饰工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计、施工；建筑工程承包；苗木、花卉盆景种植、租赁、销售；塑料制品、园林设备生产、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产3,509.64万元，净资产2,123.29万元；2016年1-12 月营业收入2,097.01万元，净利润-61.43万元。
截至2017年6月30日，总资产3,763.43万元，净资产2,090.84万元；2017年1-6月营业收入1,068.40万元，净利润-32.44万元。
6、中天新兴材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：25000万元
成立日期：2015年12月4日
住所：南通市经济技术开发区齐心路101号
经营范围；锂电池、超级电容器等储能器件以及电极材料的研发、生产和销售；光伏组建背板用塑料薄膜等材料的开发、生产和销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料及技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2016年12月31日，总资产11,973.85万元，净资产9,948.03万元；2016年 1-12月营业收入282.59万元，净利润-46.99万元。
截至2017年6月30日，总资产14,196.52万元，净资产1,056.40万元；2017年1-6月营业收入2,000.43万元，净利润-384.02万元。
7、中天电气技术有限公司
法定代表人：姜伯平
注册资本：15000万元
成立日期：2015年3月31日
住所：如东县河口镇中天路1号
经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；磁性材料，铁芯，变压器及其配件，磁性元器件及相关零部件，电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产15,568.65万元，净资产8,795.45万元；2016年 1-12月营业收入7,170.37万元，净利润-576.24万元。
截至2017年6月30日，总资产21,286.59万元，净资产13,539.01万元；2017年1-6月营业收入5,522.17万元，净利润-256.44万元。
8、南通中天黄海大酒店有限公司
法定代表人：陈晓军
注册资本：100万元
成立日期：2015年1月8日
住所：南通市开发区中天路6号
经营范围：中西餐制售；旅店；茶座酒吧；旅游咨询服务；会议展览服务；预包装食品零售；日用百货批发、零售；保洁；大理石晶面，打磨以及保养等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产384.39万元，净资产156.25万元；2016年1-12月营业收入943.25万元，净利润72.39万元。
截至2017年6月30日，总资产305.09万元，净资产158.94万元；2017年1-6月营业收入642.76万元，净利润2.68万元。
9、江苏中天科技电子商务有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：1000万元
成立日期：2016年6月22日
住所：南通市经济技术开发区中天路5号
经营范围：经营电子商务；品牌策划设计；广告设计代理制作发布；商务咨询；企业管理咨询；物流信息咨询；平面设计咨询；网页设计；平面设计；房屋中介；计算机软硬件开发与销售；互联网信息服务；企业营销策划；计算机网络工程；品牌策划设计；非学历、非职业技能培训。光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光缆复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的销售以及办公耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产1,889.67万元，净资产956.17万元；2016年1-12 月营业收入5,073.77万元，净利润-43.82万元。
截至2017年6月30日，总资产1,680.69万元，净资产991.63万元；2017年1-6月营业收入2,496.70万元，净利润35.45万元。
10、四川中天丹琪科技有限公司
法定代表人：唐海燕
注册资本：13000 万元
成立日期：2006年12月8日
住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号
经营范围：制造、销售光纤、光缆、电线、电缆、通信设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；承接计算机网络工程、电信工程；进出口贸易。（以上项目涉及国家前置许可和审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产34,493.23万元，净资产17,514.90万元；2016 年1-12月营业收入60,493.42万元，净利润1,257.27万元。
截至2017年6月30日，总资产42,290万元，净资产18,594.25万元；2017年1-6月营业收入42,526.31万元，净利润1,079.35万元。
（二）与上市公司的关联关系
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。
三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、国际业务代理、房屋租赁以及与设备相关的技术服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、本次预计增加关联交易基本情况”之“（三）本次增加与部分关联方2017年关联交易基本情况”中的“交易内容”。
（二）定价政策
公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。
四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本次增加关联交易目的
公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。具体情况如下：
公司向中天昱品科技有限公司、上海昱品通信科技股份有限公司采购用于生产光纤光缆、电缆等产品的设备，由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市场信誉，提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。
南通中天建设工程有限公司具有优质的施工团队和丰富的现场施工经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供智能化工程、光伏安装工程、管线工程、土方工程等施工及相关维护服务，有利于与相关产品结合形成整体解决方案，增强公司在相关领域的市场竞争力。
公司接受南通江东物流有限公司提供的货物运输服务，运输安全、及时、高效，服务质量好，保证公司原材料及产品顺利运送，提高公司日常生产经营效率。公司委托中天亚东物流办理国际货物运输、进出口业务相关的代理服务，促进公司产品出口。
公司向中天新兴材料有限公司采购用于生产锂电池的原材料磷酸铁锂，技术和质量更有保证，利于保证锂电池产品质量，且有利于降低运输成本。
公司向中天电气技术有限公司采购高低压开关柜成套设备、向四川中天丹琪科技有限公司采购光缆、导线，并向通信运营商、电力企业销售，利用关联方的生产能力，发挥自身的市场和品牌优势，增强公司竞争力和盈利能力。
南通中天黄海大酒店有限公司因地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。
另外，公司向部分关联方销售光缆、电缆、变压器、光伏发电、进口生产设备、电脑等产品，销售光纤、光伏支架、不锈钢、铜排、铝杆、木制品、宽带原材料、试验PBT材料等原材料，提供ERP软件服务、文印等服务，并向部分关联方出租房屋，是出于关联方的日常生产经营需要。
（二）对上市公司的影响
针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。
五、备查文件
1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的书面意见》；
4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的独立意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2017-047
江苏中天科技股份有限公司
关于调整为部分控股子公司
2017年银行综合授信提供担保额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技香港有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印尼有限公司、中天科技印度有限公司
●本次调整为部分控股子公司银行综合授信提供担保金额及已实际累计为子公司提供的担保余额：
单位：万元人民币
■
●公司为控股子公司2017年银行综合授信提供担保没有反担保。
●公司没有逾期的对外担保。
●本次担保事项尚需提交股东大会审议。
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2017年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司 2017 年银行授信提供担保的议案》，决议2017年为控股子公司银行授信提供担保的总金额为1,082,200万元。该担保事项经公司2017年6月16日召开的2016年度股东大会审议通过。
根据部分控股子公司银行授信变动的实际情况，以及业务发展补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2017年银行授信担保金额进行调整，基本情况如下：
单位：万元人民币
■
本次调整后，公司累计为控股子公司2017年银行授信提供担保金额合计为1,153,850万元，比原定金额1,082,200万元增加了71,650万元。除上述调整外，公司为控股子公司2017年银行授信提供担保的其他情况未发生变化。
（二）内部决策程序
1、公司于2017年9月7日召开第六届董事会第十四次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，一致审议通过了公司《关于调整为部分控股子公司2017年银行授信提供担保额度的议案》，决议对部分控股子公司2017年的银行授信担保金额进行调整，公司累计为控股子公司2017年银行授信提供担保金额合计为1,153,850万元，比原定金额1,082,200万元增加了71,650万元。除上述调整外，公司为控股子公司2017年银行授信提供担保的其他情况未发生变化。
2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查并发表了独立意见。
3、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、中天射频电缆有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：50,000万元
成立日期：2004年12月24日
注册地：江苏省南通市经济技术开发区新开南路（经营场所：南通开发区齐心路105号）
经营范围：生产销售射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电缆、控制电缆、高温同轴缆、高温线缆、连接器及其配套附件；移动通信用无源设备和相关辅材，提供相关的技术服务（涉及许可经营的除外）：上述各类产品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：98%
截至2016年12月31日，总资产83,887.77万元，总负债23,771.62万元，净资产 3 60,116.15万元，资产负债率28.34%；2016年1-12月营业收入78,043.04万元，净利润2,157.84万元。
截至2017年6月30日，总资产83,453.02万元，总负债21,487.39万元，净资产61,965.63万元，资产负债率25.75%；2017年1-6月营业收入53,389.60万元，净利润1,576.87万元。
2、中天科技光纤有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：41,232万元
成立日期：2002年12月27日
住所：南通开发区中天路6号
经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆，普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层及提供相关的技术咨询服务；软硬件的开发、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产135,139.62万元，总负债69,189.67，净资产 65,949.95万元，资产负债率51.20%；2016年1-12月营业收入148,023.30万元，净利润17,521.53万元。
截至2017年6月30日，总资产12,1660.59万元，总负债55,669.67万元，净资产65,990.92万元，资产负债率45.76%；2017年1-6月营业收入84,700.20万元，净利润15,810.35万元。
3、中天科技海缆有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：147,400万元
成立日期：2004年10月29日
住所：南通市经济技术开发区新开南路1号（经营场所：南通市经济技术开发区新开南路1号，南通开发区齐心路109号）
经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW)、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备等），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的港口经营（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：92.54%
截至2016年12月31日，总资产210,321.76万元，总负债90,576.98万元，净资产119,744.78万元，资产负债率43.07%；2016年1-12月营业收入198,681.10万元，净利润9,045.39万元。
截至2017年6月30日，总资产263,976.88万元，总负债83,291.99万元，净资产180,684.88万元，资产负债率31.55%；2017年1-6月营业收入108,703.61万元，净利润4,427.78万元。
4、中天海洋系统有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：10000万元
成立日期：2016年04月29日
注所：江苏省如东县洋口港经济开发区洋口港商务大厦
经营范围：海底接博盒、水下观测节点、海缆接头盒、海洋传感器、海工器件等产品、技术和相关软件的研发、设计、制造、销售；光伏组件及配套产品的生产、销售；海洋及江河湖泊等水下信息观测及监控网络系统集成及安装、施工，相关水下工程技术服务、咨询；自营和代理相关产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：70%
截至2016年12月31日，总资产13409.59万元，总负债4077.62万元，净资产9331.97万元，资产负债率30%；2016年1-12月营业收入11742.70万元，净利润-668.03万元。
截至2017年6月30日，总资产13,391.25万元，总负债3,720.49万元，净资产9,670.76万元，资产负债率28%；2017年1-6月营业收入3,066万元，净利润338.79万元。
5、中天科技精密材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：118,000万元
成立日期：2000年10月25日
住所：开发区中天路3号
经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件、纳米碳材料、塑料制品、环保处理设备的研发、制造和销售；环保处理技术、静电除尘技术及服务；环保工程、净化工程、机电工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。在产品进入国际市场的同时，开展上述经营范围产品的进出口贸易。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产162,621.71万元，总负债17,772.62万元，净资产144,849.09万元，资产负债率10.93%；2016年1-12月营业收入67,169.35万元，净利润22,896.17万元。
截至2017年6月30日，总资产162,853.24万元，总负债21,820.11万元，净资产141,033.13万元，资产负债率13.40%；20167年1-6月营业收入45,065.95万元，净利润16,184.03万元。
6、上海中天铝线有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：21,000万元
成立日期：2004年9月24日
注册地：闵行区春中路18号
经营范围：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产88,819.97万元，总负债52,311.72万元，净资产 36,508.25万元，资产负债率58.90%；2016年1-12月营业收入144,276.13万元，净利润9,826.97万元。
截至2017年6月30日，总资产100,619.89万元，总负债57,336.31万元，净资产43,283.58万元，资产负债率56.98%；2017年1-6月营业收入72,233.07万元，净利润1,775.33万元。
7、中天电力光缆有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：20,000万元
成立日期：2000年5月15日
注册地：江苏省如东县河口镇赵港村
经营范围：光纤复合架空地线、光纤复合架空相线、光纤单元、铝包钢线、通信电缆及其配套件、传感光缆及监测系统、不锈钢管件、不锈钢管、饮用水不锈钢管、包括架空送电线在内的电缆及其配套器件生产、销售；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；提供与上述有关的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产54,891.97万元，总负债14,735.39万元，净资产 40,156.58万元，资产负债率26.84%；2016年1-12月营业收入67,843.86万元，净利润11,018.26万元。
截至2017年6月30日，总资产59,313.34万元，总负债15,138.23万元，净资产44,175.11万元，资产负债率25.52%；2017年1-6月营业收入36,416.77万元，净利润3,538.90万元。
8、中天科技装备电缆有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：43,800万元
成立日期：2010年1月29日
住所：江苏南通开发区新开南路
经营范围：船用电缆、机车车辆用电缆、风能电缆、光伏电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接线、航空线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆线束、光电线缆组件、新能源汽用零部件、油井及地质勘探用电缆、电缆材料的设计、生产、销售及服务；自有房屋租赁；自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产58,448.68万元，总负债21,278.68万元，净资产 37,170.00万元，资产负债率36.41%；2016年1-12月营业收入54,796.09万元，净利润1,033.93万元。
截至2017年6月30日，总资产63,527.22万元，总负债25,653.66万元，净资产37,873.56万元，资产负债率40.38%；2017年1-6月营业收入29,756.03万元，净利润703.56万元。
9、中天光伏技术有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：145,000万元
成立日期：2011年12月20日
住所：南通市经济技术开发区中天路5号
经营范围：光伏发电、技术服务；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池的研发、生产、销售；光伏发电工程设计、施工安装、运营维护；风力发电工程、输变电工程、配电工程设计、施工安装、运营维护；机电设备安装；光伏发电工程、风力发电工程、输变电工程、配电工程的建设总承包；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目总承包；新能源项目投资、管理；光伏应用产品及材料的研发、生产、销售；房屋建筑施工，绿化工程施工，城市、道路照明工程，市政工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产189733.26万元，总负债31886.26万元，净资产157847.01万元，资产负债率16.80%；2016年1-12月营业收入20830.12万元，净利润7991.87万元。
截至2017年6月30日，总资产181366.48万元，总负债19985.55万元，净资产161380.94万元，资产负债率11.02%；2017年1-6月营业收入11458.74万元，净利润3033.93万元。
10、中天光伏材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：30,000万元
成立日期：2012年6月28日
住所：南通开发区同仁路99号
经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：90%
截至2016年12月31日，总资产54,128.64万元，总负债25,682.34万元，净资产 6 28,446.30万元，资产负债率47.45%；2016年1-12月营业收入38,039.39万元，净利润1,691.53万元。
截至2017年6月30日，总资产62,863.29万元，总负债32,912.39万元，净资产29,950.90万元，资产负债率52.35%；2017年1-6月营业收入26,151.62万元，净利润1,504.60万元。
11、中天储能科技有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：50,000万元
成立日期：2012年12月26日
住所：南通经济技术开发区宏兴东路36号
经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产89,643.53万元，总负债41,046.98万元，净资产 48,596.54万元，资产负债率45.79%；2016年1-12月营业收入30,697.59万元，净利润53.88万元。
截至2017年6月30日，总资产152,885.86万元，总负债47,230.41万元，净资产105,655.45万元，资产负债率30.89%；2017年1-6月营业收入8,898.58万元，净利润-1,984.87万元。
12、江东金具设备有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：27,400万元
成立日期：1995年12月22日
住所：江苏省如东县河口镇
经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、复合绝缘子、避雷器、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产86,763.87万元，总负债35,612.52万元，净资产 51,151.36万元，资产负债率41.05%；2016年1-12月营业收入65,674.29万元，净利润6,055.32万元。
截至2017年6月30日，总资产96,151.45万元，总负债40,920.00万元，净资产55,231.45万元，资产负债率42.565%；2017年1-6月营业收入51,081.87万元，净利润4,081.74万元。
13、中天合金技术有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：22,000万元
成立日期：2010年6月8日
注册地：南通经济技术开发区常兴路96号
经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、钢管、铜杆、铜排、绕组线、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产46,307.15万元，总负债10,254.21万元，净资产 36,052.94万元，资产负债率22.14%；2016年1-12月营业收入247,797.30万元，净利润4,287.02万元。
截至2017年6月30日，总资产45,186.06万元，总负债7,060.04万元，净资产38,126.01万元，资产负债率15.62%；2017年1-6月营业收入134,017.64万元，净利润2,073.07万元。
14、中天宽带技术有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：30,100万元
成立日期：2003年2月26日
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：宽带技术研究；通信设备制造、销售；通信光缆、电缆及配件的销售；系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售；通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务；光有源器件、光无源器件、高低压成套开关电器设备、天线、微波通讯设备、光纤通信、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品、开关电源的设计、生产、销售、技术咨询、安装服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产74,959.88万元，总负债24,643.95万元，净资产 50,315.94万元，资产负债率32.88%；2016年1-12月营业收入90,891.31万元，净利润12,598.26万元。
截至2017年6月30日，总资产94,381.29万元，总负债32,836.90万元，净资产61,544.39万元，资产负债率34.79%；2017年1-6月营业收入53,908.48万元，净利润6,258.68万元。
15、江苏中天伯乐达变压器有限公司
法定代表人：陆伟
注册资本：20,000万元
成立日期：1993年3月13日
住所：盐城市亭湖区光荣路21号（18）
经营范围：油浸式变压器、干式变压器、特种变压器类产品、厢式变压器、高低压开关柜及矿用防爆型电气产品的生产；光伏组件、光伏支架及附件、逆变器、逆变变压一体机、开关柜、二次屏、电线电缆、电缆附件、Rs485线、汇流箱、储能变流器销售；光伏电站运行维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）中天科技持股比例：70%
截至2016年12月31日，总资产17,174.92万元，总负债7,715.97万元，净资产 9,458.95万元，资产负债率44.93%；2016年1-12月营业收入9,207.75万元，净利润-255.34万元。
截至2017年6月30日，总资产18,220.47万元，总负债9,120.62万元，净资产9,099.85万元，资产负债率50.06%；2017年1-6月营业收入9,523.72万元，净利润-359.10万元。
16、中天世贸有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：10,000万元
成立日期：2010年11月11日
住所：南通经济技术开发区中天路6号
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产83,819.73万元，总负债68,417.15万元，净资产 15,402.57万元，资产负债率81.62%；2016年1-12月营业收入141,807.64万元，净利润1,522.50万元。
截至2017年6月30日，总资产129,918.00万元，总负债114,451.00万元，净资产15,167.00万元，资产负债率88%；2017年1-6月营业收入64,512.00万元，净利润51.00万元。
17、中天科技集团上海国际贸易有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：30,000万元
成立日期：2013年10月24日
住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1543B室
经营范围：从事货物和技术的进出口业务；实业投资；电线，电缆，机械设备及配件，金属材料及制品，通信设备（除地面卫星接收装置），电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信和电力工程的设计、安装、施工服务；电子产品、化妆品、日用百货、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，煤炭经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产118,208.53万元，总负债85,625.42万元，净资产32,583.12万元，资产负债率72.44%；2016年1-12月营业收入1,009,085.21万元，净利润2,325.69万元。
截至2017年6月30日，总资产224,859.01万元，总负债190,896.88万元，净资产33,962.13万元，资产负债率85%；2017年1-6月营业收入574,223.45万元，净利润1,379.01万元。
18、中天科技香港有限公司
注册资本：200万港币
成立日期：2015年5月11日
注册地：香港
经营范围：国际贸易
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产9,801.70万元，总负债9,870.69万元，净资产 -68.98万元，资产负债率100.70%；2016年1-12月营业收入15,896.77万元，净利润-286.86万元。
截至2017年6月30日，总资产19,259.50万元，总负债18,999.88万元，净资产259.62万元，资产负债率99%；2017年1-6月营业收入20,710.43万元，净利润49.88万元。
19、中天科技巴西有限公司
注册资本：960万雷亚尔
成立日期：2013年8月26日
注册地：巴西
经营范围：光缆及相关附件的生产、销售。
中天科技持股比例：87.5%
截至2016年12月31日，总资产13,007.85万元，总负债12,152.71万元，净资产 855.14万元，资产负债率93.43%；2016年1-12月营业收入12,835.69万元，净利润 1,090.06万元。
截至2017年6月30日，总资产14359.47万元，总负债13892.70万元，净资产466.77万元，资产负债率96.75%；2017年1-6月营业收入5037.06万元，净利润-73.98万元。
20、中天科技印度有限公司
注册资本：112803.23万卢比
成立日期：2012年5月1日
注册地：印度奇图尔
经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）的生产、销售。
中天科技持股比例：100%
截至2016年12月31日，总资产15,052.41万元，总负债11,351.70万元，净资产 3,700.71万元，资产负债率75.41%；2016年1-12月营业收入13,289.40万元，净利润586.25万元。
截至2017年6月30日，总资产27,885.34万元，总负债14,967.58万元，净资产12,917.76万元，资产负债率53.68%；2017年1-6月营业收入9,901.77万元，净利润678.30万元。
21、中天科技印尼有限公司
注册资本：53,200,000万印尼盾
成立日期：2017年02月14日
注册地：印尼雅加达
经营范围：生产和销售光纤、光缆、导线、OPGW、金具等。
中天科技持股比例：100%
截至2017年6月30日，总资产5,343.98万元，总负债-203.73万元，净资产5,547.71万元；2017年1-6月营业收入0万元，净利润-34.50万元。
三、担保的主要内容
根据部分控股子公司2017年银行授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2017年银行授信担保金额进行调整，具体明细如下：
单位：万元
■
以上被担保人均为中天科技之控股子公司，其中，中天射频电缆、中天科技海缆、中天海洋系统、中天精密材料、上海中天铝线、中天电力光缆、中天装备电缆、中天光伏材料、中天储能、江东金具、中天合金、中天宽带、中天伯乐达的银行授信主要用于补充生产经营所需流动资金贷款；中天世贸银行授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇及贷款；中天上海国贸银行授信主要是用于补充贸易流动资金贷款。公司为上述授信提供担保。
本次调整后，公司累计为控股子公司2017年银行授信提供担保金额合计为1,153,850万元，比原定金额1,082,200万元增加了71,650万元。除上述调整外，公司为控股子公司2017年银行授信提供担保的其他情况未发生变化。
四、董事会意见
1、经审议，董事会认为：公司本次调整为部分控股子公司2017年银行授信提供担保金额是根据其2017年银行授信变动的实际情况，以及子公司业务发展补充流动资金的实际需要，除部分控股子公司担保金额调整外，公司为控股子公司2017年银行授信提供担保的其他情况未发生变化。被担保人均为控股子公司，经营情况和资信状况良好，具有一定的抗风险能力，授信资金用于主营业务，公司为其银行授信提供担保，有利于促进其业务发展，提升公司的盈利能力。故同意本次公司调整为部分控股子公司2017年银行授信提供担保额度的事项。
2、独立董事发表如下意见：公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司2017年银行授信变动情况和业务发展的实际需要，被担保人均为控股子公司，经营情况和资信状况良好，调整后担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2017年银行授信提供担保额度的事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
本次调整后，公司累计对外担保数量为1,163,850万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产（1,209,303.12万元）的比例为96.24%。其中，为控股子公司2017年银行综合授信提供担保的金额为1,153,850万元；为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担保，金额为10,000万元。
公司没有逾期的对外担保。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2017-048
江苏中天科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：海底观测网用连接设备研发及产业化项目，拟投资总金额50,000万元，实施主体为中天科技海缆有限公司（中天科技之控股子公司）
●新项目名称：海上风电工程施工及运行维护项目，拟投资总金额100,000万元，计划使用募集资金50,000万元，实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司（中天科技之全资子公司）
●变更募集资金投向的金额：50,000万元
●变更募集资金投入方式：对中天科技集团海洋工程有限公司增资
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2019年
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3222号）核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票455,301,455股，发行价格人民币9.62元/股，募集资金总额人民币4,379,999,997.10元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。
上述募集资金净额4,301,159,997.15元已于2017年1月24日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170106226的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。
根据本次非公开发行方案及募集资金实际情况，各募投项目拟使用募集资金金额具体情况如下：
（单位：元）
■
（二）变更募集资金投资项目的基本情况
拟变更募集资金投资项目为海底观测网用连接设备研发及产业化项目（以下简称“原项目”），原计划投资总金额50,000万元，实施主体为中天科技海缆有限公司（中天科技之控股子公司），本次涉及变更投向的金额为50,000万元，占该项目总筹资额的100%，占2016年非公开发行股票募集资金总额的11.42%。
变更后的募集资金投资项目为海上风电工程施工及运行维护项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额100,000万元，计划使用募集资金50,000万元，自筹资金50,000万元，实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司（中天科技之全资子公司，以下简称“中天海洋工程”）。
公司拟以增加对中天海洋工程出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。
本次拟变更投向的资金尚未投入新项目。
（三）董事会审议情况
公司于2017年9月7日召开第六届董事会第十四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，符合公司产业发展规划。新项目紧密结合公司当前主营业务，有利于优化升级公司产业结构。新项目为公司储备新技术，符合公司加快海工业务板块发展的战略，培育新的利润增长点，开拓占领新兴市场，有利于公司未来的持续发展，保持和强化竞争力。公司独立董事对本次变更发表了同意意见。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
海底观测网用连接设备研发及产业化项目（原项目）经南通市经济技术开发区经济发展局（通开发管[2016]200号）备案。项目实施主体为中天科技海缆有限公司（中天科技之控股子公司）。项目拟投资总金额为50,000万元，其中建设固定资产投资 40,000万元，总流动资金10,000万元。项目建设周期为12个月，达产后预计正常年营业收入为75,000万元。
2、原项目实际投资情况
截至2017年9月6日，原项目实际实施主体未发生变化，原项目尚未开工建设。
（二）变更的具体原因
1、拟定原项目的原因
为进一步延伸公司海洋系列产品产业链，巩固在海底线缆领域的优势，公司在“海底通信系统及接驳设备、特种连接器”方面积累了一定的研发经验和技术基础，而其产业化需要大量的资金投入，并配备大量的精密设备，因此公司将原项目作为2016年非公开发行募集资金投向项目之一，为公司在新项目实施和推进方面提供支持。
2、原项目实施方式的重大变化
为使原项目更快速、有效地实施，公司引进浙江大学相关技术团队，与浙江省创业投资集团有限公司、浙江大学技术团队5名自然人合资成立了中天海洋系统有限公司（以下简称“中天海洋系统”），并拟用中天海洋系统作为原项目的新实施主体。为保证各投资方的股东权益，原项目不适合使用募集资金建设，公司计划用自有资金推进，原项目计划投资的50,000万元募集资金变更投资于新项目。
3、继续实施原项目存在的具体困难、按原计划投入是否能够达到预期目标
除上述原项目实施方式的实际变化外，根据当前海底观测网布局进度以及市场需求状况，原项目的产能释放仍需要一定时间，为提高募集资金使用效率，更贴切公司产业布局发展需要，公司决定将原项目50,000万元募集资金变更投资于新项目。
三、新项目具体内容
1、新项目基本情况
项目名称：海上风电工程施工及运行维护项目
投资金额：新项目总投资100,000万元，其中设备购置费83,500万元，铺底流动资金16,500万元。新项目拟使用原项目募集资金50,000万元，自有资金50,000万元。新项目将投入购买两艘起重船（600吨自升式平台）和一艘1,600吨打桩船，配套S3500液压打桩锤1套和靠泊船2艘，以具备海上风电场风电发电机组系统（包括风机设备和风电机组基础）的施工能力以及海上风电场的后期维护能力。
2、新项目实施主体的基本情况
实施主体名称：中天科技集团海洋工程有限公司
法定代表人：薛如根
注册资本：50,000万元
成立日期：2017年6月6日
住所：江苏省如东县长沙镇港城村九组
经营范围：各类港口与航道工程、码头、水利、防波堤、船坞、船闸、疏浚、吹填、地基及基础工程、水下炸礁清障及其配套工程、海上风机基础工程及安装工程、海上桩基工程、吊装工程、土木建筑工程、港口与海岸工程施工；港口装卸设备安装；通航建筑设备安装；安装、机械设备的租赁；海上施工技术开发、转让、咨询和服务；钢结构件制作、安装；海底电缆系统工程施工、维护；风力发电场的运行维护。
股权结构：中天科技持股100%。
3、变更募集资金的投入方式
公司拟以增加对中天海洋工程出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
我国是一个拥有300万平方公里海域，大陆海岸线长1.8 万公里的濒海大国，近海、深海及潮间带风能资源十分丰富。据国家发展与改革委员会能源所与国际能源署（IEA）等联合发布的《中国风电发展路线图2050》统计，仅在中国近海领域，5-25 米水深、50米高度海上风电开发潜力达到2亿千瓦，5-50米水深、70米高度海上风电开发潜力达到5亿千瓦。
2016年底，国家能源局印发了《风电发展“十三五”规划》（以下简称“《规划》”）。根据《规划》，到2020年底，全国风电累计并网装机容量将确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电开工建设规模应达到1,000万千瓦以上，累计并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4,200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。
按照《规划》中海上风电500万千瓦的建设目标，2016年－2020年，我国平均每年的海上风电新增装机有望达到百万千瓦的水平。而截止到2016年底，海上风电总装机容量才162万千瓦。在海上风电市场开发前景巨大以及自身具备资源优势的背景下，沿海各地区逐渐开始重视海上风电产业的发展。在沿海大省，特别是江苏、山东、浙江等均规划了百万千瓦级别的海上风电开发计划，其他省份的规划储量也十分巨大。
（二）新项目可能存在的风险
1、政策风险
海上风电工程施工及运行维护项目的市场繁荣是基于国家对新能源战略实施的快速推动，项目市场的长期性和稳定性与国家政策引导紧密相关。公司将密切关注国家新能源发展布局，并积极开拓国际市场，增强项目的抗风险能力。
2、工程技术风险
从工程、技术方面考察，海上风电工程施工及运行维护项目均属水域建设的一般工程和设施，与陆上项目差异明显，对工程技术和设备装备要求更高。公司将引进国际团队，并不断更新系统装备，确保工程技术能力的先进性。
3、投融资风险
一般海上风电施工工程投资规模较大，项目建设资金投入密集，能否确保筹措资金的及时到位与建设进度相衔接，对项目的如期实施影响较大。公司将充分应用现有融资渠道，通过多方式保证项目实施资金需求，降低相应风险对项目的影响。
五、新项目审批备案情况
2017年8月31日，新项目在江苏如东洋口港经济开发区管理委员会完成备案，备案文号：港管审[2017]32号。
六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目并拟以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋工程，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，项目变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋工程。同意将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提请股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2017年9月7日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目并拟以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋工程，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，项目变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋工程。
（三）保荐机构核查意见
高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技本次变更募集资金投资项目经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
七、提交股东大会审议的相关事宜
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及公司《募集资金管理办法》的要求，变更募集资金投资项目需提交股东大会审议。本次变更事项将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
八、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于变更部分募集资金投资项目的意见》；
4、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目之核查意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2017-049
江苏中天科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2017年8月27日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第十次会议的通知。本次会议于2017年9月7日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
二、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2017年银行综合授信提供担保额度的议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2017年银行综合授信提供担保额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于公司本次变更部分募集资金投资项目的相关事项，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并拟以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋工程，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，项目变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更及增资事项尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目）, 并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋工程。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一七年九月七日
证券代码：600522证券简称：中天科技 公告编号：2017-050
江苏中天科技股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：第六届董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月26日14 点30 分
召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月26日
至2017年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2017年9月7日召开的公司第六届董事会第十四次会议提交，相关公告及披露文件详见2017年9月8日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司、薛济萍
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年9月21日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容于9月21日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
传真：0513-83599504，电话：0513-83599505
联系人：杨栋云，邮编：226009。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系方式
联系地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号江苏中天科技股份有限公司证券部
传真：0513－83599504，电话：0513-83599505
联系人：杨栋云 王建琳
邮编：226009
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2017年9月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏中天科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月26日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
