重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-50
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”）第九届董事会第九次会议决定于2017年9月26日召开2017年第二次临时股东大会，公司于2017年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-44）。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2017年8月25日以现场会议和通讯表决的方式召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年9月26日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月26日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年9月25日15:00)至投票结束时间(2017年9月26日15:00)间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2017年9月19日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2017年9月19日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市巴南区渝南大道128号，宗申集团办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》。
（二）上述议案已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，详细内容见本公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的《关于新增2017年度日常关联交易额度的公告》。
（三）特别强调事项
涉及关联股东回避表决的议案：《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》为关联交易事项，按照深交所《上市规则》等相关规定，关联股东在审议该项议案时将回避表决。
三、提案编码
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四、现场会议登记方法
1、登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2017年9月20日至2017年9月25日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票时间：2017年9月26日的交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统参加投票的程序
1、投票时间：开始时间为2017年9月25日15:00，结束时间为2017年9月26日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联 系 人：李建平 周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
电子邮箱：zhouxia@zsengine.com
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2017年9月20日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
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注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2017-51
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宗申动力；证券代码：001696）自2017年8月23日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年8月23日和8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-39）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-47）。
经公司确认，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月6日开市起继续停牌，具体内容详见公司于2017年9月6日和9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-48、2017-49）。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司债券（债券简称：11宗申债；债券代码：112045）正常交易，不停牌。
二、停牌期间安排
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2017年9月20日
