华天酒店集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-084
华天酒店集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式
华天酒店集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（2）会议时间
（3）现场会议于2017年9月19日（星期二）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅召开，网络投票时间为2017年9月18日下午15:00至2017年9月19日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月18日下午15:00-2017年9月19日下午15:00期间的任意时间。
（4）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。
（7）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计4人、代表股份数630,973,420股，占公司股份总数的61.9253%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数630,909,920股，占公司股份总数的61.9191%。参加本次股东大会网络投票的股东1人、代表股份数63,500股，占公司股份总数的0.0062%。
参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）2人、代表股份数64,500股，占公司股份总数的0.0063%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。
（1）公司在任董事9人，出席8人，董事陈永祐先生因公出差，未能出席现场会议。
（2）公司在任监事5人，出席4人。监事袁翠玲女士因公出差，未能出席现场会议。
（3）公司董事会秘书易欣女士出席了会议，公司部分高管列席了会议。
（4）湖南湘楚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了7项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于公司向招商银行、中国银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意630,973,420股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意64,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案二、《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意300,064,500股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意64,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案三、《关于公司向广东南粤银行股份有限公司申请授信额度的议案》
表决结果：同意630,973,420股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意64,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案四、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意630,973,420股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意64,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案五、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
会议对本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，选举蒋利亚先生、李征兵先生、侯跃先生、向军先生四人为第七届董事会非独立董事。前述四名非独立董事的任职期限均为三年。
累积投票方式具体表决情况如下
（1）选举蒋利亚先生担任公司第七届董事会非独立董事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
（2）选举李征兵先生担任公司第七届董事会非独立董事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
（3）选举侯跃先生担任公司第七届董事会非独立董事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
（4）选举向军先生担任公司第七届董事会非独立董事
同意630,909,921股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%%；其中，中小股东总表决情况：同意1,001股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5519%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述4名非独立董事均当选。
议案六、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
会议对本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，选举周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生、赵晓强先生、张超先生五人为第七届董事会独立董事。公司五名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，前述五名独立董事的任职期限均为三年。
累积投票方式具体表决情况如下
（1）选举周志宏先生担任公司第七届董事会独立董事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
（2）选举许长龙先生担任公司第七届董事会独立董事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
（3）选举陈爱文先生担任公司第七届董事会独立董事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
（4）选举赵晓强先生担任公司第七届董事会独立董事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
（5）选举张超先生担任公司第七届董事会独立董事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述5名独立董事均当选。
议案七、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议对本项议案采取累积投票制方式投票。经过表决，选举郭敏女士、吴冰颖女士、邓泉清先生为第七届监事会监事；前述 3 名监事将与公司职工代表大会选举产生的第七届监事会 2 名职工监事葛晓炳先生、凌洁女士共同组成公司第七届监事会。
（1）选举郭敏女士担任公司第七届监事会监事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
（2）选举吴冰颖女士担任公司第七届监事会监事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
（3）选举邓泉清先生担任公司第七届监事会监事
同意630,909,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9899%；其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.5504%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述3名监事均当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：刘刚 张惠
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、湖南湘楚律师事务所《关于华天酒店集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年9月19日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-085
华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，于2017年9月19日（星期二）在公司芙蓉厅以现场会议的形式召开。出席会议的董事应出席9名，实际出席9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会选举蒋利亚先生为公司第七届董事会董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。
详见公司于2017年9月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于选举公司董事长、副董事长及监事会主席的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举侯跃先生为公司第七届董事会副董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。
详见公司于2017年9月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于选举公司董事长、副董事长及监事会主席的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》
为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，现拟对第七届董事会下属各专门委员会委员进行换届选举。具体如下：
1、根据公司《董事会战略委员会实施细则》，公司董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事，主任委员由董事长担任。
选举公司战略委员会成员为：蒋利亚先生、侯跃先生、李征兵先生、陈爱文先生、赵晓强先生，其中蒋利亚先生担任主任委员。
2、根据公司《董事会提名委员会实施细则》，公司董事会提名委员成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任。
选举公司提名委员会成员为：周志宏先生、蒋利亚先生、侯跃先生、陈爱文先生、张超先生，其中周志宏先生担任主任委员。
3、根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司董事会薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任
选举公司薪酬与考核委员会成员为：赵晓强先生、侯跃先生、许长龙先生、周志宏先生、李征兵先生，其中赵晓强先生担任主任委员。
4、根据公司《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任。
选举公司审计委员会成员为：许长龙先生、侯跃先生、陈爱文先生、张超先生、李征兵先生，其中许长龙先生担任主任委员。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任周江军先生为公司常务副总经理，任期三年。
详见公司于2017年9月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任刘胜先生、丁伟民先生、邓永平先生为公司副总经理，任期三年（简历附后）。
详见公司于2017年9月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任易欣女士为公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。
详见公司于2017年9月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任叶展先生为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。
详见公司于2017年9月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司申请授信额度的议案》
为拓宽公司融资渠道，补充公司流动资金，公司拟在2017年至2018年期间向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信总额度人民币2亿元，授信期限为1年。其中在授信额度1亿元内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。
详见公司于2017年9月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于变更募集资金专项账户和签订募集资金监管协议的议案》
为提高募集资金使用效率，我公司于2017年6月16日第六届董事会第二十八次会议、2017年7月4日2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司将变更募集资金项目部分建设内容，取消“张家界华天城酒店配套设施建设项目” 中的“配套文化演艺中心建设”项目，结余资金 1 亿元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定，公司决定在招商银行股份有限公司长沙晓园支行设立募集资金专用账户，将1亿元转入新开专户，并与招商银行股份有限公司长沙晓园支行及保荐机构海通证券签署《募集资金三方监管协议》。公司将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定对募集资金进行存放和管理。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年9月19日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-086
华天酒店集团股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长及监事会主席的公告及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日在公司芙蓉厅召开了公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长及监事会主席。具体如下：
1、选举产生公司第七届董事会董事长
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，董事会选举蒋利亚先生为公司第七届董事会董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。
2、选举公司第七届董事会副董事长
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，董事会选举侯跃先生为公司第七届董事会副董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。
3、选举公司第七届监事会主席
公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，监事会选举郭敏女士为公司第七届监事会主席，其任期自监事会表决通过之日起至第七届监事会届满日止。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年9月19日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-087
华天酒店集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日在公司芙蓉厅召开了公司第七届董事会第一次会议，会议审议通过了聘任高级管理人员等议案。具体如下：
一、聘任公司高级管理人员
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会决定聘任周江军先生为公司常务副总经理，刘胜先生、丁伟民先生、邓永平先生为公司副总经理，易欣女士为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至三年。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据周江军先生、刘胜先生、丁伟民先生、邓永平先生、易欣女士的个人履历、工作经历等，未发现有《中华人民共和国公司法》第146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格（简历附后）。公司原副总经理侯涯宾先生任期届满，因工作调整原因不再担任公司高管，也不会担任公司董事、监事，其任职公司将根据相关法律法规、深交所相关规则及公司相关制度另行任用。截至本公告披露之日，侯涯宾先生未持有公司股票。
周江军先生在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于2015年9月受到中国证监会警告处分，但其丰富的专业知识、工作经验及出色的工作能力能胜任岗位需要，聘任周江军先生担任公司常务副总经理有利于促进公司发展，且对上市公司规范运作不会造成影响。
鉴于上述情况，公司董事会同意聘任周江军先生为公司常务副总经理，刘胜先生、丁伟民先生、邓永平先生为公司副总经理，易欣女士为公司董事会秘书。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书易欣女士的联系方式如下：
电话：0731-84442888-80889
传真：0731-84442270
电子邮箱：huatianzqb@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼
二、聘任公司证券事务代表
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会聘任叶展先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。叶展先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（简历附后）。
公司证券事务代表叶展先生的联系方式如下：
电话：0731-84442888-80889
传真：0731-84442270
电子邮箱：huatianzqb@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年9月19日
附件:
（一）高级管理人员简历
1、周江军，男，汉族，1978年06月出生，大学本科学历。历任湖南省信托有限责任公司信托业务部信托经理、风险管理部总经理、信托业务二部总经理、副总裁，北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长，江山国金资产管理有限公司总裁、北京江山颐年养老服务有限公司总经理等职务。现任湖南高新创投健康养老基金管理有限公司董事、湖南江山国金特色小镇开发有限公司执行董事、湖南江颐置业有限公司执行董事、湖南普仁江山医疗产业发展有限公司执行董事、北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司总经理，华天酒店集团股份有限公司常务副总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：是，在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于2015年9月受到中国证监会给予警告处分（《中国证监会行政处罚决定书》[2015]32号）。
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：其配偶持有280,000股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
2、刘胜，男，1968 年出生，本科学历，毕业于湖南财政经济学院财政金融专业。 曾任交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员，曾在交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作， 曾任上海、深圳交易所“红马甲”国债交易市场交易员、业务科科长，交通银行长沙分行营业部副总经理、北大桥支行副行长、黄兴路支行行长，泰阳证券股份有限公司财务负责人，华天酒店证券部经理助理、经理，公司董事会秘书、总经理助理等职。现任华天酒店集团股份有限公司副总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
3、丁伟民，男，汉族，1974年10月出生，籍贯湖南湘乡，中共党员，湖南财经学院市场营销专业本科毕业，湖南大学工商管理专业在职硕士研究生毕业。历任湖南华天大酒店市场营销部主管、经理、北京钓鱼台华天大酒店总经理、北京世纪华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理助理、华天之星酒店管理公司总经理、湘潭华天大酒店总经理、灰汤华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理、华天酒店管理公司副总经理、华天国际旅行社总经理。现任华天酒店集团股份有限公司副总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
4、邓永平，男，1964年生，华中科技大学本科毕业，高级经济师。历任北京天泰时代投资有限公司副总经理，北京摩达斯投资有限公司总经理，北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理，西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理，昆明海西文化产业发展有限公司总经理，华天酒店集团股份有限公司常务副总经理等职务。现任昆明海西文化产业发展有限公司、西藏玄彤投资有限公司董事长，华天酒店集团股份有限公司副总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
5、易欣，女，1974年出生，本科学历，会计师职称，2005年1月取得中国注册会计师资格。曾在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作，历任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理；华天酒店集团股份有限公司资金经理；华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管；华天酒店集团股份有限公司证券部经理、公司第五、第六届董事会秘书。现任华天酒店集团股份有限公司董事会秘书。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
（二）证券事务代表简历
叶展，男，1982年5月生，中共党员，本科学历。曾在潇湘华天财务部、兴威华天财务部、华天酒店集团股份有限公司审计管理部工作。2013年11月进入华天酒店证券部工作，2015年4月起任华天酒店证券事务代表至今。
最近三年是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-088
华天酒店集团股份有限公司
资产抵押贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年9月19日（星期二）在公司芙蓉厅以现场会议的形式召开，会议审议并通过了《关于公司向广发银行股份有限公司申请授信额度的议案》，具体情况如下：
一、交易情况概述
1、向广发银行股份有限公司申请授信额度
为拓宽公司融资渠道，补充公司流动资金，公司拟在2017年至2018年期间向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信总额度人民币2亿元，授信期限为1年。
其中授信额度1亿元内发生的贷款，公司拟以全资子公司湘潭华天大酒店有限公司(以下简称“湘潭华天”)名下位于湘潭市岳塘区建设路口国际金融大厦部分房产进行抵押。该部分资产账面原值为24,774.26万元，净值19,106.21万元，评估价值31,266.11万元，用于抵押金额上限10,000万元。
2、本议案经公司第七届董事会第一次会议三分之二以上董事表决通过。根据公司章程规定，本次交易在董事会审批权限内无需提交股东大会审议。
二、抵押资产情况
本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过1年，贷款利率为市场化利率。授信额度1亿元内发生的贷款，公司拟以全资子湘潭华天名下部分房产进行抵押，房屋总建筑面积37,107.42平方米，分摊的土地面积合计为2,938.30平方米，该部分资产原值为24,774.26万元，净值19,106.21万元，评估价值31,266.11万元，用于抵押金额上限10,000万元。具体如下表所示：
■
■
湘潭华天大酒店有限公司为公司全资子公司，公司在2010年6月以人民币7,264.02 万元以承债方式收购湘潭国际金融大厦有限公司全部股权，取得该公司资产（详见公司于2010年6月11日在巨潮资讯网发布的《收购资产暨关联交易公告 》，公告编号2010-034 ）。
三、抵押标的所有权人基本情况
抵押标的所有权人：湘潭华天大酒店有限公司
成立日期：1993年01月06日
注册地址：湘潭市岳塘区建设路口国际金融大厦
法定代表人：孙逢庆
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：800万人民币
经营范围：以自有资产进行酒店投资及投资管理；从事商品房销售、租赁；物业管理及配套的商场服务；洗涤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司
主要财务状况：截至2016年12月31日，湘潭华天经审计的总资产25,084.28万元，负债总额27,037.18万元，净资产-1,952.90万元，营业收入4,233.46万元 ,净利润-323.46万元。
截至2017年6月30日，湘潭华天未经审计的总资产24,438.07万元，负债总额26,232.96万元，净资产-1,794.89万元，营业收入1,984.28万元，净利润158.00万元。
湘潭华天大酒店有限公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。
四、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年9月19日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-089
华天酒店集团股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年9月19 日在长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅召开公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》。
根据本次股东大会投票结果，蒋利亚先生、侯跃先生、李征兵先生、向军先生、周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生、赵晓强先生、张超先生共9人（简历附后）为公司第七届董事会董事，其中周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生、赵晓强先生、张超先生为公司第七届董事会独立董事。本届董事会自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上人员均具备担任上市公司董事或独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第六届董事会独立董事陈永祐先生在第六届董事会任职届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，陈永祐先生未持有公司股票。陈永祐先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈永祐先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
华天酒店集团股份有限公司
董事会
2017年9月19日
董事简历：
1、蒋利亚，男，汉族，1974 年出生，湖南人，中共党员，管理学博士，中国注册会计师。曾任湖南竹业进出口公司业务经理，湖南省国资委改革发展处主任科员、副处长，泰格林纸集团股份有限公司副总裁、董事，岳阳林纸股份有限公司总经理，泰格林纸集团股份有限公司总经理，岳阳林纸股份有限公司董事。2017年3月起任华天实业控股集团有限公司党委书记、董事长。历任公司第六届董事会董事长。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
2、侯跃，男，1973年10月出生，研究生学历，高级经济师。曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁，江山金控投资集团有限公司总裁。历任公司第六届董事会副董事长。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
3、李征兵，男，1970年12月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。历任衡阳华天大酒店总经理,湖南华天大酒店行政总监兼总办主任、驻店总经理，常德华天大酒店总经理，潇湘华天大酒店总经理，本公司第五届董事会、第六届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事，长沙市旅游饭店业协会副会长。历任公司第六届董事会董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是，现任公司控股股东华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：46,200股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
4、向军，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长；北京摩达斯投资有限公司执行董事；历任公司第六届董事会董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：通过湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）间接持有约119,181,716股。
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
5、周志宏，男，1966年3月出生，中共党员，硕士学位，现为中南林业科技大学旅游学院教授、硕士生导师、酒店管理专业负责人，中国旅游协会旅游教育分会理事、湖南省旅游学会旅游教育专业委员会副会长、湖南省旅游协会常务理事、湖南省旅游饭店星级评定委员，湖南省温泉旅游企业星级评定委员。曾任湖南经济管理干部学院经济贸易系教研室主任、行政管理系副主任、旅游系主任、中南林业科技大学旅游学院副院长、长沙品诚酒店管理有限公司执行董事等。主要研究领域为旅游经济和旅游企业管理。近年来在《人民日报》理论版、《人大报刊复印资料》、《财经问题研究》等报刊发表论文30余篇，出版了《发现长沙—城市文化与旅游的应用研究》、《酒店培训艺术》、《酒店概论》等多本专著。历任公司第五届、六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
6、许长龙，男，1962年7月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、全国注册造价工程师，民革省委委员。曾在湖南省审计厅任公职；国家审计署长沙特派办任公职；湖南省中山审计师事务所任所长；湖南永信有限责任会计师事务所任董事长、主任会计师；湖南永信资产评估有限公司任总经理；湖南省永信司法鉴定所任所长；湖南永信工程项目管理有限公司任董事长；信永中和会计师事务所有限责任公司任权益合伙人。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司的负责人。曾合作出版《决策与效能》、《中华人民共和国合同法实物全书》等多部著作。历任公司第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
7、陈爱文，男，1963年12月生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任湖南省常德县五交化公司蒿子港批发部会计；常德县商业综合公司武陵批发部主任；中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员；湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长；现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表。历任公司第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
8、赵晓强，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国再保险公司副处长、处长、部门副总经理，中国人寿再保险公司副总精算师、部门总经理，中国再保险集团公司精算责任人、总精算师、部门总经理等职务。现任明智九州（北京）投资管理有限公司副总裁。历任公司第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
9、张超，男，1978年10月出生，研究生学历。曾任辽宁华辰律师事务所北京分所助理，北京市普华律师事务所和北京市广盛律师事务所律师，北京市金励律师事务所合伙人律师，现任北京市高界律师事务所高级合伙人、执行主任。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-090
华天酒店集团股份有限公司
关于完成公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年9月19 日在长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅召开公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据本次股东大会投票结果，郭敏女士、邓泉清先生、吴冰颖女士为公司第七届监事会监事（简历附后），上述三名监事与公司于2017年8月30日召开的第五届职代会第二次会议选举产生的葛晓炳先生、凌洁女士两名职工监事（简历附后）共同组成公司第七届监事会。本届监事会自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司第六届监事会职工监事袁翠玲女士因已到退休年龄，在第六届监事会任职届满后不再担任公司职工监事。截至本公告披露之日，袁翠玲女士未持有公司股票。袁翠玲女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对袁翠玲女士任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2017年9月19日
监事简历：
1、郭敏，女，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，职业律师，经济师。曾任华天酒店办公室副主任、湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理助理、湖南华天大酒店办公室主任、人事培训部经理；华天实业控股集团有限公司人力资源部经理、办公室主任、总经理助理、党委委员、副总裁。历任公司第五、六届监事会主席。现任华天实业控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：9200股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
2、吴冰颖，女，1971年6月生，中共党员，本科学历，高级会计师，湖南省首届会计领军人才。曾任湖南华天大酒店职员；株洲华天大酒店任会计主管、财务部副经理；紫东阁华天大酒店财务部经理、总经理助理; 华天实业控股集团有限公司审计部经理。历任本公司第六届监事会监事，现任华天实业控股集团有限公司投资计划财务部经理。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
3、邓泉清，男，1973 年生，大专学历。 曾任湖南四季花城房地产开发有限公司董事会秘书职务。历任本公司第六届监事会监事，现任湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：通过湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）间接持有约 279,900股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
4、葛晓炳，男， 1965年12月出生，本科毕业。曾任中冶（昆山）置业有限公司副总经理、青海展华冶金实业公司副总经理、上海龙德资源股份有限公司副总经理兼董秘。历任公司第六届监事会职工代表监事，现任华天酒店集团股份有限公司财务副总监，。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
5、凌洁，女，1969年5月出生，本科学历。曾任常德华天大酒店财务部经理，湖南华天大酒店审计部经理、采购部经理、财务部经理，潇湘华天大酒店总经理助理，华天酒店集团股份有限公司招投标管理总监，华天集团审计监察部经理、巡视检查办公室主任。2017年6月至今任华天酒店集团股份公司审计监察部总监。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-091
华天酒店集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?
华天酒店集团股份有限公司于2017年9月19日在公司芙蓉厅召开了第七届监事会第一次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名，监事凌洁女士委托监事葛晓炳先生出席会议并对相关议案表决。会议由监事会主席郭敏女士主持。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
议案一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
监事会选举郭敏女士为公司第七届监事会主席，其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2017年9月19日
