中国核电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2017-062
中国核电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区三里河南四巷1号中国核电216会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈桦主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席10人，董事荣忠启、张诚因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席4人，监事林红华、孟瑜磊因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
1、 议案名称：关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.1 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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2.2 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.3 议案名称：可转债存续期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.4 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.5 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.6 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.7 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.8 议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
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2.9 议案名称：转股价格的调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
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2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.19 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于聘用2017年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1-7为特别议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他为普通议案；
2、上述议案需公司中小股东进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛律师、赵海洋律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国核能电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国核电股份有限公司
2017年9月21日
