上海至正道化高分子材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议更正公告

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2017-036

上海至正道化高分子材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-033）。经事后审核，公告部分内容有错误，现更正如下：

公告原文为：

三、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017-034号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票， 弃权0票。

更正为：

三、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017-034号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。

除上述更正事项外，原公告中其他事项不变。

由此造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2017年9月13日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2017-037

上海至正道化高分子材料股份有限公司

关于2017年第二次临时股东大会通知更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年9月28日

3. 原股东大会股权登记日：

■

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会议案4《管理交易决策制度》，更正为《关联交易决策制度》。

三、 除了上述更正补充事项外，于2017年9月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年9月28日 14点 00分

召开地点：上海市闵行区都会路3799号上海星河湾酒店国际会议中心宝瓶座会议厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月28日

至2017年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

■

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

2017年9月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至正道化高分子材料股份有限公司：

兹委托_____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。