崇义章源钨业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-050

崇义章源钨业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月14日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2017年9月13日至2017年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月14日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月13日下午 15:00 至2017年9月14日下午 15:00；

2．现场会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司二楼会议室；

3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议主持人：公司董事长黄泽兰先生；

6．会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9人，代表有表决权的股份总数为654,557,278股，占公司总股数的70.8267%，没有股东委托独立董事投票。

（1）参加现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份总数为654,557,278股，占公司总股数的70.8267%；

（2）参加网络投票的股东0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司总股数的0%；

（3）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权股份总数为2,201,613股，占公司总股数的0.2382%；

7．公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并进行见证；

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

1．审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：同意654,557,278股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意2,201,613股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、潘江婷到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；

2．国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2017年9月15日