上海亚虹模具股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期收回
并继续购买理财产品的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-027
上海亚虹模具股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期收回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前提下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，同意公司使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金自股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-013）。
一、近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：
公司于2017年7月3日以1,200万元暂时闲置募集资金认购上海农商银行发行的“鑫意”理财恒通M17032期人民币理财产品。该产品起始日为2017年7月6日，到期日为2017年9月8日，预期年化收益率（扣除相关费用后）：4.1%（详见公司公告编号：2017-018）。
公司已于2017年9月8日赎回该理财产品，获得投资收益人民币86268.49元。
二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况
公司于2017年9月12日与上海农商银行奉贤支行签署《上海农商银行公司理财产品协议书》认购理财产品，具体情况如下：
产品名称：“鑫意”理财恒通M17044期人民币理财产品
产品代码：BM17044
产品类型：保证收益型理财产品（保本金保收益）
认购金额：人民币12,000,000元
产品期限：91天
产品起始日：2017年9月18日
产品到期日：2017年12月18日
预期年化收益率（扣除相关费用后）：4.15%
关联关系说明：公司与上海农商银行奉贤支行无关联关系
三、风险控制措施
1、在上述理财产品存续期间，公司将与发行主体保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将遵循《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件，及时做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。此次通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、截至本公告披露日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
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六、备查文件
1、公司与上海农商银行奉贤支行签署的《上海农商银行公司理财产品协议书》；
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2017年9月13日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-028
上海亚虹模具股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长谢亚明先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王忠明出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为需特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海亚虹模具股份有限公司
2017年9月13日
