春秋航空股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2017-041
春秋航空股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年9月14日
(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区空港一路528号航友宾馆二号楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席6人,独立董事陈乃蔚先生、吕超先生因公未能出席;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事唐芳女士因公未能出席;
3、 董事会秘书陈可先生出席了会议;副总裁沈巍先生、吴新宇先生以及总飞行师滕石敏先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2.00、 议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01、 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
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2.02、 议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:
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2.03、 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
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2.04、 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
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2.05、 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:
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2.06、 议案名称:限售期及上市安排
审议结果:通过
表决情况:
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2.07、 议案名称:募集资金数量及用途
审议结果:通过
表决情况:
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2.08、 议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:
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2.09、 议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
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3、 议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、 议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(更新稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、 议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、 议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(更新稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的全部议案需经特别决议,上述议案已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:王元、张璇
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
春秋航空股份有限公司
2017年9月15日
股票代码:601021 股票简称:春秋航空公告编号:2017-042
春秋航空股份有限公司
2017年8月份主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2017年8月份主要运营数据情况如下:
一、本月机队情况
本月新增一架空客A320飞机,引进方式为自购。
截止本月末,公司共运营74架空客A320飞机,其中自购飞机40架,融资租赁飞机1架,经营租赁飞机33架。
二、本月主要新增航线情况
本月公司无新增航线。
三、本月运营数据主要情况
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以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
2017年9月15日