惠达卫浴股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2017-024
惠达卫浴股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事张波、彭雪峰、缪斌因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王凤山因公未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王佳女士出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李广新、张彦博
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集、现场会议的召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格和现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
惠达卫浴股份有限公司
2017年9月12日
