浙江天台祥和实业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2017-002
浙江天台祥和实业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十五次会议通知于 2017 年 9 月 5日以邮件形式发出，会议于 2017 年 9 月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长汤友钱召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司拟对最高额不超过人民币24,765.84万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-004）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高
额不超过人民币24,765.84万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司拟对最高额不超过人民币3,420.00万元暂时闲置的募集资金补充公司
流动资金，具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-005）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高
额不超过人民币3,420.00万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》
2、中信建投证券股份有限公司专项意见
特此公告。
备查文件：
1、第一届董事会第十五次会议决议
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2017 年9月13日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2017-003
浙江天台祥和实业股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、 监事会会议召开情况
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次
会议通知于2017年9月5日以书面通知的形式发出，会议于 2017 年 9月 11日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨君平召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司对最高额不超过人民币24,765.84万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意公司对最高额不超过人民币3,420.00万元暂时闲置的募集资金补充流
动资金。本次补充公司生产经营用流动资金可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件：
1、第一届监事会第六次会议决议
浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
2017 年 9 月13日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业公告编号：2017-004
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，于2017年9月11日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币24,765.84万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1496号文），公司首次公开发行新股3,150.00万股，每股发行价格为13.17元，已于2017年9月4日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为41,485.50万元，扣除发行费用4,343.70万元后，募集资金净额为37,141.80万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告（天健验字[2017]336号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
拟使用暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币24,765.84万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
本次拟购买的理财产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
以部分闲置募集资金投资保本型理财产品属于使用闲置募集资金进行现金管理，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、保荐机构、独立董事、监事会意见
1、 保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见
经核查，中信建投认为：祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
2、 独立董事意见
公司全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案发表了明确同意的意见，详见公司于2017年9月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
3、 监事会意见
公司监事会于2017年9月11日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本次公司以募集资金不超过24,765.84万元购买理财产品的事项，详见公司于2017年9月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第一届监事会第六次会议决议公告》。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2017年9月13日
●备查文件
（一）《第一届董事会第十五次会议决议公告》
（二）《第一届监事会第六次会议决议公告》
（三）《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
（四）《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
证券代码：603500 证券简称：祥和实业公告编号：2017-005
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币3,420.00万元
●公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月，到期后及时、足额归还至募集资金专用账户
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1496号文），公司首次公开发行新股3,150.00万股，每股发行价格为13.17元，已于2017年9月4日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为41,485.50万元，扣除发行费用4,343.70万元后，募集资金净额为37,141.80万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月29日出具了验资报告（天健验字[2017]336号）。2017年8月30日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行和中国工商银行股份有限公司天台支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储，具体存储情况如下：
截至2017年9月11日，募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
■
注：上述募集资金余额含累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费的净额514.25元。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年9月11日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
■
上表中已累计投资额为募集资金到位前公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币3,420.00万元暂时补充流动资金的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。本次补充公司生产经营用流动资金可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本公司不存在证券投资的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2017年9月11日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于浙江天台祥和实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过3,420.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。同日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于浙江天台祥和实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
4、 保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见
经核查，中信建投认为：祥和实业本次以募集资金不超过3,420.00万元补充公司流动资金的事项已经祥和实业第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，祥和实业独立董事已发表同意意见。祥和实业本次使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
5、 独立董事意见
公司全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意的意见，详见公司于2017年9月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
6、 监事会意见
公司监事会于2017年9月11日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意本次公司以募集资金不超过3,420.00万元补充公司流动资金的事项，详见公司于2017年9月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第一届监事会第六次会议决议公告》。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2017年9月13日
●备查文件
（一）《第一届董事会第十五次会议决议公告》
（二）《第一届监事会第六次会议决议公告》
（三）《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
（四）《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
股票代码：603500 股票简称：祥和实业 编号：2017-006
浙江天台祥和实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年9月8日、9月11日、9月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东汤友钱，实际控制人汤友钱家族（联席股东：汤秋娟、汤啸、范淑贞、汤文鸣、鲍晓华、汤娇），截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年9月8日、9月11日、9月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、 公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询公司控股股东汤友钱，实际控制人汤友钱家族（联席股东：汤秋娟、汤啸、范淑贞、汤文鸣、鲍晓华、汤娇），截至本公告披露日，公司及公司控股股东汤友钱，实际控制人汤友钱家族（联席股东：汤秋娟、汤啸、范淑贞、汤文鸣、鲍晓华、汤娇）均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人买卖公司股票的情况。
三、 董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、 相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2017年9月13日
