上海菲林格尔木业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-025

上海菲林格尔木业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议于2017年9月15日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路7001号上海菲林格尔木业股份有限公司五楼会议室召开。

(三) 会议应出席董事9名，实际出席董事9名(由于工作原因，董事Jürgen V?hringer先生、Thomas V?hringer先生及钱小瑜女士通过通讯表决)。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

(四) 本次会议由董事长Jürgen V?hringer先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举Jürgen V?hringer先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举丁福如先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。人员组成如下：

1、战略和投资委员会

主任委员：Jürgen V?hringer 委员：丁福如 钱小瑜

2、审计委员会

主任委员：黄丽萍 委员：刘敦银 唐勇

3、提名委员会

主任委员：钱小瑜 委员：刘敦银 黄丽萍

4、薪酬与考核委员会

主任委员：唐勇 委员：丁福如 钱小瑜

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

1、聘任王杨女士为公司第四届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、聘任孙振伟先生为公司第四届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。

(五) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任刘敦银先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

1、聘任李聪先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、聘任李赟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、聘任吉富堂先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、聘任陶媛女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。

特此公告。

上海菲林格尔木业股份有限公司董事会

2017年9月18日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-026

上海菲林格尔木业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议于2017年9月15日在上海市奉贤区林海公路7001号上海菲林格尔木业股份有限公司五楼会议室召开。

(三) 会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。监事出席人数符合《公司章程》的规定。

(四) 本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举任菊新女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会决议审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海菲林格尔木业股份有限公司监事会

2017年9月18日