中房地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-120

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司第七届董事会

第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年9月1日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十七次会议的通知，2017年9月7日，公司第七届董事会第四十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立成都中交花源美庐置业有限公司（暂定名）的议案》。

我公司于2017年8月16日竞得成都市新津县地块项目，根据本项目实际情况，同意由我公司出资5000万元设立全资子公司作为此项目业务开展平台。拟设立的项目公司名称为成都中交花源美庐置业有限公司（暂定名，以工商登记机构核定结果为准），注册地成都市，主营房地产开发。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司投资设立全资子公司的议案》。

我公司控股子公司中交（宁波）置业有限公司（我公司持有70%股权，以下简称“宁波公司”）于2017年8月22日竞得宁波慈溪市明月湖地块项目，根据我公司业务发展设想，结合本项目实际情况，同意由宁波公司出资7000万元设立全资子公司作为此项目的业务开展平台。拟设立项目公司名称慈溪中交房地产开发有限公司，注册地慈溪市，主营业务房地产开发。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年9月7日