海南航空控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股公告编号：2017-074
海南航空控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长王斐女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，王少平、徐经长因紧急公务未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事5人，出席4人，黎静因紧急公务未能出席本次股东大会。
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书武强因紧急公务未能出席本次股东大会；公司副总裁权栋、公司财务总监孙栋列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司天津航空有限责任公司受让深圳黔海文化旅游基金（有限合伙）基金份额的公告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于重新制定《监事会议事规则》的报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、张颖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师施念清、张颖出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2017年9月13日
证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股编号：临2017-075
海南航空控股股份有限公司
关于控股子公司以自有闲置资金
购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于2017年8月25日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，同意公司（含控股子公司）自董事会、监事会审议通过之日起一年内使用累计不超过45亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。详见公司于2017年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、香港《文汇报》刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2017-069）。
近日公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）使用3亿元人民币的自有闲置资金购买了富滇银行股份有限公司发行的保证收益型理财计划产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、收益起息日：2017年9月12日
2、期限：365天
3、收益到期日：2018年9月12日
4、年化收益率：4.65%
二、购买理财产品对公司的影响
公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
自2017年8月25日公司董事会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》起至本公告日，公司（含控股子公司）已累计使用闲置资金购买理财产品3亿元人民币，未超过董事会审议金额。截至本公告日，公司（含控股子公司）在过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品金额共计31亿元人民币，其中已到期收回20亿元人民币，8亿元人民币将于2017年12月22日到期，3亿元人民币将于2018年9月12日到期。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十三日
