巴士在线股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-48

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年9月6日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2017年9月11日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，关联董事王献蜀先生回避了表决。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于日常关联交易终止的议案》；关联董事、总经理王献蜀先生回避表决。

表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

内容详见2017年9月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易终止的公告》（公告编号：2017-49）。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一七年九月十二日

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-49

巴士在线股份有限公司

关于日常关联交易终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易终止概述

巴士在线股份有限公司于2017年9月11日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于日常关联交易终止的议案》。

公司于2016年11月17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。同意公司与中麦移动网络有限公司（原中麦通信网络有限公司，以下简称“中麦移动”)签订采购协议，中麦移动向公司购买“青少年运动型智能手表（A1款和A2款）、套装蓝牙耳机，以及外围配件”，本合同项下金额总计不超过人民币4,000万元。在日常关联交易履约过程中，因中麦移动产业发展战略的调整，已不具备履行原协议的条件，经双方协商，同意终止原协议并签订《青少年智能手表购销终止协议》。

二、关联交易进展情况

1、 已履行情况：

截至2017年9月6日，中麦移动已向公司下单50,000套，订单金额为29,650,000元。经中麦移动通知交付，公司已交付订单7,822套，确认货款为4,657,736元。

2、未履行情况：

中麦移动尚有42,178套产品未通知公司交付，未履行向公司的采购，项下未完成金额为24,992,264元。

三、董事会采取的措施

经双方协商同意，由于中麦移动未能完全履行所释放的订单，同意给予公司必要的补偿金和适当的违约金，以弥补未能完全履约采购总数（额）给公司在项目开发投入上带来的经济损失。具体赔偿计算如下：

1、截止目前，中麦移动已累计向公司支付预付款项14,825,000元；

2、公司在项目研发、试制、测试和试验、开模、量产分选设备投入、材料和半成品采购等方面，投入合计（含税）：8,682,774.06元；

3、公司已向中麦移动销售7,822套智能手表（含蓝牙耳机及外围配件），货款合计（含税）：4,657,736元。扣除此款项后，中麦移动应支付的补偿金为：4,025,038.06元。

4、中麦移动另行赔付公司的违约金为：1,000,000元；

5、以上金额从中麦移动的预付款中扣除，公司应归还剩余预付款5,142,225.94元。此款项在协议签订生效后的7个工作日完成支付。

四、协议终止对本公司的影响

终止该协议对公司生产经营不构成重大影响。因该协议未执行完毕，中麦移动对尚未完成的采购订单进行相应的赔付，因此不会对公司造成直接的经济损失。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

经查看相关资料，与公司相关人员进行必要沟通，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认为：本次终止日常关联交易是因交易对方产业发展战略的调整等客观因素的影响，经各方友好协商一致同意终止本次日常关联交易事宜，有利于保护上市公司和广大投资者利益，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将《关于日常关联交易终止的议案》提交第四届董事会第十六次会议审议，关联董事应按规定予以回避表决。

2、独立董事独立意见

(1)本次关联交易终止事项在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。

(2)公司本次终止的关联交易是公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益。本次关联交易终止不会对公司产生较大影响，公司已采取相关措施，进行合理补偿。

(3)本次关联交易的终止决策及表决程序合法：公司董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易的终止决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

2、独立董事关于日常关联交易终止的事前认可和独立意见。

3、《青少年智能手表购销终止协议》。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一七年九月十二日

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-50

巴士在线股份有限公司

关于公司研究院被认定为省级企业研究院

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合发布了《关于公布2017年省级企业研究院认定结果的通知》（浙科发条[2017]125号）：“根据《浙江省企业研究院管理办法》（浙科发条〔2014〕150号），经各市、县（市、区）审核推荐、专家评审、公示、会议研究等程序，认定‘巴士在线股份有限公司’的‘浙江省巴士在线微电声设计及制造研究院’为省级企业研究院。”详见浙江省科学技术厅网站http://www.zjkjt.gov.cn/news/node01/detail0101/2017/0101_78789.htm 。

公司的研究院被认定为省级企业研究院，是对公司现有研发、生产和技术创新工作水平的认可，对公司提升产品核心竞争力及行业地位和长期发展有一定的积极作用。后期公司将继续加强新技术、新产品、新工艺的创新和研发工作，为公司实现创新升级发展奠定坚实的基础。

上述认定短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一七年九月十二日