杭州纵横通信股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-010

杭州纵横通信股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年9月12日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月7日以书面、邮件或通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事范贵福先生、孙晓蔷女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（编号：2017-011）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《杭州纵横通信股份有限公司股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

《杭州纵横通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

《杭州纵横通信股份有限公司投资者关系管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

《杭州纵横通信股份有限公司信息披露制度》修订版同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（六）审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

《杭州纵横通信股份有限公司重大事项内部报告制度》修订版同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意提请召开2017年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》

2《关于制定〈股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（编号：2017-012）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-011

杭州纵横通信股份有限公司

关于增加注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由6,000万元增至8,000万元，并据此对《公司章程》相应条款进行修改，同时授权相关人员办理工商登记变更、章程备案等事宜。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1037号文件《关于核准纵横通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股。

本次公开发行股票后，公司注册资本由6,000万元增至8,000万元，公司股份总数由6,000万股增加至8,000万股。按照证监会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》要求，现对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

■

注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-012

杭州纵横通信股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月28日14 点00 分

召开地点：杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦1F

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月28日

至2017年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2017 年9月12日召开的第四届董事会第十三次会议审通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书

（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人

股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委

托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证

办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第（一）

1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、登记时间：2017年 9月 27日。

5、登记地点（信函地址）：杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦11F纵横通信股份有限公司证券部（邮编：310012）

6、登记邮箱：zqb@freelynet.com

7、登记传真：057188867068

8、联系电话：057187672346

六、 其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2017年9月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州纵横通信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月28日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-013

杭州纵横通信股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的

实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，使用期限不超过一年的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。

一、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

■

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、 风险控制措施

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、投资理财产品的总金额

截至公告日，公司总计使用闲置募集资金15,000万元投资保本型理财产品。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2017年9月12日