北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告

股票代码：600266         股票名称：北京城建     编号：2017－43

北京城建投资发展股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年9月6日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五十三次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1、关于公司高管人员2016年度薪酬标准的议案

根据2016年经营计划指标完成情况，经过考核，董事会确定高管人员2016年度薪酬标准：公司正职领导2016年度薪酬总额1,024,770元（税前），公司副职领导2016年度薪酬总额为819,250元（税前）。具体情况将在2017年年度报告中披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于兴华公司收购郑州京城地产有限公司25%股权并将其注销的议案

根据第六届董事会第三十一次会议决议，公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）与河南华木置业有限公司（以下简称“华木公司”）合作成立了郑州京城地产有限公司（以下简称“京城公司”），注册资本2亿元人民币，兴华公司占股权比例75%，华木公司占股权比例25%（华木公司未实际出资）。因郑州市棚改政策调整，京城公司至今未取得项目，经京城公司股东双方协商一致，兴华公司拟以0元价格收购华木公司持有的京城公司25%股权。

鉴于郑州市棚改政策调整及当地房地产市场发生变化，为进一步优化资产结构，待京城公司股权收购工商变更登记完成后，由兴华公司启动对京城公司清算注销工作。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2017年9月8日

证券代码：600266 证券简称：北京城建编号：2017-44

北京城建投资发展股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的2017-08号公告。

根据该次董事会的决议，公司于2017年5月5日从募集资金账户提取了闲置的募集资金11,000万元，用于暂时补充流动资金。

鉴于目前募投项目（北京平各庄土地一级开发项目）因投资建设需要，需使用上述补充流动资金的募集资金，为确保不影响该募投项目的正常实施，公司已于2017年9月6日将上述暂时补充流动资金的募集资金11,000万元一次性全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2017年9月8日