中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第10次会议决议
公 告
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2017-029号
中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第10次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第10次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事高渝文先生主持。
(二)本次会议通知于2017年9月8日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
因工作调整原因，谭星辉先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。
因公司董事人数低于《公司章程》规定的董事人数九人，经公司控股股东提议，董事会提名委员会审查合格，董事会同意提名姜鑫先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会届满。独立董事就该议案发表了独立意见。
根据《公司章程》规定，公司董事共同推举董事总经理高渝文先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2017年9月12日
附件：姜鑫先生简历
姜鑫先生，54岁，汉族，硕士，高级经济师。
曾任财政部商贸金融司外贸处副处长；中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理部副总经理；中国技术进出口总公司总会计师；中国海外经济合作总公司总经理、常务副总经理。
现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组成员、总会计师。
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-030号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月27日 14点30分
召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月27日
至2017年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2017年9月11日召开的公司第七届董事会第10次会议审议通过，相关内容详见2017年9月12日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(三)登记时间：2017年9月22日9:00-11:00，13:00-16:00。
(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）
(五)联系电话：010-67164267
(六)传 真：010-67152359
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2017年9月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月27日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
联系电话： 联系电话：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-031号
中国医药健康产业股份有限公司
关于变更公司董事长及提名董事的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长谭星辉先生的书面辞职报告。因工作调整原因，谭星辉先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。
谭星辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，谭星辉先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事共同推举公司董事总经理高渝文先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。公司将尽快按照法定程序选举新任董事长。
公司董事会对谭星辉先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
因公司董事人数低于《公司章程》规定的董事人数九人，经公司控股股东提议，董事会提名委员会审查合格，并经公司第七届董事会第10次会议决议通过，同意提名姜鑫先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。任期至本届董事会届满。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2017年9月12日
附件：姜鑫先生简历
姜鑫先生，54岁，汉族，硕士，高级经济师。
曾任财政部商贸金融司外贸处副处长；中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理部副总经理；中国技术进出口总公司总会计师；中国海外经济合作总公司总经理、常务副总经理。
现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组成员、总会计师。
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-032号
中国医药健康产业股份有限公司
关于子公司药物注册的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日经查询，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司天方药业有限公司（以下简称“天方有限”）向国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）提交的注射用酒石酸长春瑞滨胶束药物临床试验注册申请已处于“制证完毕-已发证”状态 。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待天方有限取得国家药监局签发的相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关情况。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2017年9月12日
