山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届董事会2017年第一次
临时会议决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-059
山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届董事会2017年第一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日以电话、传真及电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会2017年第一次临时会议的通知》，会议于2017年9月9日上午以通讯方式召开，由王信恩董事长召集并主持。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以传真表决方式，审议通过如下决议：
审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2017-060)具体内容详见2017年9月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年9月11日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-060
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足公司经营和发展的资金需求，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）合作开展融资租赁业务，融资租赁方式为售后回租，融资总额不超过3亿元人民币，融资期限为36个月。
公司与远东租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1.交易对方名称：远东国际租赁有限公司
2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02－04室
3.企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
4.法定代表人：孔繁星
5.注册资本：人民币181671.092200万美元
6.统一社会信用代码：91310000604624607C
7.经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、本次交易的主要内容
1、承租人：山东恒邦冶炼股份有限公司
2、出租人：远东国际租赁有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、租赁物：机器设备
5、融资金额：不超过人民币3亿元
6、租赁期限：共36个月，自起租日起算。
截至目前，公司尚未签署本次融资租赁业务相关合同，实际融资金额和期限将以最终签署的合同为准。
四、交易目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，主要是为了满足公司不断发展的经营需要，同时优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、审批及授权
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项在董事会审批权限之内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理融资租赁协议的签署等相关事宜。
六、备查文件
第八届董事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年9月11日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-061
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月10日收到公司实际控制人王信恩先生的通知，获悉王信恩先生所持有本公司的部分股份解除质押及进行了再质押。现将有关情况公告如下：
一、解除质押、质押的基本情况
1、解除质押的基本情况
■
2、质押的基本情况
■
3、实际控制人累计被质押的情况
截至公告披露日，王信恩先生共持有公司股份6,240万股，占公司总股本的比例为 6.85%。其中已累计质押持有的公司股份数为6,240 万股，占所持有公司股份数的比例为100%，占公司总股本的比例为6.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、关于股权解除质押及质押的通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年9月11日
