起步股份有限公司
第一届董事会第十三次
会议决议公告

证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2017-004

起步股份有限公司

第一届董事会第十三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次临时会议于2017年9月7日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2017年9月12日以通讯方式召开第一届董事会第十三次临时会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司类型的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,700万股新股，并已于 2017 年 8月18日在上海证券交易所上市。公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”，变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308号文核准， 起步股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,700万股新股，并已于 2017 年 8月18日在上海证券交易所上市，本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 42,297.9658万元增加至人民币46,997.9658万元，公司总股本由 42,297.9658万股增加至 46,997.9658万股。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》。

原《公司章程》第三条“公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。”修改为“公司于2017年7月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4700万股，于2017年8月18日在上海证券交易所上市。”

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司拟于将不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。在公司董事会批准的额度内，授权公司董事长章利民先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

五、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

六、审议通过《内部审计制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

七、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

八、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

九、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2017年9月28日（周四）下午14时30分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以现场结合网络方式召开2017年第二次临时股东大会，拟对《关于变更公司类型的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》、《关于补选监事的议案》进行审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2017年 9 月13日

证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2017-005

起步股份有限公司

第一届监事会第十次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会会议召开情况

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2017年9月7日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年9月12日下午以现场投票的表决方式在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席邓卫国先生主持会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、 监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司拟于将不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。在公司董事会批准的额度内，授权公司董事长章利民先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票。

（二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事会主席邓卫国提出近期辞职意愿，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，控股股东香港起步国际集团有限公司提名饶聪美女士为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

（监事候选人简历详见附件）

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票。

特此公告。

起步股份有限公司监事会

2017年 9 月 13 日

附:

饶聪美女士简历

饶聪美：女，1985年11月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。饶聪美女士于2008年6月参加工作。2008年6月至2010年2月在上海圣湖进出口有限公司担任会计一职；2010年3月至今在起步股份有限公司工作，目前任财务主管一职。

饶聪美女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截止本日，饶聪美女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2017-006

起步股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年9月12日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》。因公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

■

本事项须提交公司股东大会审议。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2017年 9 月 13 日

证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2017-007

起步股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）于2017年9月12日召开公司第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披露的《起步股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-004），同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308号文核准，起步股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,700万股新股，每股发行价格为7.73元，募集资金总额为363,310,000元，扣除发行费用42,914,263元后，募集资金净额为320,395,737元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月14日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“广会验字[2017]G15008240378号”验资报告。上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。

二、本次投资概述

1、投资额度：在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

2、投资期限：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

3、理财产品品种：结构性存款或安全性好、流动性高的保本理财产品。

4、实施方式：在公司董事会批准的额度内，授权公司董事长章利民先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

5、关联关系说明：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不得购买关联方发行的理财产品。

三、投资风险及其控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的现金管理。公司管理层将跟踪本次闲置募集资金进行现金管理的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。

五、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序

公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并同意授权公司董事长章利民先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意意见。决议程序符合相关法律、法规和规范性文字中关于募集资金使用的规定。

六、专门意见说明

（一）独立董事意见

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构广发证券股份有限公司认为：

1、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；

2、公司本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意起步股份本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事项。

七、备查文件

1、起步股份第一届董事会第十三次会议决议

2、起步股份第一届监事会第十次会议决议

3、起步股份独立董事意见

4、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于起步股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2017年9月13日

证券代码：603557证券简称：起步股份 公告编号：2017-008

起步股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月28日14 点30 分

召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月28日

至2017年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2017年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司第一届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-004）、《起步股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005）以及《起步股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-006）。

2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 法人股东登记：法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（三） 登记时间：2017年9月27日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30；

（四） 登记方式：到公司董事办、电话或传真方式。

（五） 登记地址：公司董事办

六、 其他事项

（一） 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理

（二） 地址：浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号起步股份董事办

（三） 邮编：323900

（四） 电话：0578-6558818

（五） 传真：0578-6558818

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2017年9月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

起步股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603557证券简称：起步股份公告编号：2017-009

起步股份有限公司

关于监事辞职的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年9月12日收到监事邓卫国的书面辞呈，邓卫国先生因个人原因辞去公司第一届监事职务。鉴于邓卫国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，邓卫国先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间邓卫国先生将继续履行监事职责。

邓卫国先生同本公司监事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。邓卫国先生在担任公司监事期间，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会谨向邓卫国先生表示衷心的感谢。

特此公告。

起步股份有限公司

监事会

2017年9月13日