大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－077

大晟时代文化投资股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2017年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由周镇科先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

为了规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，中国财政部颁布了财会【2017】15 号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则修订的颁布实施，公司需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。

根据上述文件的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将 2017年1月1日起与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

经董事会审议，根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报，本次会计政策变更对公司资产和损益不产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合悦融投资自身情况，经董事会审议，同意悦融投资拟向工商银行申请人民币不超过2亿元的授信额度，期限不超过5年。具体融资金额将视悦融投资经营的实际资金需求而确定，融资期限以及具体细则以实际签署的合同为准。

悦融投资拟质押其持有的康曦影业深圳有限公司36%股权为上述授信事项作担保；公司及公司实际控制人周镇科先生拟为上述授信事项提供担保。

本次拟提供担保的周镇科先生为悦融投资关联方，周镇科先生向悦融投资提供担保，悦融投资未提供反担保，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

经董事会审议，同意该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权管理层具体办理上述授信事项所有有关事宜。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟制定或修订公司《影视项目投资管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。以上制定或修订的相关制度经本次董事会审议通过后生效，原相关制度同时废止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，同意于2017年10月16日(星期一)召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017年9月20日

股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－078

大晟时代文化投资股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2017年9月19日以通讯表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

一．审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司依照2017年财政部修订和新颁布的企业会计准则的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，拟向工商银行申请人民币不超过2亿元的授信额度，期限不超过5年。具体融资金额将视悦融投资经营的实际资金需求而确定，融资期限以及具体细则以实际签署的合同为准。

悦融投资拟质押其持有的康曦影业深圳有限公司36%股权为上述授信事项作担保；公司及公司实际控制人周镇科先生拟为上述授信事项提供担保。本次拟提供担保的周镇科先生为悦融投资关联方，周镇科先生向悦融投资提供担保，悦融投资未提供反担保，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

经监事会审议，同意该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权管理层具体办理上述授信事项所有有关事宜。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2017年9月20日

股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－079

大晟时代文化投资股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计政策变更概述

2017年5月10日，中国财政部颁布了财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则修订的颁布实施，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。

根据上述文件的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将2017年1月1日起与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报。本次会计政策变更对公司资产和损益不产生影响。

三、本次会计政策变更的审批程序

2017年9月19日，公司第十届董事会第六会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据中国财政部颁布的关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知（财会【2017】15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司上述会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是公司依照2017年财政部修订和新颁布的企业会计准则的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017年9月20日

股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－080

大晟时代文化投资股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：深圳悦融投资管理有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）办理人民币不超过2亿元的银行授信业务提供担保；截至本公告日，公司及控股子公司为悦融投资所作的担保金额总计为0元（不含本次担保额）。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

经公司第十届董事会第六次会议审议批准，公司全资子公司悦融投资为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，拟向工商银行申请办理人民币不超过2亿元的银行授信业务，期限不超过5年。公司拟为上述授信事项提供担保。

公司第十届董事会第六次会议于2017年9月19日以通讯表决的方式召开。会议审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方情况介绍

悦融投资：注册资本4,000万元，主营股权投资业务。截至2016年12月31日，该公司总资产16,706.57万元，净资产4,691.53万元。公司现持有悦融投资100%的股权。

三、担保主要内容

为满足悦融投资经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合自身情况，悦融投资拟向工商银行申请人民币不超过2亿元的银行授信业务，期限不超过5年。公司拟为上述授信事项提供担保。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视悦融投资经营的实际资金需求而确定，融资期限以及具体细则以实际签署的合同为准。为便于相关工作的开展，提请股东大会授权管理层具体办理上述授信事项所有有关事宜。

四、董事会意见

同意公司为悦融投资向工商银行申请办理人民币不超过2亿元的银行授信业务提供担保，期限不超过5年。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为0元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额）。

公司无逾期担保。

六、备查文件

公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017年9月20日

证券代码：600892证券简称：大晟文化公告编号：临2017-081

大晟时代文化投资股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年10月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年10月16日14点30分

召开地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年10月16日

至2017年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2017年9月19日经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2017年10月13日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。

2、登记时间：2017年10月13日9:00-17:30

3、登记地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层

六、 其他事项

1、会议联系方式：

电话：（0755）82359089 传真：（0755）82610489

邮政编码：518023 联系部门：公司金融证券部

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017年9月20日

附件1：授权委托书

报备文件

《第十届董事会第六次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

大晟时代文化投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。