永高股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
公 告

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-045

永高股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第三次会议于2017年9月15日上午10时在公司总部四楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2017年9月9日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2017年9月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-046

永高股份有限公司

关于以自有资产抵押向银行

申请授信及贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年9月15日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。现就公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的相关事宜公告如下：

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以东城街道双浦村黄椒路555号土地132,345平方米、净值3,554.28万元，房屋65,668.35平方米、净值10,165.60万元，合计评估价值26,165万元抵押给中国银行股份有限公司黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）。起止时间为2017年9月17日至2022年9月16日止。公司拟以江口街道永固路9号土地18,978平方米、净值1,012.66万元，房屋17,670.6平方米、净值2,061.76万元，合计评估价4,143万元抵押给中行黄岩支行。起止时间为2017年9月17日至2022年9月16日止。公司合计向中行黄岩支行申请授信陆亿元整（600,000,000元）。

截止2017年6月30日，以上抵押账面净值共计16,794.3万元，评估值为30,308万元，此抵押经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同及借款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信和借款所需，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日