鲁信创业投资集团股份有限公司
九届十三次董事会决议公告

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-45

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

九届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2017年9月11日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年9月8日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于权属公司转让山东中农联合生物科技股份有限公司股权的议案》；

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司所持有的山东中农联合生物科技股份有限公司800万股股权及其控股子公司山东省科技创业投资有限公司持有的山东中农联合生物科技股份有限公司100万股股权按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，转让底价分别为12000万元和1500万元。详见公司临2017-46号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司投资以色列公司StoreDot Ltd.的议案》；

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过其全资子公司齐鲁投资有限公司在开曼购买的特殊目的公司（SPV）READY SOLUTION LIMITED作为公司海外投资的主体参与投资以色列公司StoreDot Ltd.。本轮投资价格为每股6.506美元，投资金额为500万美元。根据StoreDot Ltd.的后续募资计划，公司将继续投资不超过500万美元，具体投资价格及投资额视谈判情况及募资额度而定，由各子公司按程序进行决策。同意齐鲁投资有限公司对READY SOLUTION LIMITED进行增资，增资金额根据其对StoreDot Ltd.的本轮及后续总投资额度确定。详见公司临2017-47号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-46

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于权属公司的投资项目退出公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易简要内容：转让山东中农联合生物科技股份有限公司合计12.39%股权

本次交易未构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）及其控股子公司山东省科技创业投资有限公司（以下简称“山东科创”）拟对外转让持有的山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“中农联合”）合计12.39%的股权。

2017年9月11日，公司九届十三次董事会通过了《关于权属公司转让山东中农联合生物科技股份有限公司股权的议案》。山东高新投及山东科创将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让手续。

二、交易标的基本情况

中农联合成立于2006年12月，注册地为济南市历城区桑园路28号，注册资本为7263万元人民币，法定代表人王春林，经营范围为从事生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询服务；农药（不含化学危险品）销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2011年11月，山东高新投及山东科创分别出资人民币4000万元、500万元认购中农联合新增注册资本800万元和100万元，分别占中农联合增资完成后注册资本的12.12%及1.52%。详见公司2011年11月15日披露的《权属公司对外投资公告》（临2011-42）。

2016年4月，中农联合注册资本由6600万元增加至7263万元，高新投与山东科创放弃同比例增资权，持股比例分别降至11.01%及1.38%。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具的审计报告（合并）（瑞华鲁专审字[2017]37050011号），至审计基准日2016年12月31日，中农联合合并口径总资产140,689.46万元，负债91,692.19万元，净资产48,997.27万元。2016年度实现营业收入95,231.31万元,净利润7,289.8万元，扣除非经常性损益后净利润7,961.92万元。

截至2017年6月30日，中农联合合并口径总资产156,983.48万元，负债104,662.38万元，净资产52,321.10万元。2017年上半年实现营业收入61,658.85万元,净利润7,509.82万元，扣除非经常性损益后净利润7,324.67万元。（半年度数据未经审计）

根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（青天评报字［2017］第QDV1073号），中农联合股东全部权益在评估基准日2016年12月31日的市场价值为102,079.51万元，本次评估选定以收益法的评估结论作为最终评估结论（详见公司2017年9月12日披露于上海证券交易所网站的中农联合资产评估报告）。

山东高新投所持有的中农联合800万股股份以及山东科创所持有的中农联合100万股股份，持股比例分别为11.01%及1.38%，将按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，转让底价为每股15元，山东高新投及山东科创对中农联合股权的转让价格分别不低于12000万元和1500万元。

公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-47

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司进行海外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：以色列公司StoreDot Ltd.

● 投资金额：本轮500万美元投资额及不超过500万美元的后续投资额

2017年9月11日，公司九届十三次董事会审议通过了《关于全资子公司投资以色列公司StoreDot Ltd.的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、对外投资概述

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟通过其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）在开曼购买的特殊目的公司（SPV）READY SOLUTION LIMITED作为公司海外投资的主体参与投资以色列公司StoreDot Ltd.（以下简称“StoreDot”）。

StoreDot 2017年启动C轮融资，本轮拟融资6200万美元（其中可转债融资1830万美元）。READY SOLUTION LIMITED拟出资500万美元参与StoreDot本次增资，投资价格为6.506美元/股。由于本轮投资尚未结束，公司投资比例仍存在一定不确定性。若以总融资额6200万美元计算，则占StoreDot 增资完成后总股本的1.27%。

根据StoreDot的后续募资计划，公司拟继续投资不超过500万美元，具体投资价格及投资额视谈判情况及募资额度而定，由各子公司按程序进行决策，尚存在一定的不确定性。

本次交易未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2017年9月11日，公司董事会召开九届十三次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司投资以色列公司StoreDot的议案》。

三、投资标的基本情况

StoreDot成立于2012年，目前股本47,637,000股，公司创始人及CEO为Doron Myersdorf博士。公司总部位于以色列荷兹利亚市。

1、主要产品、技术情况

目前公司专注于闪充电池（Flash Battery）以及显示屏有机颜色转换膜（Molecu LED）两大领域的三类产品研发。公司的闪充电池可以实现快速充电，目前在3C电池上的应用已初步具备商业化的能力，正在研发能应用于电动汽车的二代电池。公司在研的显示屏有机颜色转换膜具有成本低，色域广等特点。

2、主要财务指标

根据普华永道会计师事务所出具的审计报告，截至2016年末，StoreDot总资产4389万美元，总负债1987万美元，净资产2402万美元。StoreDot目前仍处于研发阶段，尚未形成有效营业收入，2016年净利润为-918万美元。

截至2017年6月末，StoreDot总资产3922万美元，总负债2007万美元，净资产1915万美元。2017年上半年净利润-485万美元（半年度数据未经审计）。

3、本次增资情况

StoreDot本轮拟融资6200万美元（其中可转债融资1830万美元）。公司拟通过READY SOLUTION LIMITED出资500万美元参与StoreDot本次增资，投资价格为6.506美元/股。由于本轮投资尚未结束，公司投资比例仍存在一定不确定性。若以总融资额6200万美元计算，则占StoreDot增资完成后总股本的1.27%。

根据StoreDot的后续募资计划，公司拟继续投资不超过500万美元，具体投资价格及投资额视谈判情况及募资额度而定，由各子公司按程序进行决策，尚存在一定的不确定性。

四、本次投资架构安排

山东高新投拟以齐鲁投资在开曼购买的特殊目的公司（ SPV） READY SOLUTION LIMITED为本次海外投资的主体。齐鲁投资成立于2010年4月，注册资本为73417.84万港币，注册地为香港，为山东高新投的全资子公司。READY SOLUTION LIMITED成立于2016年2月，注册地为开曼群岛，注册资本5万美元，为齐鲁投资的全资子公司。

READY SOLUTION LIMITED本轮拟出资500万美元参与以色列公司StoreDot增资，后续对StoreDot出资额不超过500万美元。由齐鲁投资对READY SOLUTION LIMITED进行增资，增资金额根据对StoreDot公司的本轮及后续总投资额度确定。

投资架构如下图：

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五、该项投资对上市公司的影响

StoreDot项目有望成为公司在以色列境内第一单投资业务, 公司海外资产配置将进一步扩大，符合公司立足山东放眼海外的发展战略。

六、风险提示

1、公司对StoreDot本次投资比例、后续不超过500万美元的投资额度最终是否能取得投资份额以及投资金额大小尚具有不确定性。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险、研发风险、市场风险及信息不对称风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届十三次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2017年9月12日