宁波舟山港股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2017-038

宁波舟山港股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月19日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4613会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席5人，公司董事蒋一鹏、郑少平、陈志昂，独立董事许永斌、杨梧、张四纲、吕靖因工作原因，未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司总经理宫黎明，副总经理褚斌、陈国潘列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举监事的议案

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的2项议案（含子议案）获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：王冶、肖玥

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波舟山港股份有限公司

2017年9月20日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2017－039

宁波舟山港股份有限公司

关于选举公司第四届监事会主席和

副主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年9月19日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场4915会议室召开了第四届监事会第四次会议。

公司于2017年9月19日召开2017年第二次临时股东会议，选举徐渊峰和金国平为公司第四届监事会监事，为保证公司监事会高效运作和规范履职，需尽快召开监事会临时会议选举公司第四届监事会主席和副主席，根据《公司监事会议事规则》第十八条相关规定，公司监事会于2017年9月19日以书面方式通知了全体监事。

公司监事徐渊峰、金国平、林朝军、蔡琳琳、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

本次会议由监事徐渊峰主持，公司董事会秘书蒋伟、公司证券代表蔡宇霞列席会议。经过审议，会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第四届监事会主席和副主席的议案》，选举结果如下：

监事会以5票同意，0票反对，0票弃权，选举徐渊峰先生为公司第四届监事会主席。

监事会以5票同意，0票反对，0票弃权，选举金国平先生为公司第四届监事会副主席。

特此公告。

附件：徐渊峰先生和金国平先生简历

宁波舟山港股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十日

附件：徐渊峰先生、金国平先生简历

徐渊峰先生，出生于1970年12月，中央党校研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委副书记、监察审计部主任。徐先生毕业于大连理工大学动力工程系内燃机专业。1992年8月参加工作，2005年9月至2011年6月任宁波港集团有限公司党委工作部副部长、综合管理部常务副部长(期间:2006.09--2009.07在中央党校研究生院经济学〈经济管理〉专业学习)，2011年6月至2014年11月任宁波港集团有限公司综合管理部部长，2014年11月至2015年1月任宁波港股份有限公司企业文化部部长，2015年1月至2016年3月宁波港集团有限公司党委工作部部长，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司党委工作部主任，2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长，2017年7月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委委员、副书记、监察审计部主任。徐先生是高级政工师。

金国平先生，出生于1962年6月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。金先生毕业于上海海运学院水管系财会专业。1983年8月参加工作，2001年7月至2008年5月任宁波港集团有限公司计财部副部长、北仑国际集装箱码头有限公司总会计师，2008年5月至2016年3月任宁波港股份有限公司计划财务部部长，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司财务部总经理，2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司财务部部长，2017年7月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。2016年8月至今兼任宁波舟山港集团财务有限公司董事长。金先生是教授高级会计师。