河南中孚实业股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议公告

2017-09-13 来源：上海证券报

证券代码：600595 证券简称：中孚实业公告编号：2017-138

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；财务总监梅君女士、副总经理杨杰伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司拟非公开发行绿色公司债券方案的议案

2.01议案名称：本次债券发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：本次债券发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：本次债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：债券利率或其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：还本付息方式及支付金额

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：募集资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：债券形式

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：挂牌及转让

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司在国美信达商业保理有限公司申请3亿元授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司拟注册发行10亿元超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司申请的4.8亿元融资额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司为河南豫联煤业集团有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2亿元融资额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案；