民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-129
民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2017年9月17日以电话、直接送达等方式发出，会议于2017年9月20日下午14:00在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一） 审议通过了《关于全资子公司拟参与长治银行股份有限公司增资扩股的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意公司全资子公司天津民盛金科信息技术有限公司拟按照《长治银行股份有限公司2017年招股说明书》约定的每股2.1元的价格认购不超过长治银行本次增资扩股的14,490万股，总认购的投资金额不超过人民币30,429万元，预计不超过长治银行增资扩股后总股本的6.3%。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案在董事会审议通过后即可实施。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与长治银行股份有限公司增资扩股的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-130
民盛金科控股股份有限公司
关于全资子公司拟参与长治银行股份有限
公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，进一步完善公司的产业布局，促进双方的协同发展，增强公司的盈利能力，经公司于2017年9月20日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司之全资子公司天津民盛金科信息技术有限公司（以下简称“天津民盛”）拟参与长治银行股份有限公司（以下简称“长治银行”）的增资扩股事项，具体情况如下：
一、本次投资概述
长治银行为了进一步健全治理结构，增强资本实力，提高资本充足率，实现健康、平稳、快速发展，长治银行发布了《长治银行股份有限公司2017年招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次增资扩股共13亿股，其中约1亿股由利润送红转增，另外12亿股以现金认购，采用溢价形式，募集价格为2.1元/股；增资后长治银行的注册资本达到23亿元，资本净额达到35亿元以上。
天津民盛拟使用自有资金按照《招股说明书》约定的每股2.1元的价格认购不超过长治银行本次增资扩股的14,490万股，总认购的投资金额不超过人民币30,429万元，预计不超过长治银行增资扩股后总股本的6.3%。
本次对外投资不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外交易也不构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。2017年9月20日公司召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与长治银行股份有限公司增资扩股的议案》。本次交易事项无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
本次投资主体为公司的全资子公司天津民盛，具体情况如下：
名称：天津民盛金科信息技术有限公司
统一社会信用代码：91120116058729013N
企业类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2012年12月21日
注册资本：120,000万元人民币
住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦204（TG第182号）
法定代表人：闫伟
经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备批发；箱包批发兼零售；企业管理咨询、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：公司出资120,000万元，持股100%。
三、标的公司基本情况
1、长治银行基本情况
名称：长治银行股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
注册资本：100,000万元
住所：山西省长治市太行东街269号
法定代表人：赵桃林
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券；代理收付款项和代理保险业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、长治银行股权结构情况
截止2017年6月30日，长治银行前10大股东如下：
单位：万股
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3、长治银行主要财务指标：
单位：万元
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4、长治银行的经营情况
长治银行的前身为长治市商业银行，是在原长治市城市信用社基础上改制而成。其简要沿革情况为：1995年长治市城市信用合作中心社对各专业银行组建的独立法人城市信用社实现归口管理；2002年9月，改制为单一法人的长治市城市信用社；2005年12月，改制为长治市商业银行；2014年1月，更名为长治银行。目前，本行在岗员工806人，大专以上文化程度占90%以上；总行内设18个部室,拥有遍布城、郊县域的25家支行和8家社区（小微）支行，发起设立2家村镇银行。
2016年12月末，长治银行资产规模253亿元，存款余额141亿元。2017年1季度资产规模比年初净增54亿元，达到307亿元；存款余额比年初净增25亿元，达到154亿元。
四、定价依据及投资的主要内容
长治银行《招股说明书》中新募股份的定价原则为：根据资产评估公司对长治银行增资扩股所涉及的股东全部权益价值进行评估的结果，并经长治银行2017年4月9日股东大会审议通过，募集价格为2.1元/股。
天津民盛拟按照上述价格认购不超过长治银行本次增资扩股的14,490万股，总认购的投资金额不超过人民币30,429万元，预计不超过长治银行增资扩股后总股本的6.3%。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次全资子公司天津民盛增资长治银行，符合公司的整体发展战略，有利于公司战略布局的推进，有利于双方的资源共享及协同发展，并能拓宽公司的盈利空间；此外，入股长治银行预计可为公司带来一定的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
2、存在的风险
（1）本次全资子公司天津民盛参与长治银行增资扩股的事项尚需报山西银行业监督管理机构等有权部门批准，能否获得批准，存在不确定性；
（2）本次全资子公司天津民盛增资长治银行，属于长期股权投资，投资回报取决于长治银行长期经营业绩情况。随着金融业态的不断创新、利率市场化的推进，银行业可能面临着产品需求下行、竞争加剧等挑战。同时银行业在日常经营中会面临信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等诸多风险，可能会影响到未来长治银行的经营业绩，降低公司对长治银行投资的股权价值。
（3）长治银行的经营业绩受宏观经济环境、业务开展状况等因素影响，其未来的业绩存在不确定性，其未来年度是否分红以及分红的比例也存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源均为子公司自有资金，不会对公司及子公司经营成果产生重大影响，但将在一定程度上影响了天津民盛的现金流。
六、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
