山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2017-028
山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年9月8日在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长张德华主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场方式召开，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》
具体内容详见2017年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的公告》（临2017-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见2017年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（临2017-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，定于2017年9月25日召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见2017年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2017年9月8日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2017-029
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事王均光先生自2011年10月起担任公司独立董事，截至目前，其连续任职时间将满6年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事王均光先生任职期将满需要更换，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务,不在公司担任其他职务。
王均光先生任期届满后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，王均光先生应在下任独立董事填补空缺前仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。
王均光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王均光先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名朱仲力先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。
经审阅，独立董事候选人朱仲力先生提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱仲力先生已取得了上市公司独立董事培训合格证书。
独立董事候选人朱仲力先生的有关材料需报送上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2017年9月8日
附件：朱仲力先生简历
朱仲力，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1954年4月出生，研究生学历，高级工程师。2014年4月退休，退休前担任山东省轻工设计院玻璃设计室主任、副总工程师，2009.4-2015.4曾任山东药用玻璃股份有限公司独立董事，2016年6月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2017-030
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现拟对《公司章程》进行相应修改，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
一、修改的具体内容如下：
■
二、《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2017年9月8日
证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2017-031
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月25日13 点50分
召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月25日
至2017年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详见2017年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认，具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间：2017年9月21日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00
2、登记地点：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏四楼董事会办公室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏四楼董事会办公室，邮政编码：264309。
4、会议联系人：宋国明
5、电话/传真：0631-7379496
6、邮箱：dsh@huapengglass.com
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司
董事会
2017年9月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东华鹏玻璃股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
