加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2017年第十一次会议决议公告
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-064
加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2017年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第十一次会议通知于2017年9月1日提交各位参会人员，并于2017年9月8日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《对外投资设立全资子公司》的议案。
经审议，同意公司以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“深圳前海加宴贸易有限公司”（暂定名，以工商登记核定为准），公司持有该子公司100%股权。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-065）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2017年9月8日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-065
加加食品集团股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开第三届董事会2017年第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“深圳前海加宴贸易有限公司”（暂定名，以工商登记核定为准），公司持有该子公司100%股权。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资属公司董事会审批权限，无需经过股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：深圳前海加宴贸易有限公司
注册资金：2,000万元人民币
出资方式：货币资金
注册地址：深圳前海
股权结构：加加食品集团股份有限公司出资2,000万元人民币，占注册资本的100%
经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）； 批发、零售：食品、调味品、味精、白糖、食用植物油、饮料、 日用百货、 农副产品、水产品、 包装材料、 塑料制品、玻璃制品、金属材料、化工产品（不含危险品）；自营或代理各类商品、 货物及技术进出口业务；普通货物运输；物流、信息咨询服务。
上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。
三、投资合同的主要内容
本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
本次对外投资在深圳前海设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司在立足主业发展的基础上，降低成本并拓展新业务，提升盈利能力，为股东带来更大回报。
本次对外投资有利于公司未来发展，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次投资设立的全资子公司可能面临市场、经营、管理等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险防范意识，适应业务要求及市场变化，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会2017年第十一次会议决议。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2017年9月8日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-066
加加食品集团股份有限公司
关于参加2017年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者之间的信息沟通，提升公司与投资者之间的良好关系，公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司于2017年9月12日联合主办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，时间为2017年9月12日（星期二）下午14:00-17:00，投资者可以登陆“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
公司出席本次网上投资者接待日活动的人员有：董事会秘书彭杰、证券事务代表姜小娟。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2017年9月8日
