四川川投能源股份有限公司
九届二十四次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-042号

四川川投能源股份有限公司

九届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届二十四次董事会会议通知于2017年9月13日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2017年9月14日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决了下列提案报告：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于捐赠100万元实施对口精准扶贫的提案报告》：

为认真贯彻落实中央、四川省委省政府和四川省国资委有关扶贫开发工作的方针政策和决策部署，积极履行上市公司的社会责任，把精准脱贫落到实处，会议同意公司向对口扶贫的金口河区永和镇胜利村捐赠扶贫项目资金100万元。该资金将用于支持该村发展旅游产业，实施特色新农村风貌改造项目。

该提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

1、四川川投能源股份有限公司将在九届二十四次董事会审议《关于捐赠100万元实施对口精准扶贫的提案报告》，作为四川川投能源股份有限公司独立董事，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将以上提案报告提交公司九届二十四次董事会会议审议。

2、关于公司向对口精准扶贫的金口河区实施捐赠扶贫项目资金100万元的事项，是对中央、省委省政府和省国资委有关扶贫开发工作的贯彻落实，也有利于公司积极履行上市公司的社会责任，未损害中小股东的利益。

3、公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2017年9月15日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-043号

四川川投能源股份有限公司

九届二十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届二十六次监事会会议通知于2017年9月13日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议于2017年9月14日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决了下列提案报告：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对捐赠100万元实施对口精准扶贫审核意见的提案报告》：

监事会认为：

该笔捐赠是积极贯彻落实中央、四川省委省政府精准扶贫工作号召的切实举措，也是公司履行社会责任的具体行为。本次捐赠有利于公司树立良好的社会形象，相关审议程序合法合规，未损害公司及广大投资者的利益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2017年9月15日