漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-056
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2017年9月8日（星期五）上午10：30以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：
一、 审议通过《关于〈第五届董事会工作报告〉议案》；
出席会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于董事会换届选举议案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。第六届董事会成员由11名董事组成，其中，独立董事4人。经公司董事会提名，刘建顺、林柳强、黄进明、洪东明、陈纪鹏、庄建珍、陈东、陈工、林兢、贾建军、李广培为公司第六届董事会董事候选人，其中：陈工、林兢（会计专业人才）、贾建军（会计专业人才）、李广培为公司第六届董事会独立董事候选人。
刘建顺获10票同意，0票反对，0票弃权；
林柳强获10票同意，0票反对，0票弃权；
黄进明获10票同意，0票反对，0票弃权；
洪东明获10票同意，0票反对，0票弃权；
陈纪鹏获10票同意，0票反对，0票弃权；
庄建珍获10票同意，0票反对，0票弃权；
陈 东获10票同意，0票反对，0票弃权；
陈 工获10票同意，0票反对，0票弃权；
林 兢获10票同意，0票反对，0票弃权；
贾建军获10票同意，0票反对，0票弃权；
李广培获10票同意，0票反对，0票弃权。
董事候选人个人简历见附件。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》；
出席会议的董事10票同意,0票反对，0票弃权。
董事会定于2017年9月25日（星期一）下午3:00在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2017年第四次临时股东大会。审议本次会议通过并需提交公司股东大会审议的议案。具体通知详见本公司2017年9月9日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的2017-059号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2017年9月9日
附件
第六届董事会董事候选人简历
刘建顺：男，1963年出生，大学学历，高级经济师。曾任漳州市委组织部科员、党群科科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州市政府驻北京办事处副主任。2007年至2011年任东山县委副书记、政法委书记；2011年7月-2011年12月任东山县人大党组副书记；2011年12月至2014年1月任东山县人大主任。2014年1月至2014年12月任漳州市九龙江建设有限公司董事长。2014年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司党委书记、董事长。
林柳强：男，1966年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986年8月至1998年1月任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998年1月至2003年9月任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年9月至2006年11月任漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月任漳州市财政局税政条法科科长；2012年12月至2015年12月任漳州市财政局企业科科长；2015年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理。兼职情况：2003年8月至2004年9月古雷港口经济开发区管委会挂职财务经理；2011年3月至2015年3月任漳州市九龙江建设有限公司董事兼财务总监；2015年6月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2016年2月至今，任漳州九龙江古雷投资有限公司董事长；2016年4月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2017年2月至今，任福建福化古雷石油化工有限公司总经理。
黄进明：男，1966年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月华东理工大学化学制药本科毕业；2006年1月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987年8月至1994年2月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年2月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经理；2006年9月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理、常务副总经理。2008年7月至2015年12月任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009年1月至2011年6月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011年9月至2015年2月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012年2月起至2015年3月任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012年11月至2016年1月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013年5月至2016年1月任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013年5月至2015年11月任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事；2014年8月至2016年1月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事；2015年2月至2016年1月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。
洪东明：男，1963年出生，中共党员，大学学历，经济管理管理专业，政工师。1985年3月至1992年5月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科、共青团团委书记。1992年5月至2015年12月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记。2015年12月至今任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。
陈纪鹏：男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高工。1990年7月毕业于中国药科大学；曾任漳州片仔癀集团公司药物研究所副所长；1999年12月至今任本公司副总经理； 2006年7月至2015年12月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2010年12月至2011年6月美国Sanford-Burnham医学研究所高级访问学者；2011年9月至2015年3月任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2011年6月至2017年5月任福建同春药业股份有限公司董事；2011年6月至2013年11月任漳州片仔癀国药堂连锁有限公司董事；2012年5月起任华润片仔癀药业有限公司董事兼常务副总经理；2012年10月起任漳州华润片仔癀医药贸易有限公司董事；2012年8月起任漳州片仔癀药业股份有限公司南靖分公司负责人；2013年11月至2016年2月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长。
庄建珍：女，1962年出生，中共党员，大学学历，在职研究生，高级会计师。1995年5月至2004年6月任漳州片仔癀集团公司审计科副科长、财务审计部副主任、主任；1999年至2006年3月任药业公司监事，2001年11月曾任漳州大酒店、健力宝（漳州）饮料有限公司、漳州蓝田开发区有限公司董事；2004年7月曾任漳州片仔癀集团公司董事、财务审计部主任、财务总监；2006年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2007年2月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监。
陈 东：男，1968年出生，中共党员，大学学历。1989年7月厦门水产学院食品工程系食品加工专业毕业；1989年8月至1997年2月任漳州市水产局渔业经济管理站干部；1997年2月至2002年5月任漳州市水产局外经加工科副科长；2002年5月至2006年2月任漳州市海洋与渔业局海洋科副主任科员；1999年10月至2004年12月在漳州市水产供销公司挂职锻炼；2006年2月至2007年1月任漳州市国资委改革发展科副主任科员；2007年1月至2008年3月任漳州市国资委改革发展科副科长；2008年3月至2016年1月任漳州市国资委监事会工作办公室主任；2008年3月至今任漳州市国资委政治部副主任(正科长级)。
陈 工：男，1958年6月出生，经济学博士；1993 年 7 月至 1994 年 2 月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001 年 6 月至 2001 年 12 月英国莱斯特大学管理中心访问学者，2008 年 3 月至 2008 年 9 月英国赫尔大学合作研究访问学者；1983 年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。兼任厦门国际信托有限公司、昇兴集团股份有限公司独立董事。2012 年 3 月至今担任公司独立董事。
林 兢：女，1966 年 4 月出生；1989 年 7 月福州大学会计系毕业，获经济学学士学位；2000 年 12 月获厦门大学管理学（会计方向）硕士学位；1989 年 7月参加工作，任福州大学教师；现为福州大学教授、硕士生导师，兼任福建省创新基金财务专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省高级会计师评审专家、福建省审计学会理事、福建圣农发展股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任公司独立董事。
贾建军：男，1972年9月出生，会计学博士，1994年6月获河南师范大学教育管理学士学位，1997年6月获华东师范大学经济学硕士学位，2008年1月获复旦大学管理学（会计学）博士学位；1997年至2016年6月历任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长，2016年7月至今任上海立信会计金融学院教师。兼任苏州世名科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今担任公司独立董事。
李广培：男，1968年3月出生，管理学博士，1991年6月获福州大学工业管理工程学士学位，1999年6月获厦门大学企业管理硕士学位，2013年6月获福州大学技术经济及管理博士学位，1991年8月至今历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、系主任。2017年8月至今担任公司独立董事。
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-057
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2017年9月8日（星期五）上午11：30以现场方式召开。会议通知和议案于2017年9月4日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，会议经过审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于〈第五届监事会工作报告〉的议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。本议案经监事会审议通过后尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
鉴于第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需进行监事会换届选举。第六届监事会由五名监事组成，经监事会提名，拟提名张伟成先生、何建国先生、吴小华女士为第六届监事会非职工监事候选人。与职工代表大会选举产生的两名职工监事魏腾云先生和许红凯女士共同组成公司第六届监事会。
张伟成先生获5票同意，0票反对，0票弃权。
何建国先生获5票同意，0票反对，0票弃权。
吴小华女士获5票同意，0票反对，0票弃权。
监事候选人简历见附件。本议案经监事会审议通过后尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2017年9月9日
附件：
监事会候选人简历
张伟成：男，1971 年出生，中共党员，大学学历，会计专业硕士，高级会计师、国际注册内部审计师。1991 年 8 月至 2006 年 3 月，历任漳州市财政局科员、副科长；2006 年 3 月至2014年9月任漳州市国资委统评分配科科长；期间2014年3月至2015年3月兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2014年9月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。2016年4月起担任本公司第五届监事会主席。
何建国：男，1970年出生，中共党员，大学学历。1990年3月至1990年11月为南空机务训练团战士，1990年11月至1991年9月为成空航空兵训练基地修理厂战士，1991年9月至1994年7月为空军第一航空学院学员，1994年7月至1999年4月任成空航空兵训练基地修理厂代理附件师，1999年4月至2005年4月任成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员，2005年4月至2006年12月任成空航空兵训练基地修理厂机械师， 2006年12月至2012年1月任漳州市国资委科员，2012年1月至2014年11月漳州市国资委副主任科员。2014年11月至今任漳州市国资委发改科科长。2014年3月起任本公司第五届监事会监事。
吴小华：女，1976年出生，大学学历。1996年7月至2002年4月任漳州信托投资公司出纳；2002年5月至2004年9月任漳州吉润饲料科技开发有限公司销售科长、销售会计；2004年11月至2010年6月任福建吉马集团主办会计、稽核专员；2010年7月至2010年8月在佳苑房地产学习；2010年8月至今历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企业管理部企业制度管理与研究员、审计部审计员、部长助理。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计部部长助理，漳州片仔癀药业股份有限公司第五届监事。
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-058
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年9月8日召开职工代表大会。经会议讨论，与会职工选举魏腾云先生、许红凯女士（个人简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。
魏腾云先生、许红凯女士将与公司2017年第四次临时股东大会选举出的三名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2017年9月9日
附件：
简 历
魏腾云：男，1972年出生，中共党员，大学学历，中药制剂专业，执业药师。1996年10月至今历任片仔癀药业股份有限公司第一车间技术员、主办、车间副主任、主任。
许红凯，女， 1967年出生，中共党员，大专学历，中文专业，经济师。1988年8月至1994年6月，漳州市芗城区浦南中学任教。1994年6月至2015年7月，历任漳州片仔癀药业股份有限公司办公室科员、主办、党群部副主任兼支部副书记。2015年7月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司第一党支部副书记。
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-059
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月25日 15点00 分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月25日
至2017年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2017年9月9日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
5、登记时间：2017年9月19日9时至16时。
六、 其他事项
（1）会议联系方式
联系人：方旭腾、颜春红
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2017年9月9日
附件1：回执单
附件2：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：回执单
回 执
截止2017年9月18日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票________ __股，拟报名参加公司2017年第四次临时股东大会。
股东姓名（盖章）：
股东账号：
出席人姓名：
年 月 日
附件2：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月25日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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