金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2017-068
金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届董事会第八次会议通知，于2017年8月29日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2017年9月7日上午10时，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司控股子公司之间转让施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司50%股权的议案》，本议案尚需提交股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见当日公司2017-069号公告。
（二）审议通过了《关于追加2017年度贷款额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见当日公司2017-070号公告。
（三）审议通过了《关于子公司金杯车辆在广州和厦门设立全资销售子公司的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见当日公司2017-071号公告。
（四）审议通过了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见当日公司2017-072号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年九月九日
证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2017-069
金杯汽车股份有限公司
关于控股子公司之间转让施尔奇汽车
系统（沈阳）有限公司50%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司控股子公司金杯江森拟转让施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司50%股权，交易金额4085万人民币。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司（以下简称“金杯江森”）拟与公司控股子公司沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司（以下简称“金杯安道拓”）签署《股权转让协议》，金杯江森拟转让其持有的施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司（以下简称“施尔奇”）50％的股权，交易完成后金杯安道拓和延锋江森将各持有施尔奇50%的股权。
（二）公司第八届董事会第八次会议以全票同意审议通过本次股权转让的议案。公司独立董事一致认为，金杯安道拓收购施尔奇50%股权，有利于保证公司汽车零部件业务的稳健经营及整体发展计划，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次股权转让。
二、 交易各方当事人情况介绍
1、沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：辽宁省沈阳市东陵区航天路12-1号
法定代表人：约翰尼斯.娄特斯
注册资本；807万美元
成立日期：2000年3月1日
经营范围：设计、生产、销售汽车座椅总成、座椅部件及汽车内饰件，并提供售后技术指导和服务。
2、沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：辽宁省沈阳市东陵区航天路12-1号
法定代表人：刘宏
注册资本：2000万美元
成立日期：2017年02月17日
经营范围：设计、生产汽车座椅及其他汽车零部件；上述产品技术咨询、技术服务；上述产品及其相关模具、配件的批发、进口及售后服务。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的的基本情况
单位名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
住所：沈阳经济技术开发区浑河二十街40号。
法定代表人：王东明
注册资本：1380.792万元
成立日期：2011年1月18日
经营范围：汽车电子装置、电子控制系统的输入输出部件（座椅电子驱动单元）、汽车零部件、座椅、电动驾驶杆调节器、座椅调节器电子马达、电动安全头枕、汽车测试设备和生产设备的设计、研发制造；测试相关样品；售后服务。
（二）交易标的评估情况
1、被评估单位：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
2、评估目的：金杯安道拓拟收购施尔奇50%股权
3、经济行为：金杯安道拓拟收购施尔奇50%股权，需对所涉及的施尔奇全部权益价值进行评估。
4、评估对象：被评估单位截至评估基准日的股东全部权益价值
5、评估范围：被评估单位截至评估基准日所拥有的全部资产和负债
6、价值类型：市场价值
7、评估基准日：2017年5月31日
8、评估方法：资产基础法、收益法
9、评估结论：施尔奇截至基准日总资产账面价值为20,674.60万元，总负债账面价值为17,450.45万元，净资产账面价值为3,224.15万元。
本次评估采用了资产基础法和收益法，截止评估基准日施尔奇股东全部权益价值资产基础法评估结果为5,287.84万元，收益法评估结果为8,170.01万元，本次评估结果取收益法的评估结果。
10、评估结论使用有效期：资产评估结果使用有效期自评估基准日后一年内（即2017年5月31日至自2018年5月30日）有效。
四、股权转让协议的主要内容
1、金杯江森与金杯安道拓签署《股权转让协议》，金杯江森拟转让其持有施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司50%股权于金杯安道拓。
2、本次股权转让，受让方应向转让方支付人民币4085万元（人民币[肆仟零捌拾伍万元]）的购买价款。
3、受让方应在本协议签署日后的十（10）天内，向转让方指定的银行账户支付本协议项下的购买价款的50%，剩余50%的购买价款应在交割日后的十（10）天内支付至指定账户。
4、除非另有约定，本协议各方应当各自承担在本协议协商、准备，终止和履行过程中，以及本协议项下履行和交易过程中各自发生的税费，其他花费和费用。
五、本次收购对公司的影响
施尔奇的主要产品是可调节座椅骨架和座椅靠背，主要客户为宝马和中华，未来市场前景较好。因本次交易为公司子公司之间股权转让，不会对公司整体盈利能力带来重大影响。
以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年九月九日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车公告编号：临2017-070
金杯汽车股份有限公司
关于追加2017年度贷款额度
及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次担保均有反担保
●公司无逾期对外担保
●本次担保尚需提交股东大会审议
根据 2017年企业生产经营发展的需要，提出追加本年度公司借
款和对下属子公司担保的计划。
一、2017年追加借款情况
公司股东大会年初批准的2017年度预计新增银行贷款总额不超过52,500万元，预计办理转期贷款315,830万元，共计368,330万元。根据生产经营发展的需要，预计2017年追加金杯物资公司借款5,000万元。
二、2017年追加担保情况
2017年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过236,130 万元。根据生产经营发展的需要，预计2017年追加母公司对金杯安道拓公司担保15,000万元。
三、借款单位和被担保人基本情况
1、金杯汽车物资总公司（金杯物资）
注册地址：沈阳市和平区桂林街69号
注册资本：6,909万元
法定代表人：杨新
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：主营汽车工业所需物资的供应，调拨、商业经纪。兼营机电产品，化工原料、建筑材料、劳务、金属材料、汽车（不含小轿车）、物资仓储（易燃品除外）、代办铁路运输；房屋租赁；板材加工。
截止2016年12月31日，金杯物资总资产21,360万元，总负债37,021万元，净资产-15,660万元，2016年实现销售收入11,099万元。借款单位为公司的控股子公司，本公司为其担保2,500万元人民币的贷款提供连带责任担保。
2、沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司（金杯安道拓）
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：辽宁省沈阳市东陵区航天路12-1号
法定代表人：刘宏
注册资本：2000万美元
成立日期：2017年02月17日
与公司关系：公司控股子公司
经营范围：设计、生产汽车座椅及其他汽车零部件；上述产品技术咨询、技术服务；上述产品及其相关模具、配件的批发、进口及售后服务。
金杯安道拓是新设立公司，还没有正式编制财务报表。
截至2017年8月30日上市公司及其控股子公司对外担保总额59，000万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额227,630万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例88.42%和341.15%,无逾期担保。
为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自股东大会批准之日起至 2017年度股东大会召开之日止。
以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年九月九日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2017-071
金杯汽车股份有限公司
关于子公司金杯车辆在广州和厦门
设立全资销售子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）拟设立“广州金杯新能源汽车销售公司”和“厦门金杯新能源汽车销售公司”（暂定名称）。
一、拟设立“广州金杯新能源汽车销售公司”基本情况设计如下：
1、公司名称：广州金杯新能源汽车销售公司（待工商局核准）。
2、注册资金：人民币1000万元，第一期投入50万元，后续资金根据业务开展情况再确定具体投入时间。
3、拟经营范围为金杯新能源汽车销售、租赁、及零部件销售（待工商局核准）。
4、拟成立新公司主要任务为，负责广州及广东区域金杯新能源汽车的销售开发工作。
5、拟聘任公司法人为车辆公司广州区域营销人员。
二、拟设立“厦门金杯新能源汽车销售公司”基本情况设计如下：
1、公司名称：厦门金杯新能源汽车销售公司（待工商局核准）。
2、注册资金：人民币1000万元，第一期投入50万元，后续资金根据业务开展情况再确定具体投入时间。
3、经营范围：为金杯新能源汽车销售、租赁、及零部件销售（待工商局核准）。
4、拟成立新公司主要任务为，负责厦门及福建区域金杯新能源汽车的销售开发工作。
5、拟聘任公司法人为车辆公司福建区域营销人员。
本次公司全资子公司金杯车辆设立新能源汽车的区域销售子公司，是对新能源汽车市场的初步开发，预计新能源车销量占整体销量的比重较低，对公司2017年的业绩不构成重大影响。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年九月九日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2017-072
金杯汽车股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月26日14点 30分
召开地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月26日
至2017年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见2017年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年9月22日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记
六、 其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2017年9月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月26日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：金杯汽车 证券代码：600609 公告编号：临2017-073
金杯汽车股份有限公司
2017年8月份各产品产销数据快报
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月份各产品产销数据快报如下：
■
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2017年9月9日
