永艺家具股份有限公司
关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-061
永艺家具股份有限公司
关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司2017年职工代表大会民主选举，选举戴泽荣先生为第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。
上述职工代表监事将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年9月21日
附：公司第三届监事会职工代表监事简历
戴泽荣先生:公司监事,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,北京航空航天大学国际经济与贸易专业毕业。2002年10月至2008年9月任职于浙江恒林椅业有限公司,2008年11月起任永艺有限资源开发部经理;现任公司资源开发部经理。2011年8月6日经职工代表大会选举为公司监事。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-062
永艺家具股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2017年第三次临时股东大会的授权，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开的第二届董事会第二十一次会议认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年7月27日为首次授予日，授予116名激励对象316.64万股限制性股票。
在实际认购过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票11.56万股，1名激励对象因个人原因放弃其部分获授的限制性股票0.601万股。因此，公司实际向113名激励对象授予304.479万股限制性股票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2017〕350号”《验资报告》，截至2017年8月31日止，已收到马涛等113名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币28,560,130.20元，其中，计入实收资本人民币叁佰零肆万肆仟柒佰玖拾元整（￥3,044,790.00），计入资本公积（股本溢价）25,515,340.20元。公司本次增资前注册资本人民币250,000,000元，变更后的注册资本人民币253,044,790.00元。
公司于2017年8月20日召开的第二届二十三次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,根据公司2017年第三次临时股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的授权，公司董事会对《公司章程》作如下修订（注：修改后的注册资本和股份数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司首次授予限制性股票所出具的《证券变更登记证明》为准）：
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上述修订《公司章程》及相应办理工商变更登记的事项已经公司2017年第三次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年9月21日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-063
永艺家具股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，于2017年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年9月15日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
同意选举张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、张茂先生、谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士为公司第三届董事董事候选人，其中谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需上交所审核。
上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期与第三届董事会任期一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
附：第三届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
张加勇先生： 1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。历任浙江永艺家具有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。
尚巍巍女士：1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历，曾用名余卫卫。2001年参与创办安吉永艺,历任永艺有限行政部经理、董事。
阮正富先生：1965年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。1997年至2004年任杭州富达冲压件有限公司总经理，2005年至2010年4月任永艺有限副总经理，2010年5月起任永艺有限董事、副总经理。
张茂先生: 1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，武汉大学国际私法专业毕业，副研究员。曾任职于中国保险监督管理委员会、中国人民财产保险股份公司等，现任新疆德赛金股权投资有限合伙企业执行事务合伙人、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
独立董事候选人简历：
谢咏恩先生：1954年6月13日出生，中国国藉，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权，副教授。美国依阿华州立大学访问学者。历任中共杭州市委党校经济管理教研室主任，杭州大学金融贸易学院企业管理系副系主任，浙江省德清县副县长，浙江大学质量与品牌管理研究所所长，浙江省“浙江制造”品牌推进会副会长。现任浙江大学管理学院副教授，长期从事企业管理教育和诊断咨询工作，发表的著作有《现代企业管理学》、《旅游经济》、《涉外经济管理概论》、《县域经济管理概论》等。
王佳芬女士：1951年10月出生，硕士学历，中共党员，高级经济师，全国“五一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红旗手，上海市劳动模范。
王佳芬女士历任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记等职，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，现任领教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海新通联包装股份有限公司董事、美年大健康产业控股股份有限公司董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事、上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事、法兰泰克重工股份有限公司独立董事等职。
王佳芬女士在制造业、农产品加工和零售服务业的企业管理岗位有近40年的工作经验。在光明乳业任职的十多年里，她以开放的心态，强者的姿态将光明乳业从一个“养牛场”发展成为一家上市公司，并一度成为中国乳业市场的领军者，连续五年稳居行业老大，连续七年保持30%的增长。在市场策略上她提出“全国资源做全国市场”的理念，并帮助光明乳业完成了上市，有效增加其筹措资本的途径，她的学习精神也为企业转变成学习型企业奠定了基础，使光明乳业未来的成长潜力大大增强。之后业界给予了她“乳业女王”、“铁娘子”的称谓。
作为一位成功的企业领导人，王佳芬女士仍然在孜孜不倦地汲取各方营养，挑战新的领域。从光明乳业退休后，她以投资合伙人身份加入纪源资本，后加盟平安信托，从成功的国企管理者变身为私募合伙人，进入金融领域，顺利完成了她职业生涯一次华丽的转型，并在新的工作中创造出了卓越的成果。
蔡海静女士：1982年10月3日出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居留权，副教授，浙江大学理论经济学博士后，浙江省“新世纪151人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学硕士生导师、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、浙江财经大学国际会计系副主任、浙江金科文化产业股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-062。
（三）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-065。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年9月21日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-064
永艺家具股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年9月20日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年9月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
同意选举笪玲玲女士、程军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与2017年职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
笪玲玲女士：1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江丽水商业学校经济法律专业毕业，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任;2007年起任永艺有限行政部经理,行政中心总监兼人力资源副总监，现任公司监事会主席、党支部书记、办公椅事业中心管理中心总监。
程军先生：1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。2005年3月起在永艺有限任职，《中华人民共和国轻工业标准——办公椅》起草人之一。现任公司监事、开发中心总监，未在其他单位兼职。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2017年9月21日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-065
永艺家具股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月12日 14点30分
召开地点： 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月12日
至2017年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2017年9月20日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议及公告详见2017年9月21日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证，投资者为单位的，还应持有本单位加盖公章的营业执照复印件、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
2、参会登记时间：2017年10月9日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2017年10月12日14:30前到达会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：陈熙、李伟
联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室
邮编：313300
电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年9月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月12日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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