四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2017-31

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知和会议资料，会议于2017年9月14日以通讯表决方式召开。会议应参会董事12名，实际参会董事12名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》。

公司董事会同意对《公司章程》进行修订。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2017-32号）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2017年9月15日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2017-32

四川西昌电力股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司于2017年9月14日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订情况如下：

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《公司章程》作出上述修订后，原章节、条款序号做相应顺延，章程内容中涉及条款序号按照顺延后新条款序号进行调整。修改后的《四川西昌电力股份有限公司章程》全文详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2017年9月15日